अभियोजकों के अनुसार पोंजी स्कीम एयरबिट क्लब के छह अधिकारियों ने एक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग योजना में अपना दोष स्वीकार किया है, जिसने कथित तौर पर पीड़ितों को 100 मिलियन डॉलर से वंचित कर दिया था।
8 मार्च को, संस्थापकों में से एक, पाब्लो रेनाटो रोड्रिग्ज ने तार धोखाधड़ी की साजिश के आरोप में दोषी ठहराया।
एयरबिट क्लब पोंजी स्कीम का पर्दाफाश
एयरबिट क्लब एक था वैश्विक घोटाला जिसमें प्रमोटरों ने संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, पूर्वी यूरोप और एशिया में "भव्य एक्सपो" और सामुदायिक प्रस्तुतियों का आयोजन किया, और पीड़ितों को "सदस्यता" में निवेश करने के लिए लुभाया, जो क्रिप्टोक्यूरेंसी खनन और व्यापार के माध्यम से रिटर्न उत्पन्न करने के लिए कहा गया था।
एक ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग करते हुए, पीड़ित अपने "शेष राशि" की निगरानी कर सकते थे, लेकिन संख्या काल्पनिक थी और वे धन निकालने में असमर्थ थे।
ग्लोबल मल्टी-मिलियन-डॉलर क्रिप्टोक्यूरेंसी पोंजी स्कीम "एयरबिट क्लब" के ऑपरेटरों और अटॉर्नी ने दोषी ठहरायाhttps://t.co/MT3mM9aqPV
- यूएस अटॉर्नी SDNY (@SDNYnews) मार्च २०,२०२१
यूएस अटॉर्नी डेमियन विलियम्स वर्णित कि स्कैमर्स ने पीड़ितों के धन का उपयोग असाधारण वाहन, हवेली और गहने खरीदने के लिए किया। अतिरिक्त पीड़ितों को आकर्षित करने के लिए राजस्व के एक हिस्से का उपयोग अन्य एक्सपोज़ को निधि देने के लिए किया गया था।
विलियम्स ने कहा:
"निवेशकों की ओर से किसी भी क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग या खनन करने के बजाय, प्रतिवादियों ने एक पोंजी योजना बनाई और पीड़ितों के पैसे को अपनी जेब भरने के लिए ले लिया।"
चित्र: ट्विटर
कैसे क्रिप्टो स्कैमर्स पोंजी योजनाओं से लाभान्वित होते हैं
अधिकांश क्रिप्टो पोंजी स्कीम निवेशकों को क्रिप्टोकरंसी या ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में उनके निवेश पर उच्च रिटर्न देने का वादा करके संचालित होती हैं। उच्च रिटर्न के ये वादे अक्सर सोशल मीडिया, ऑनलाइन विज्ञापन या अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किए जाते हैं।
योजनाएं आमतौर पर उन निवेशकों को लक्षित करती हैं जो क्रिप्टोक्यूरेंसी के तकनीकी विवरण से अच्छी तरह वाकिफ नहीं हैं, लेकिन इस उभरते और संभावित रूप से आकर्षक बाजार में निवेश करने के लिए उत्सुक हैं।
छवि: बिटकॉइन ज्ञान
स्कैमर्स आमतौर पर उन्नत ट्रेडिंग एल्गोरिदम या अंदरूनी जानकारी तक पहुंच का दावा करते हैं जो उन्हें क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग से उच्च लाभ उत्पन्न करने की अनुमति देता है। वे निवेशकों को नए प्रतिभागियों को लाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए रेफरल बोनस या अन्य प्रोत्साहन भी दे सकते हैं, जिससे निवेशकों का एक नेटवर्क तैयार हो सके।
वास्तव में, ये योजनाएँ निवेश के वैध अवसर नहीं हैं, बल्कि कपटपूर्ण संचालन हैं जो पहले के निवेशकों को रिटर्न का भुगतान करने के लिए नए निवेशकों की भर्ती पर भरोसा करते हैं।
जैसे ही नए निवेशकों का पूल घटता है, योजना ढह जाती है, जिससे कई निवेशकों को महत्वपूर्ण नुकसान होता है।
BTCUSD वर्तमान में दैनिक चार्ट पर $ 21,681 पर कारोबार कर रहा है चार्ट: TradingView.com
गेट-रिच गैंग
रोड्रिग्ज के अलावा, सह-संस्थापक गुटेमबर्ग डॉस सैंटोस ने अपने मूल पनामा से नवंबर 2021 में संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्यर्पित किए जाने के बाद अक्टूबर 2020 में दोषी ठहराया।
मनी लॉन्ड्रिंग में रोड्रिग्ज और डॉस सैंटोस की सहायता करने वाले एक वकील स्कॉट ह्यूजेस ने मार्च की शुरुआत में एक दोषी याचिका दाखिल की।
इस साल, तीन प्रमोटरों ने भी दोषी करार दिया: जैकी एगुइलर, करीना चैरेज़ और सेसिलिया मिलन
हालांकि अभी तक किसी भी आरोपी को सजा नहीं हुई है, प्रत्येक को अधिकतम 70 साल की जेल की सजा हो सकती है।
-फाइनेंस मैग्नेट्स से फीचर्ड इमेज
स्रोत: https://bitcoinist.com/airbit-ponzi-scheme-execs-plead-guilty/