यूरोपियन यूनियन एजेंसी फॉर लॉ एनफोर्समेंट कोऑपरेशन (यूरोपोल) ने अवैध गतिविधियों में शामिल ऑनलाइन घोटालों पर कार्रवाई करने की घोषणा की। आश्चर्यजनक रूप से, कॉल सेंटरों का उपयोग करके इन घोटालों को संचालित करने वाले नेटवर्क की जड़ें पूरे यूरोप में हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, यूरोपोल ने विस्तार से बताया कि कार्रवाई पिछले साल जून के बाद की गई जब जांच शुरू हुई थी। जर्मन अधिकारियों ने जांच के लिए एजेंसी से अनुरोध किया। यूरोपोल ने देशों के अधिकारियों के साथ सहयोग किया और उनकी मदद से बुल्गारिया, साइप्रस से लेकर सर्बिया तक लगभग 22 स्थानों पर छापेमारी की। इस ऑपरेशन के अंत तक, 15 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया - एक जर्मनी से जबकि अन्य 14 सर्बिया से।
गिरफ्तारियों के साथ, तीन वॉलेट में क्रिप्टोकरेंसी के साथ लगभग 1 मिलियन अमरीकी डालर और 50,000 यूरो मूल्य की नकदी जब्त करने के मामले में ऑपरेशन सफल रहा। इसके अलावा, जब्त की गई वस्तुओं में तीन वाहन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, बैकअप के साथ कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और ऐसे अन्य दस्तावेज शामिल हैं, रिपोर्ट में कहा गया है।
इस विश्वास के बाद कि उक्त आपराधिक नेटवर्क के संबंध में और कॉल सेंटर हो सकते हैं, जांच अभी भी जारी है।
यूरोपोल के अनुसार, आपराधिक संगठन ने पीड़ितों को गुमराह करने के लिए क्रिप्टोक्यूरेंसी पिरामिड घोटाले का इस्तेमाल किया और उनके निवेश पर "उत्कृष्ट प्रतीत होने वाले" रिटर्न का वादा किया। सिर्फ चार संपर्क केंद्रों की मदद से, नेटवर्क करोड़ों यूरो जब्त करने में सक्षम था। हालांकि, बड़ी संख्या में पीड़ितों ने कानून अधिकारियों को सूचित नहीं करने का विकल्प चुना, जिससे नुकसान का अनुमान लगाना चुनौतीपूर्ण हो गया।
अपने पीड़ितों का विश्वास हासिल करने के लिए, धोखेबाज पहले छोटी मात्रा में धन की मांग करते हैं, आमतौर पर तीन अंकों की सीमा में। जैसे-जैसे कनेक्शन करीब आता गया, घोटालेबाज कलाकारों ने पीड़ितों को हर बार अधिक पैसे भेजने के लिए राजी किया, जब तक कि उनके पास संचार बंद करने के लिए पर्याप्त पैसा न हो।
एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, कई अंतरराष्ट्रीय अधिकारी यूरोपोल के साथ सहयोग कर रहे हैं, "अपराधों का संचालन करने और मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए क्रिप्टो-संपत्ति का दुरुपयोग करने वाले व्यक्तियों से आगे रहने के लिए"।
यद्यपि क्रिप्टोकरेंसी की गोपनीयता और विकेन्द्रीकृत गुणों ने उन्हें अपराधियों के लिए आकर्षक बना दिया है, यूरोपोल ने बताया कि आपराधिक गतिविधियों में उनका उपयोग केवल फिएट मनी से जुड़े अपराधों के एक मामूली हिस्से के लिए होता है, जब पारंपरिक वित्त में उपयोग किए जाने वाले आपराधिक फंडों की मात्रा की तुलना में, ऐसा लगता है कि अवैध उद्देश्यों के लिए क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग बिटकॉइन अर्थव्यवस्था का एक अपेक्षाकृत मामूली हिस्सा है।
नैन्सी जे। एलन एक क्रिप्टो उत्साही हैं और उनका मानना है कि क्रिप्टोकरेंसी लोगों को अपने स्वयं के बैंक बनने और पारंपरिक मौद्रिक विनिमय प्रणालियों से अलग होने के लिए प्रेरित करती है। वह ब्लॉकचेन तकनीक और उसके कामकाज से भी प्रभावित है।
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/14/european-agency-arrests-15-people-and-seized-1mn-usd-worth-crypto-assets/