महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि:
एक क्रिप्टो और फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के सीईओ पर धोखाधड़ी वाली योजना का आरोप लगाया गया है।
एडी अलेक्जेंड्रे ने अपने निवेशकों के लिए 5% साप्ताहिक रिटर्न का वादा किया।
इस मामले को कार्यालय की सिक्योरिटीज एंड कमोडिटीज फ्रॉड टास्क फोर्स द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है।
क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एमिनीएफएक्स के सीईओ एड्डी एलेक्जेंडर को एफबीआई ने कमोडिटी और वायर धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया है।
एक के अनुसार आधिकारिक घोषणा अमेरिकी न्याय विभाग से, अलेक्जेंड्रे ने धोखाधड़ी की क्रिप्टो निवेश और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और सितंबर 59 और मई 2021 के बीच सैकड़ों ग्राहकों से $2022 मिलियन का निवेश जुटाने में कामयाब रहा।
झूठे वादे और विलासिता की वस्तुएँ
अलेक्जेंड्रे ने कथित तौर पर उच्च रिटर्न क्षमता की पेशकश करने वाले झूठे वादे किए और विशेष रूप से दावा किया कि यदि प्लेटफॉर्म के उपयोगकर्ता $100,000 का निवेश करते हैं तो कुछ वर्षों के भीतर करोड़पति बन जाएंगे।
मामले पर टिप्पणी करते हुए, अमेरिकी अटॉर्नी डेमियन विलियम्स ने कहा कि "वास्तव में, ऐसी कोई तकनीक मौजूद नहीं थी, क्योंकि अलेक्जेंड्रे पर आरोप है कि उन्होंने उनके पैसे का बहुत कम निवेश किया था - जिनमें से अधिकांश उन्होंने खो दिए - और इसका अधिकांश हिस्सा अपने निजी खातों में स्थानांतरित कर दिया अपने लिए विलासिता की वस्तुओं का भुगतान करें।”
एफबीआई के सहायक निदेशक प्रभारी माइकल जे. ड्रिस्कॉल ने कहा:
“जैसा कि आरोप लगाया गया है, श्री अलेक्जेंड्रे ने अनजाने निवेशकों से लाखों डॉलर की याचना की, जिन्हें उन्होंने एक नई तकनीक का उपयोग करके अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से 5% के साप्ताहिक रिटर्न की 'गारंटी' दी, जिसका उन्होंने खुलासा करने से इनकार कर दिया। अपने पहले के कई लालची अभिनेताओं की तरह, उन्होंने अपने लिए महंगी विलासिता की चीजें खरीदने के लिए निवेशक निधि के महत्वपूर्ण हिस्से का उपयोग किया।
एलेक्जेंडर ने कथित तौर पर वादे के अनुसार निवेश करने के बजाय निवेशकों के कम से कम 14.7 मिलियन डॉलर के फंड को अपने व्यक्तिगत बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया। घोषणा से यह भी पता चला कि उन्होंने अपने लिए बीएमडब्ल्यू कार खरीदने के लिए निवेशक निधि में 155,000 डॉलर और कार भुगतान पर 13,000 डॉलर खर्च किए।
क्रिप्टो-संबंधित अपराध लगातार बढ़ रहा है
के रूप में रिपोर्ट इससे पहले आजवेब3 क्रिप्टो वॉलेट मेटामास्क के कुछ उपयोगकर्ता फ़िशिंग हमले का शिकार हो गए हैं, जिससे कई लोकप्रिय क्रिप्टो वेबसाइटें प्रभावित हुई हैं। इनमें कॉइनगेको, डेफीप्राइम और डेक्सटूल्स समेत अन्य शामिल हैं।
इथरस्कैन ने चेतावनी दी:
पिछले हफ़्ते, सिटी ऑफ़ लंदन पुलिस जांच कर रहे थे लंदन में "क्रिप्टो ठगी", जहां पीड़ितों को कथित तौर पर क्रिप्टोकरेंसी में हजारों पाउंड का नुकसान हुआ था।
अपराधी स्मार्टफ़ोन पर प्रबंधित लोगों के क्रिप्टो निवेशों को या तो मालिकों से लालच देकर या खातों तक पहुंच प्राप्त करने के लिए शारीरिक बल का उपयोग करके लक्षित कर रहे थे।
मार्च में, अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग आरोप लगाया भाई-बहन जॉन और जॉन एटिना बार्क्सडेल $124 मिलियन की धोखाधड़ी योजना में शामिल हैं, जिसमें "ऑर्मियस कॉइन" नामक डिजिटल टोकन शामिल है। आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति पढ़ी गई:
“[…] प्रतिवादियों ने झूठा दावा किया कि ऑरमियस कॉइन को दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो खनन कार्यों में से एक द्वारा समर्थित किया गया था, भले ही उन्होंने कुल खनन राजस्व में $2019 मिलियन से कम उत्पन्न करने के बाद 3 में अपने खनन कार्यों को छोड़ दिया। जैसा कि आरोप लगाया गया है, इनमें से कई निवेशक संचार में, प्रतिवादियों ने गलत तरीके से कहा कि ऑरमियस कॉइन के पास $250 मिलियन का क्रिप्टो खनन ऑपरेशन था और खनन राजस्व में $5.4 मिलियन से $8 मिलियन प्रति माह का उत्पादन कर रहा था।
इस लेख मूल रूप से FX साम्राज्य पर पोस्ट किया गया था
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स्रोत: https://finance.yahoo.com/news/fbi-arrests-ceo-ny-आधारित-095830898.html