यूरोपीय संघ की एजेंसियां ​​क्रॉस-बॉर्डर क्रिप्टो स्कैमर्स पर शिकंजा कसने के लिए

यूरोपीय संघ कानून प्रवर्तन एजेंसियां ​​कुख्यात सीमा पार क्रिप्टो स्कैमर्स पर नकेल कसने के लिए सेना में शामिल हो गई हैं।

यूरोजस्ट और यूरोपोल जुलाई 2022 से ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी करने वालों को पकड़ने के लिए बुल्गारिया, जर्मनी, साइप्रस और सर्बिया के साथ काम कर रहे हैं।

नवीनतम रिपोर्ट पता चला कि स्कैमर्स ने अपनी रणनीति बदल दी है और साल भर के नुकसान से उबरने की कोशिश कर रहे अनपेक्षित क्रिप्टो निवेशकों को धोखा देना शुरू कर दिया है।

यूरोपोल ने क्रिप्टो घोटालों के लिए लाखों यूरो मूल्य के नुकसान को उजागर किया

यूरोजस्ट और यूरोपोल यूरोपीय क्रिप्टो घोटालों को रोकने के लिए डिजिटल व्यवसायों के साथ काम कर रहे हैं। अपनी जांच के दौरान, उन्होंने एक आपराधिक समूह का पर्दाफाश किया जो कॉल सेंटरों से संचालित होता है। रिपोर्ट से पता चला कि इन ऑनलाइन क्रिप्टो घोटालों में जर्मन निवेशकों को $2.1 मिलियन से अधिक का नुकसान हुआ।

यूरोपोल के अनुसार, स्कैमर्स ने नकली डिजिटल संपत्ति निवेश योजनाओं में निवेश करने और उनके धन को लूटने के लिए विभिन्न देशों के पीड़ितों को बहकाया। इस समस्या ने यूरोपीय संघ के भीतर सीमा पार जांच के लिए एक संयुक्त परिचालन कार्य बल का नेतृत्व किया।

यूरोपोल कहा स्कैमर्स यूरोप के चार कॉल सेंटरों से संचालित होते थे। वे छोटे निवेश पर उच्च लाभ की पेशकश कर अपने पीड़ितों को लुभाते हैं। आकर्षक मुनाफा पीड़ितों को अधिक धन निवेश करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे स्कैमर्स गायब हो जाते हैं। रिपोर्ट न किए गए मामलों की संख्या को देखते हुए, यूरोपोल को संदेह है कि नुकसान करोड़ों यूरो में हो सकता है।

एजेंसी ने 261 व्यक्तियों (साइप्रस में दो, बुल्गारिया में दो, जर्मनी में तीन और सर्बिया में 214) से पूछताछ की और जांच के दौरान यूरोपीय संघ के भीतर 22 स्थानों की तलाशी ली। उन्होंने 30 लोगों को गिरफ्तार किया और हार्डवेयर वॉलेट, वाहन, नकदी, दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए।

क्रिप्टो घोटालों और हैक्स में वृद्धि के रूप में अधिक सक्रिय उपाय

डिजिटल परिसंपत्ति उद्योग में शीर्ष व्यवसायों और सरकारी अधिकारियों को प्रतिरूपित करने वाले घोटाले के संचालन की दर में वृद्धि हुई है। हाल का रिपोर्टों पता चला कि एफटीएक्स संकट के बाद खोई हुई धनराशि को पुनर्प्राप्त करने के साधनों की तलाश में कमजोर व्यक्तियों का शोषण करने के लिए स्कैमर सरकारी अधिकारियों के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं।

ओरेगॉन डिवीजन ऑफ फाइनेंशियल रेगुलेशन (डीएफआर) ने जारी किया प्रेस विज्ञप्ति क्रिप्टो व्यापारियों को चेहरे की वेबसाइटों और उनसे पैसे छीनने के उद्देश्य से एप्लिकेशन के खिलाफ चेतावनी देना। इसके अलावा, डीएफआर ने व्यापारियों को क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर धन भेजने से पहले उचित शोध करने की सलाह दी। एजेंसी ने एक उदाहरण के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्य विभाग के स्वामित्व का दावा करने वाली एक वेबसाइट का हवाला दिया।

डीएफआर के अनुसार, साइट ने एफटीएक्स ग्राहकों को अपने फंड की वसूली में मदद करने का दावा किया। अपने दावों के साथ, वेबसाइट ने निवेशकों के उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड का उपयोग किया। इसलिए, डीएफआर प्रशासक, टीके कीन ने क्रिप्टो व्यापारियों से आग्रह किया कि वे अपनी जानकारी को लगन से सुरक्षित रखें और संवेदनशील डेटा को अनुसंधान किए बिना जारी न करें।

इस बीच, 26 दिसंबर की एक रिपोर्ट से पता चला कि अदालत ने दक्षिण कोरियाई डिजिटल एसेट एक्सचेंज धोखाधड़ी में शामिल अधिकारियों को आठ साल की जेल की सजा सुनाई।

अधिकारियों ने 1.5 बिलियन डॉलर की धोखाधड़ी में भाग लिया, जिसने 50,000 निवेशकों को धोखा दिया, उन्हें निवेश पर 300% रिटर्न का वादा किया। छह अधिकारियों ने अपनी सजा प्राप्त की, जबकि तीन ने कुछ आरोपों में दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और जल्द ही अदालत का सामना करेंगे।

इम्यूनफी, एक बग बाउंटी, और सुरक्षा सेवा मंच, हाल ही में की रिपोर्ट 3.9 में घोटालों के कारण क्रिप्टो उद्योग को $2022 बिलियन का नुकसान हुआ।

इम्यूनफी के सीईओ मिचेल अमडोर ने सलाह दी कि सक्रिय पहचान और कमजोरियों को दूर करने से समुदाय की रक्षा करने और निवेशकों के बीच विश्वास बहाल करने में मदद मिलेगी।