न्याय विभाग एक अनाम अमेरिकी नागरिक पर प्रतिबंधों से बचने के लिए क्रिप्टो संपत्ति का उपयोग करने का आरोप लगा रहा है, जिसे माना जाता है कि यह अपनी तरह का पहला मामला है।
एक के अनुसार राय मामले की अध्यक्षता कर रहे संघीय न्यायाधीश जिया एम फारूकी द्वारा लिखित, क्रिप्टो की गुमनामी का विचार एक मिथक है, जो कुछ महत्वाकांक्षी बुरे अभिनेताओं के विश्वास के विपरीत हो सकता है।
"फिर भी जेसन वूरहिस की तरह आभासी मुद्रा की गुमनामी का मिथक मरने से इंकार कर देता है। शुक्रवार 13वां देखें (पैरामाउंट पिक्चर्स 1980)।
इस कथित गुमनामी पर भरोसा करते हुए, प्रतिवादी ने पेमेंट्स प्लेटफॉर्म की अवैध गतिविधि को नहीं छिपाया। प्रतिवादी ने गर्व से कहा कि पेमेंट्स प्लेटफॉर्म बिटकॉइन के माध्यम से भुगतान की सुविधा देकर अमेरिकी प्रतिबंधों को दरकिनार कर सकता है।
प्रतिवादी पर अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने के लिए जानबूझकर बिटकॉइन (बीटीसी) का उपयोग करने का आरोप लगाया गया है। प्रतिवादी ने कथित तौर पर प्रतिबंधों से बचने के लिए डिज़ाइन किए गए विज्ञापन के रूप में एक आभासी भुगतान मंच बनाया।
भुगतान प्लेटफ़ॉर्म और अन्य एक्सचेंज खाते के बीच प्रतिवादी कथित रूप से व्यापार करता था Bitcoin (बीटीसी), प्रतिवादी ने कथित तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका और एक अज्ञात स्वीकृत देश के बीच बीटीसी में $ 10,000,000 का हस्तांतरण किया।
प्रतिवादी ने कथित तौर पर अमेरिका को धोखा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम (आईईईपीए) का उल्लंघन किया, जो कई विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) नियमों का भी उल्लंघन करता है।
फारुकी कहते हैं,
"सवाल अब यह नहीं है कि क्या आभासी मुद्रा यहां रहने के लिए है (यानी, एफयूडी) बल्कि इसके बजाय क्या फिएट मुद्रा नियम ब्लॉकचैन पर घर्षण रहित और पारदर्शी भुगतान के साथ तालमेल रखेंगे। [विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय] के हालिया मार्गदर्शन ने पुष्टि की है कि 'प्रतिबंध अनुपालन दायित्व आभासी मुद्राओं और पारंपरिक फिएट मुद्राओं से जुड़े लेनदेन पर समान रूप से लागू होते हैं।'"
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स्रोत: https://dailyhodl.com/2022/05/17/federal-judge-says-crypto-anonymity-a-myth-as-us-authorities-charge-american-in-10000000-sanction-evasion/