अपने ग्राहकों के लिए निकासी को निलंबित करने और दिवाला दाखिल करने से पहले, के अधिकारी cryptocurrency उधार मंच सेल्सियस नेटवर्क लिमिटेड कम से कम कैश आउट डिजिटल टोकन में $17 मिलियन, अपने पूर्व सीईओ की पत्नी के लिए केक का एक टुकड़ा लेने के साथ, अदालती दस्तावेजों से पता चला है।
वास्तव में, पूर्व-सेल्सियस सीईओ अलेक्जेंडर माशिंस्की की पत्नी क्रिस्टीन माशिंस्की ने जून में निकासी के निलंबन और जुलाई में दिवालियापन दाखिल करने से ठीक पहले, 2 मई को सीईएल टोकन में $ 31 मिलियन से अधिक की निकासी की, जैसा कि नवीनतम द्वारा दिखाया गया है। कोर्ट दाखिल द्वारा डाली गई Gizmodo और की रिपोर्ट अक्टूबर 6 पर।
लाखों निकाले गए जबकि ग्राहकों को अंधेरे में रखा गया
As फिनबॉल्ड पहले सूचना दी, माशिंस्की और पूर्व मुख्य रणनीति अधिकारी डेनियल लियोन कथित तौर पर नकद हटा दिया बिटकॉइन में (BTC), एथेरियम (ETH), USD सिक्का (USDC), और सेल्सियस (सीईएल) कस्टडी खातों से टोकन, जैसा कि 5 अक्टूबर को प्रस्तुत वित्तीय मामलों के विवरण में विस्तृत है। पूर्व-सीईओ ने स्पष्ट रूप से $ 10 मिलियन वापस ले लिए, जबकि लियोन ने $ 7 मिलियन निकाले।
क्या अधिक है, क्रिप्टो ऋणदाता भी रहा है अभियुक्त वित्तीय नियमन के वरमोंट विभाग द्वारा इसे छुपाने के लिए वित्तीय निवेशकों से संकट और अपनी बैलेंस शीट को बेहतर बनाने के लिए इसके टोकन के "कीमत में अनुचित हेरफेर" में संलग्न होना।
केवाईसी की समस्या
इस बीच, यह ध्यान देने योग्य है कि अदालत के दस्तावेज़ में 14,000 से अधिक पृष्ठ हैं, जिसमें मंच पर प्रत्येक एक उपयोगकर्ता के नाम और हाल के लेनदेन शामिल हैं, जो अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) आवश्यकताओं पर सवाल उठाते हैं।
इस मुद्दे के बारे में, बिटकॉइन माइनिंग फर्म लक्सर माइनिंग के सीईओ निक हैनसेन, निर्दिष्ट इस स्थिति के लिए "केवाईसी केवल ईमानदार उपभोक्ताओं को नुकसान क्यों पहुंचाता है, इसका एक आदर्श प्रदर्शन।" जैसा कि उन्होंने समझाया:
नीलामी की तिथियां निर्धारित
इस बीच, सेल्सियस है अपनी संपत्ति की नीलामी के लिए निर्धारित तिथियां न्यूयॉर्क के सदर्न डिस्ट्रिक्ट के लिए यूनाइटेड स्टेट्स बैंकरप्सी कोर्ट में जमा की गई इनसॉल्वेंसी फाइलिंग के अनुसार।
विशेष रूप से, सेल्सियस के लिए अंतिम बोली की समय सीमा 17 अक्टूबर को शाम 4 बजे होगी, और नीलामी, यदि आवश्यक हो, 20 अक्टूबर को सुबह 10 बजे आयोजित की जाएगी, बिक्री के बारे में सुनवाई 11 नवंबर को सुबह 1 बजे होगी। ज़ूम करें।
स्रोत: https://finbold.com/ex-celsius-ceos-wife-cashed-out-2-million-in-crypto-before-bankruptcy-documents-reveal/