अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) कथित क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग योजना के संबंध में दो एस्टोनियाई नागरिकों की गिरफ्तारी की घोषणा कर रहा है।
एक नई प्रेस विज्ञप्ति में, DOJ कहते हैं दो व्यक्तियों को कल एस्टोनिया में गिरफ्तार किया गया था।
“अदालत के दस्तावेजों के अनुसार, सर्गेई पोटापेंको और इवान तुरोगिन, दोनों 37, ने कथित तौर पर एक बहुआयामी योजना के माध्यम से सैकड़ों हजारों पीड़ितों को धोखा दिया। उन्होंने पीड़ितों को हैशफ्लेयर नामक प्रतिवादी की क्रिप्टोक्यूरेंसी खनन सेवा के साथ धोखाधड़ी उपकरण किराए पर लेने के अनुबंध में प्रवेश करने के लिए प्रेरित किया।
उन्होंने पीड़ितों को पॉलीबियस बैंक नामक एक आभासी मुद्रा बैंक में निवेश करने के लिए भी प्रेरित किया। वास्तव में, पॉलीबियस वास्तव में कभी भी बैंक नहीं था, और उसने कभी भी वादा किए गए लाभांश का भुगतान नहीं किया। पीड़ितों ने Potapenko और Turõgin की कंपनियों को $575 मिलियन से अधिक का भुगतान किया। पोटापेंको और तुरओगिन ने फिर नकली कंपनियों का इस्तेमाल धोखाधड़ी की आय को कम करने और अचल संपत्ति और लक्जरी कारों को खरीदने के लिए किया।
अदालत के दस्तावेजों के अनुसार, दो एस्टोनियाई नागरिकों ने दावा किया कि हैशफ्लेयर एक बड़ा क्रिप्टो-माइनिंग ऑपरेशन था। अभियुक्तों ने कथित तौर पर पीड़ितों को धोखाधड़ी वाले अनुबंधों की पेशकश की जो "ग्राहकों को संचालन के उनके हिस्से द्वारा उत्पादित आभासी मुद्रा के बदले हैशफ्लारे के खनन कार्यों का एक प्रतिशत किराए पर लेने की अनुमति देने के लिए कथित तौर पर।"
एफबीआई के आपराधिक जांच प्रभाग के सहायक निदेशक लुइस क्यूसाडा कहते हैं,
"एफबीआई अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पार उन विषयों का पीछा करने के लिए प्रतिबद्ध है जो निवेशकों को धोखा देने के लिए तेजी से जटिल योजनाओं का उपयोग कर रहे हैं ...
अमेरिका और विदेशों में पीड़ितों ने परिष्कृत आभासी संपत्ति उद्यमों में निवेश किया, लेकिन यह सब एक धोखाधड़ी योजना का हिस्सा था और इसके परिणामस्वरूप हजारों पीड़ितों को नुकसान हुआ।
पीड़ितों को न्याय दिलाने में मदद करने के लिए पूरी जाँच के दौरान किए गए प्रयासों के लिए FBI अपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों को धन्यवाद देती है।”
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लहर द डेली हॉडल मिक्स
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विशेष रुप से प्रदर्शित छवि: शटरस्टॉक / ज़लेमन
स्रोत: https://dailyhodl.com/2022/11/22/feds-announce-indictment-of-two-individuals-in-alleged-575000000-crypto-mining-scheme/