एफबीआई ने आज एक सार्वजनिक सेवा घोषणा जारी की है, जिसमें अमेरिकियों को अपंजीकृत और गैर-नो योर कस्टमर (केवाईसी) क्रिप्टोकरेंसी मनी ट्रांसमिटिंग सेवाओं का उपयोग करने के खिलाफ चेतावनी दी गई है।
बस में: 🇺🇸 एफबीआई ने अमेरिकियों को गैर-केवाईसी का उपयोग करने के खिलाफ चेतावनी दी है #Bitcoin और क्रिप्टो मनी ट्रांसमिटिंग सेवाएं। pic.twitter.com/BkSuG6MiCE
- बिटकॉइन पत्रिका (@BitcoinMagazine) अप्रैल १, २०२४
अलर्ट नंबर I-042524-PSA के रूप में पहचानी जाने वाली इस घोषणा में अमेरिकियों से केवल पंजीकृत मनी सर्विसेज बिजनेस (MSB) के साथ जुड़ने का आग्रह किया गया है जो एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) नियमों का अनुपालन करते हैं।
संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय कानून के अनुसार, क्रिप्टोकरेंसी मनी ट्रांसमिटिंग सेवाओं को एमएसबी के रूप में पंजीकृत होना चाहिए और एएमएल आवश्यकताओं (31 यूएससी § 5330; 31 सीएफआर §§ 1010; 1022) का पालन करना चाहिए। एफबीआई का कहना है कि अनुपालन में विफलता के परिणामस्वरूप कानून प्रवर्तन कार्रवाइयों के दौरान वित्तीय व्यवधान हो सकता है, खासकर अगर धन को अवैध रूप से प्राप्त धन के साथ मिलाया जाता है।
चेतावनी में स्पष्ट किया गया है कि जो सेवाएँ जानबूझकर अवैध लेनदेन की सुविधा देती हैं या संघीय कानूनों का उल्लंघन करती हैं, वे कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जांच के अधीन हैं, और ऐसी सेवाओं का उपयोग करने वाले व्यक्ति प्रवर्तन कार्यों के दौरान अपने धन तक पहुंच खो सकते हैं।
कल ही, अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) ने लोकप्रिय गोपनीयता केंद्रित बिटकॉइन वॉलेट और मिक्सर, समुराई वॉलेट के संस्थापकों और सीईओ को गिरफ्तार किया, और उन पर "आपराधिक आय में $ 100 मिलियन से अधिक" का आरोप लगाया। इसके बाद डीओजे ने संस्थापकों में से एक को गिरफ्तार करने के लिए पुर्तगाल और आइसलैंड में कानून प्रवर्तन के साथ काम किया, और अपने मोबाइल ऐप के लिए Google Play Store पर जब्ती वारंट जारी करने के अलावा, समुराई के वेब सर्वर और डोमेन को जब्त कर लिया।
स्रोत: https://bitcoinmagazine.com/markets/fbi-warns-americans-against-using-non-kyc-crypto-money-transmitting-services