फेडरल प्रॉसीक्यूटर्स एंड एसईसी प्रोबिंग क्रिप्टो टाइटन डिजिटल करेंसी ग्रुप: रिपोर्ट

संघीय अधिकारी कथित तौर पर क्रिप्टो दिग्गज डिजिटल मुद्रा समूह (DCG) के आंतरिक वित्त की जांच कर रहे हैं।

एक नए के अनुसार रिपोर्ट ब्लूमबर्ग द्वारा, इस मामले से परिचित गुमनाम सूत्रों का कहना है कि न्यूयॉर्क के अभियोजक डीसीजी और जेनेसिस के बीच लेन-देन की जांच कर रहे हैं, जो फर्म की एक क्रिप्टो लेंडिंग सब्सिडियरी है, साथ ही उन ट्रांसफर के बारे में ग्राहकों को क्या बताया गया था।

मामले से जुड़े एक अन्य व्यक्ति ने भी ब्लूमबर्ग को बताया कि यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) भी डीसीजी की जांच कर रहा है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि जांच अभी भी अपने शुरुआती चरण में है और न तो DCG और न ही अरबपति सीईओ बैरी सिलबर्ट पर किसी भी गलत काम का आरोप लगाया गया है। डीसीजी के एक प्रवक्ता ने ब्लूमबर्ग को बताया कि फर्म ने कभी भी कानून के बाहर कारोबार नहीं किया है।

"DCG की अखंडता की एक मजबूत संस्कृति है और उसने हमेशा अपना व्यवसाय कानूनी रूप से संचालित किया है। हमें यह मानने का कोई ज्ञान या कारण नहीं है कि न्यूयॉर्क का कोई पूर्वी जिला डीसीजी की जांच कर रहा है।

इसके बाद नवंबर में सिलबर्ट के क्रिप्टो साम्राज्य को तरलता के मुद्दों का सामना करना पड़ा रुका ग्राहक निकासी, डिजिटल एसेट हेज फंड थ्री एरो कैपिटल और प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंज एफटीएक्स के पतन का हवाला देते हुए। बाद में उस महीने, रिपोर्टें सामने आईं कि उत्पत्ति मांगा घोषणा से पहले $1 बिलियन का ऋण कि ग्राहक अपनी धनराशि निकालने में असमर्थ होंगे।

एक रिपोर्ट भी प्रकट कि DCG पर Genesis का कुल $1.7 बिलियन का ऋण बकाया है।

सिलबर्ट ने ब्लूमबर्ग को बताया कि DCG और जेनेसिस के बीच के ऋण साधारण थे और "हमेशा हाथ की लंबाई के आधार पर संरचित होते थे और प्रचलित बाजार ब्याज दरों पर इसकी कीमत होती थी।"

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