एफबीआई ने डीसीजी के क्रिप्टो धोखाधड़ी के आरोपों पर विंकलेवोस ट्विन का साक्षात्कार लिया

क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जेमिनी ट्रस्ट कंपनी के सह-संस्थापक कैमरून विंकलेवोस का हाल के महीनों में फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (एफबीआई), सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) के कर्मचारियों और न्यूयॉर्क सिटी अभियोजकों के एजेंटों द्वारा साक्षात्कार लिया गया है। मामले से परिचित एक सूत्र के मुताबिक. यह महत्वपूर्ण घटनाक्रम विंकलेवोस द्वारा डिजिटल करेंसी ग्रुप (डीसीजी) के सीईओ बैरी सिलबर्ट के खिलाफ लगाए गए धोखाधड़ी के आरोपों के जवाब में है।

इस मामले पर सबसे पहले रिपोर्ट करने वाले ब्लूमबर्ग न्यूज ने इस बात पर प्रकाश डाला कि साक्षात्कार डीसीजी और इसकी अब दिवालिया ऋण देने वाली सहायक कंपनी, जेनेसिस ग्लोबल कैपिटल के वित्तीय लेनदेन में "चल रही समीक्षा" का हिस्सा है। आरोपों की गंभीरता और संघीय अधिकारियों की कड़ी जांच के बावजूद, सिलबर्ट पर औपचारिक रूप से किसी भी गलत काम का आरोप नहीं लगाया गया है।

जेमिनी जेनेसिस ग्लोबल का सबसे बड़ा लेनदार था और डीसीजी और सिलबर्ट पर मुकदमा कर रहा है। डीसीजी के एक प्रवक्ता ने ब्लूमबर्ग को बताया कि सिल्बर्ट ने धोखाधड़ी के आरोपों का लगातार खंडन किया है। उन्होंने कहा कि कंपनी ने "हमेशा अपना व्यवसाय कानूनी रूप से और उच्चतम नैतिक मानकों के साथ किया है" और यह अनुरोध पर नियामकों की सहायता करेगी।

संघीय अभियोजकों के एक प्रवक्ता ने रॉयटर्स को टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, जैसा कि एफबीआई ने किया था। जेमिनी ने भी टिप्पणी के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया।

क्रिप्टो समूह डीसीजी बनाम। मिथुन राशि

इस विवाद की जड़ें 2021 में जेमिनी और जेनेसिस के बीच साझेदारी से जुड़ी हैं। साथ में, उन्होंने एक कमाई कार्यक्रम शुरू किया, जिससे जेमिनी उपयोगकर्ताओं को ब्याज रिटर्न के वादे के साथ जेनेसिस को क्रिप्टोकरेंसी उधार देने की अनुमति मिली। हालाँकि, नवंबर 2022 में, जेनेसिस ने "अभूतपूर्व बाज़ार उथल-पुथल" का हवाला देते हुए इन भुगतानों को अचानक रोक दिया। कुछ ही समय बाद, जनवरी में, जेनेसिस ने अध्याय 11 दिवालियापन के लिए आवेदन किया।

अब दिवालिया जेनेसिस का सबसे बड़ा लेनदार होने के नाते जेमिनी ने डीसीजी और सिलबर्ट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की। मुकदमे में जेनेसिस द्वारा धोखाधड़ीपूर्ण ऋण देने की प्रथाओं का आरोप लगाया गया है और डीसीजी और सिल्बर्ट पर जेमिनी को "झूठे, भ्रामक और अधूरे अभ्यावेदन और चूक" करने का आरोप लगाया गया है।

विवाद को और बढ़ाते हुए, विंकलेवोस ने अपनी शिकायतें व्यक्त करने के लिए सोशल मीडिया, विशेषकर ट्विटर का सहारा लिया। 7 जुलाई से एक विस्तृत सूत्र में, उन्होंने सिलबर्ट पर जेनेसिस के बड़े पैमाने पर दिवालियापन के मुद्दों के बारे में पता होने का आरोप लगाया, खासकर जून 2022 में थ्री एरो कैपिटल के पतन के बाद, जिसके परिणामस्वरूप कथित तौर पर जेनेसिस की बैलेंस शीट में 1.2 बिलियन डॉलर का घाटा हुआ। विंकलेवोस ने कहा, "बैरी, डीसीजी और जेनेसिस ने मिलकर जेमिनी और लेनदारों से सच्चाई छिपाने के लिए झूठे वित्तीय विवरण बनाए।"

इन आरोपों के जवाब में, डीसीजी ने मुकदमे को विंकलेवोस द्वारा महज "प्रचार स्टंट" करार दिया और सभी दावों को "निराधार, अपमानजनक और पूरी तरह से गलत" करार दिया।

अर्न कार्यक्रम से जुड़े विवाद ने भी नियामक का ध्यान आकर्षित किया है। जनवरी में, एसईसी ने कथित तौर पर अपंजीकृत प्रतिभूतियों की पेशकश के लिए जेनेसिस और जेमिनी दोनों के खिलाफ शिकायत दर्ज की। इसके अतिरिक्त, न्यूयॉर्क के वित्तीय सेवा विभाग ने जेमिनी की एक अलग जांच शुरू की है।

क्रिप्टो का कुल मार्केट कैप हाल के दिनों में $1 ट्रिलियन के निशान का बचाव करने में कामयाब रहा है।

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