यूरोपोल ने क्रिप्टो कॉल सेंटर की कपटपूर्ण गतिविधि को पंगु बना दिया

2021 में, स्टटगार्ट में लोक अभियोजक के कार्यालय और बाडेन-वुर्टेमबर्ग के आपराधिक जांच के राज्य कार्यालय ने संदिग्ध ऑनलाइन घोटाले की जांच शुरू की।

अपराधियों ने अपनी फर्जी साजिशों के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया

समन्वित प्रवर्तन कार्रवाई में, कानून प्रवर्तन द्वारा 250 से अधिक लोगों का साक्षात्कार लिया गया, और लगभग 150 कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, और डेटा बैक-अप के साथ-साथ डिजिटल मुद्रा में $1 मिलियन वाले तीन क्रिप्टोकरंसी वॉलेट को जब्त कर लिया गया; इसके अतिरिक्त, तीन कारें, दो लग्जरी फ्लैट और €50.000 (लगभग $54.000) नकद जब्त किए गए।

यूरोपोल ने आवाज़ दी चेतावनी, उनका कहना है कि उनकी जांच के निष्कर्षों का मतलब है कि ऐसे कई मामले हो सकते हैं जिनकी रिपोर्ट नहीं की जाती है। अधिक खतरनाक बात यह है कि इस आपराधिक संगठन के पूर्वी यूरोप में चार कॉल सेंटर हैं और इन अवैध गतिविधियों से करोड़ों यूरो जमा कर सकते थे।

अपराधियों ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल अपने धोखाधड़ी वाले भूखंडों को विज्ञापित करने के लिए किया, पीड़ितों को वेबसाइटों पर लुभाने के लिए, जो कि क्रिप्टोकाउंक्शंस में निवेश करने से आश्चर्यजनक रिटर्न का झूठा वादा किया था। यूरोपोल की रिपोर्ट है कि अपराधी, मुख्य रूप से जर्मनी में उन लोगों को लक्षित करते हैं, शुरू में पीड़ितों को कम मात्रा में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, लेकिन अंततः उन्हें बहुत बड़ी रकम स्थानांतरित करने के लिए मजबूर करेंगे।

रिपोर्टों का दावा है कि साइप्रस अपराधियों के लिए अपनी अवैध कमाई छिपाने का प्राथमिक स्थान था।

यह वर्ष प्रमुख क्रिप्टो-संबंधित आपराधिक मामलों के लिए कोई अजनबी नहीं रहा है, अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग ने हाल ही में कॉइनडील में अपने हिस्से के लिए छह व्यक्तियों को चार्ज किया है - एक ईमानदार योजना जो संभावित रूप से दुनिया भर के निवेशकों से $ 45 मिलियन से अधिक की ठगी करती है।