क्रिप्टो एक्सचेंज बिनेंस के अधिकारियों ने कथित तौर पर अनुपालन जिम्मेदारियों की उपेक्षा की: रिपोर्ट

रॉयटर्स के अनुसार, कंपनी के वरिष्ठ आंकड़ों की चेतावनी के बावजूद शीर्ष क्रिप्टो एक्सचेंज बिनेंस कथित तौर पर अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) अनुपालन मानकों को कमजोर बनाए हुए है।

एक नई विशेष रिपोर्ट में, समाचार सेवा ने एक्सचेंज के कथित नियामक बदलाव को तोड़ दिया, बिनेंस के "कमजोर" केवाईसी चेक को शून्य कर दिया, जिसे मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

लेख, "बिनेंस के पूर्व वरिष्ठ कर्मचारियों, सलाहकारों और व्यापार भागीदारों के साथ दर्जनों साक्षात्कारों" के साथ-साथ सैकड़ों दस्तावेजों पर आधारित है, जिसमें यह भी आरोप लगाया गया है कि बिनेंस ने इस सवाल को टाल दिया है कि इसका मुख्य ऑनलाइन एक्सचेंज कहां स्थित है।

जुलाई में, बिनेंस के सीईओ चांगपेंग झाओ ने कहा कि उन्होंने यूएस, हांगकांग, जापान और सिंगापुर सहित कई न्यायालयों में क्रैकडाउन के बीच नियामकों को खुश करने और लाइसेंसिंग अनुमोदन प्राप्त करने के प्रयास में बिनेंस को अपने विकेन्द्रीकृत सेटअप से दूर करने का फैसला किया था। कंपनी ने कथित तौर पर आयरलैंड में कुछ रुचि व्यक्त की है, हालांकि किस हद तक यह स्पष्ट नहीं है।

एक आंतरिक कंपनी दस्तावेज़ इंगित करता है कि बिनेंस ने भी अपने स्वयं के अनुपालन विभाग से सिफारिशें नहीं लीं और रूस, यूक्रेन और पांच अन्य देशों में ग्राहकों की भर्ती करना जारी रखा, जिन्हें "अत्यधिक" मनी-लॉन्ड्रिंग जोखिम के अधीन माना जाता है, रॉयटर्स की रिपोर्ट।

बिनेंस ने रॉयटर्स के विस्तृत सवालों का जवाब नहीं दिया, लेकिन एक्सचेंज ने निम्नलिखित उद्धरण प्रदान किए:

"अग्रणी क्रिप्टोक्यूरेंसी और ब्लॉकचेन पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में, हम भविष्य की प्रौद्योगिकियों और कानूनों में अग्रणी और निवेश कर रहे हैं जो क्रिप्टो उद्योग को एक अच्छी तरह से विनियमित, सुरक्षित उद्योग बनने की राह पर ले जाएगा।"

बिनेंस के एक प्रवक्ता ने यह भी दावा किया कि रॉयटर्स की जानकारी "बेहद पुरानी और - कई जगहों पर - बिल्कुल गलत" थी, लेकिन प्रवक्ता ने विवरण में नहीं जाना।

चांगपेंग झाओ कहते हैं ट्विटर पे,

"एफयूडी [डर, अनिश्चितता, संदेह]। पत्रकार उन लोगों से बात कर रहे हैं जिन्हें बिनेंस से जाने दिया गया था और ऐसे साझेदार जो हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे।

हम एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग, पारदर्शी और स्वागत योग्य विनियमन पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। काम बोलता है बातें नहीं। आपके अटूट समर्थन के लिए धन्यवाद! ”

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विशेष रुप से प्रदर्शित चित्र: शटरस्टॉक / kkssr