एलिजाबेथ वारेन ने क्रिप्टो एक्सचेंज फाइनेंस के बारे में बिनेंस के सीईओ चांगपेंग झाओ से जवाब मांगा

अमेरिकी सीनेटर एलिजाबेथ वॉरेन क्रिप्टो एक्सचेंज बिनेंस और इसकी अमेरिकी शाखा Binance.US की कंपनियों के वित्त और संचालन की जांच कर रही हैं।

Binance CEO चांगपेंग झाओ और Binance.US के सीईओ ब्रायन श्रोडर को संबोधित एक नए खुले पत्र में, वॉरेन ने दो अधिकारियों से कई सवाल पूछे, जिसमें कहा गया कि खुदरा निवेशक उन कंपनियों के प्रासंगिक संचालन के "पूर्ण, अबाधित दृश्य" के पात्र हैं, जिन्हें वे अपने साथ सौंपते हैं। संपत्तियां।"

पत्र कहते हैं,

"आपकी कंपनियों के मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी कानूनों, प्रतिभूति कानूनों, सूचना रिपोर्टिंग आवश्यकताओं और अन्य वित्तीय विनियमों के प्रवर्तन से बचने के स्पष्ट प्रयास, Binance और इससे संबंधित संस्थाओं की स्थिरता और वैधता पर और आपके ग्राहकों के प्रति आपकी प्रतिबद्धता पर गंभीर संदेह पैदा करते हैं। ।”

मैसाचुसेट्स सीनेटर ने Binance और Binance.US पर उनके द्वारा दावा किए गए आवश्यक पृथक्करण नहीं होने का भी आरोप लगाया, और दो संस्थाओं की तुलना क्रिप्टो एक्सचेंज FTX और इसकी सहायक FTX.US से की।

"श्री। झाओ का दावा है कि Binance.US पूरी तरह से स्वतंत्र है, सैम बैंकमैन-फ्राइड द्वारा FTX US और FTX के बीच अंतर के बारे में किए गए दावों के समान ही है - ऐसे दावे जो झूठे प्रतीत होते हैं, यह देखते हुए कि FTX US ने दिवालिएपन के लिए दायर किया है, इसके उपयोगकर्ताओं ने इन तक पहुंच खो दी है उनके फंड, और इसके नए सीईओ ने घोषणा की है कि यह वास्तव में दिवालिया है।"

खरगोशों का जंगल सूचियों झाओ और श्रोडर से सात मांगें। वे इस प्रकार हैं:

"1। कृपया 2017 से अब तक के सभी Binance और Binance सहायक बैलेंस शीट की पूर्ण प्रति प्रदान करें।

2. कृपया 2017 और वर्तमान के बीच प्रत्येक वित्तीय तिमाही के दौरान यूएस-आधारित बाइनेंस उपयोगकर्ताओं की संख्या और प्रतिशत का अनुमान प्रदान करें।

3. रिपोर्टों से पता चलता है कि श्री झाओ ने एक कंपनी बनाने के लिए 2018 की एक योजना को मंजूरी दी, जिसे 'ताई ची इकाई' कहा जाता है, जो 'अनुपालन में नकली रुचि के साथ नियामकों को विचलित कर देगी...' कृपया इस योजना से संबंधित कोई भी और सभी दस्तावेज और संचार प्रदान करें , इसकी स्थापना, विकास और कार्यान्वयन सहित।

4. कृपया सभी आंतरिक एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) और आतंकवाद के वित्तपोषण (सीएफटी) का मुकाबला करने और बिनेंस, बिनेंस सहायक कंपनियों और बाइनेंस.यूएस द्वारा उपयोग की जाने वाली अपने ग्राहक (केवाईसी) नीतियों और प्रक्रियाओं की पूरी प्रतियां प्रदान करें। AML/CFT नीतियों और प्रक्रियाओं से संबंधित संचार के रूप में।

5. रॉयटर्स ने बताया कि श्री झाओ ने बिनेंस अनुपालन कर्मियों से कहा कि वह 'केवाईसी नहीं' चाहते हैं। क्या श्री झाओ ने किसी भी समय, Binance और/या Binance.US के कर्मचारियों को निर्देशित या सुझाव दिया है कि कंपनी को अपने ग्राहक को जानने की जांच को खत्म करना चाहिए या सीमित करना चाहिए या अन्यथा अपने धन-शोधन रोधी अनुपालन कार्यक्रम को कमजोर करना चाहिए? यदि ऐसा है, तो कृपया ऐसा कोई और सभी संचार प्रदान करें।

6. कृपया Binance और Binance.US के बीच संबंधों के संबंध में सभी लिखित नीतियों और/या प्रक्रियाओं की पूरी प्रतियां प्रदान करें। यदि ऐसी कोई नीतियाँ और/या प्रक्रियाएँ निवेशकों को ज्ञात की गई थीं, तो कृपया उन संचारों की प्रतियाँ प्रदान करें।

7. कृपया किसी भी और सभी यूएस-आधारित प्लेटफ़ॉर्म की पूरी सूची प्रदान करें, जिन्होंने किसी भी समय, ट्रेडिंग सेवाओं, उधार सेवाओं, या किसी अन्य उत्पाद या किसी अन्य के लिए Binance.com का उपयोग किया है। सेवाएं। "

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विशेष रुप से प्रदर्शित चित्र: शटरस्टॉक / टिथी लुडाथॉन्ग