- एफबीआई ने अपंजीकृत क्रिप्टो एक्सचेंजों के खिलाफ चेतावनी दी है।
- उपयोगकर्ताओं से केवाईसी रहित क्रिप्टो सेवाओं से बचने का आग्रह किया गया।
- ग्राहक फिनसीएन के साथ एक्सचेंज पंजीकरण सत्यापित कर सकते हैं।
एफबीआई ने अमेरिकियों से अपंजीकृत क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों का उपयोग बंद करने का आग्रह किया है। इंटरनेट अपराध शिकायत केंद्र (IC3), अलर्ट नंबर I-042524-PSA, ने गुरुवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में इसकी घोषणा की। बयान में, एफबीआई ने उपयोगकर्ताओं को मनी सर्विसेज बिजनेस (एमएसबी) के रूप में पंजीकृत फर्मों को संरक्षण देने और मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी नियमों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया।
एजेंसी ने उपयोगकर्ताओं को ऐसे किसी भी क्रिप्टो सेवा प्रदाता से बचने का निर्देश दिया जो आवश्यक 'अपने ग्राहक को जानें' (केवाईसी) प्रोटोकॉल को लागू करने में विफल रहता है। एफबीआई ने नोट किया, “कुछ सरल कदम गैर-अनुपालन सेवाओं के अनजाने उपयोग को रोक सकते हैं। उदाहरण के लिए, क्रिप्टोकरेंसी मनी ट्रांसमिटिंग सेवाओं से बचें जो आवश्यकता पड़ने पर ग्राहकों से 'अपने ग्राहक को जानें' (केवाईसी) जानकारी एकत्र नहीं करती हैं।
केवाईसी में आमतौर पर ग्राहक का नाम, जन्मतिथि और पता एकत्र करना शामिल होता है।
अनुपालन व्यवसायों की पहचान करने में सहायता के लिए, एफबीआई ने व्यक्तियों को एक्सचेंज की पंजीकरण स्थिति को सत्यापित करने का निर्देश दिया "अमेरिकी वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (FinCEN) का एक उपकरण।"
एफबीआई ने हाल ही में आवश्यक लाइसेंस के बिना क्रिप्टोकरेंसी प्लेटफार्मों के खिलाफ कार्रवाई की। एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, "जो लोग बिना लाइसेंस वाली क्रिप्टोकरेंसी मनी ट्रांसमिटिंग सेवाओं का उपयोग करते हैं, उन्हें कानून प्रवर्तन कार्रवाइयों के दौरान वित्तीय व्यवधानों का सामना करना पड़ सकता है, खासकर अगर उनकी क्रिप्टोकरेंसी अवैध तरीकों से प्राप्त धन के साथ मिली हुई हो।"
बयान में यह भी बताया गया है कि ऐप स्टोर में पाए जाने वाले ऐप कानूनी मानकों को पूरा नहीं कर सकते हैं। इसलिए, ऐसी सेवाओं को नियोजित करने वाले उपयोगकर्ता कानून प्रवर्तन हस्तक्षेप के दौरान अपने धन तक पहुंच खो सकते हैं।
इसके अलावा, एफबीआई ने नोट किया कि कानून तोड़ने या अवैध लेनदेन को सुविधाजनक बनाने वाली क्रिप्टो सेवाओं की जांच की जाएगी। इसलिए, एजेंसी ने इस बात पर जोर दिया कि उपयोगकर्ताओं को संभावित कानूनी और वित्तीय समस्याओं से बचने के लिए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके चुने हुए प्लेटफॉर्म कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन करें।
यह विकास अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) द्वारा हाल ही में की गई कानूनी कार्रवाइयों का अनुसरण करता है, जिसके परिणामस्वरूप 24 अप्रैल को समौराई वॉलेट के संस्थापकों और सीईओ की गिरफ्तारी हुई। डीओजे ने संस्थापकों में से एक को गिरफ्तार करने के लिए पुर्तगाल और आइसलैंड में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ भागीदारी की। , समुराई के वेब सर्वर और डोमेन को जब्त कर लिया। विभाग ने Google Play Store पर एप्लिकेशन के लिए जब्ती वारंट भी जारी किया।
अस्वीकरण: इस लेख में प्रस्तुत जानकारी केवल सूचनात्मक और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। लेख में किसी भी प्रकार की वित्तीय सलाह या सलाह शामिल नहीं है। कॉइन एडिशन उल्लिखित सामग्री, उत्पादों या सेवाओं के उपयोग के परिणामस्वरूप होने वाले किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि कंपनी से संबंधित कोई भी कार्रवाई करने से पहले सावधानी बरतें।
स्रोत: https://coinedition.com/fbi-urges-caution-to-avoid-unregistered-cryptocurrency-exchanges/