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यूरोपोल ने बिट्ज़लैटो के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई में जब्त किए गए क्रिप्टो में $ 19.5M की रिपोर्ट की

01/24/2023
बिटकॉइन एथेरियम समाचार

यूरोपियन यूनियन एजेंसी फॉर लॉ एनफोर्समेंट कोऑपरेशन, या यूरोपोल ने रिपोर्ट किया है कि अधिकारियों ने क्रिप्टो फर्म बिट्ज़लाटो के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई के हिस्से के रूप में क्रिप्टोक्यूरेंसी में $ 19 मिलियन से अधिक वाले क्रिप्टो वॉलेट का नियंत्रण ले लिया है।

23 जनवरी की घोषणा में, यूरोपोल की रिपोर्ट लगभग 46% संपत्ति - 1 बिलियन यूरो, या प्रकाशन के समय $ 1.09 बिलियन - बिट्ज़लैटो के माध्यम से ले जाया गया था जो अवैध गतिविधियों से जुड़ा था। सरकारी एजेंसी के विश्लेषण ने सुझाव दिया कि बिट्ज़लाटो को बिटकॉइन सहित क्रिप्टोकरेंसी में 2.1 बिलियन यूरो से अधिक प्राप्त हुआ (BTC), डैश (डैश), और डोगेकोइन (DOGE), जिनमें से अधिकांश को रूसी रूबल में परिवर्तित कर दिया गया था।

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यूरोपोल ने कहा, "हालांकि क्रिप्टो-संपत्ति को फिएट मुद्राओं में बदलना अवैध नहीं है, साइबर क्रिमिनल ऑपरेटरों की जांच से संकेत मिलता है कि बड़ी मात्रा में आपराधिक संपत्ति प्लेटफॉर्म के माध्यम से जा रही थी।" "अधिकांश संदिग्ध लेनदेन विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (OFAC) द्वारा स्वीकृत संस्थाओं से जुड़े हैं, अन्य साइबर घोटाले, मनी लॉन्ड्रिंग, रैनसमवेयर और बाल शोषण सामग्री से जुड़े हैं।"

क्रिप्टोक्यूरेंसी-केंद्रित प्रवर्तन टीम, अमेरिकी अधिकारियों द्वारा कार्रवाई के हिस्से के रूप में 18 जनवरी को घोषणा की गई उन्होंने फ्लोरिडा में Bitzlato के संस्थापक अनातोली लेगकोडिमोव को गिरफ्तार किया था। यूरोपोल ने कहा कि ऑपरेशन, जिसमें बेल्जियम, साइप्रस, पुर्तगाल, स्पेन और नीदरलैंड की एजेंसियों का समर्थन शामिल था, जिसके परिणामस्वरूप क्रिप्टो एक्सचेंज से जुड़े 4 अन्य व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई - 1 साइप्रस में और 3 स्पेन में।

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गिरफ्तारी के अलावा, यूरोपोल ने बताया कि अधिकारियों ने लगभग 18 मिलियन यूरो, या $ 19.5 मिलियन के बटुए को जब्त कर लिया था, और अन्य क्रिप्टो एक्सचेंजों पर 100 से अधिक खातों को फ्रीज कर दिया था, जो 50 मिलियन यूरो को नियंत्रित करता था। कथित रूप से "प्राथमिक मनी लॉन्ड्रिंग चिंता" होने के कारण बिट्ज़लाटो के सर्वर को जब्त करने के प्रयासों में अमेरिकी अधिकारी भी शामिल थे। रूसी अवैध से जुड़ा हुआ है वित्त।

लेगकोडिमोव को कथित तौर पर 18 जनवरी को फ्लोरिडा के दक्षिणी जिले के लिए यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उनकी गिरफ्तारी के बाद पेश किया गया था। यह स्पष्ट नहीं है कि Bitzlato में उनके सहयोगियों पर यूरोप में कौन से आरोप, यदि कोई हों, का सामना करना पड़ सकता है।