बड़े पैमाने पर क्रिप्टो हैक के बाद फिक्स्डफ्लोट DEX ऑफ़लाइन

फिक्स्डफ्लोट, एक लाइटनिंग नेटवर्क-संचालित विकेन्द्रीकृत एक्सचेंज, ने पिछले हफ्ते घोषणा की कि वह एक शोषण का शिकार था जिसके कारण 26 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के ईथर और बीटीसी की चोरी हुई थी। एक्स पर जासूसों ने 1700ईटीएच और 400बीटीसी की ओर इशारा किया जो खत्म हो गए प्रतीत होते हैं - और गंतव्य के रूप में निम्नलिखित वॉलेट की पहचान की।
https://www.blockchain.com/explorer/addresses/eth/0x85c4fF99bF0eCb24e02921b0D4b5d336523Fa085

फिक्स्डफ्लोट टीम ने इसका जवाब दिया सट्टा एक्स पर, पदों — “हम पुष्टि करते हैं कि वास्तव में हैक और धन की चोरी हुई थी। हम अभी इस मामले पर सार्वजनिक टिप्पणी करने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि हम सभी संभावित कमजोरियों को खत्म करने, सुरक्षा में सुधार और जांच करने के लिए काम कर रहे हैं। हमारी सेवा जल्द ही फिर से उपलब्ध होगी।” इस स्तर पर, यह स्पष्ट नहीं है कि किसके धन की चोरी हुई या उल्लंघन कैसे हुआ। का दौरा फिक्स्ड फ्लोट वेबसाइट प्रत्येक पृष्ठ पर एक त्रुटि संदेश देती है। 

विकेन्द्रीकृत एक्सचेंज में, फंड आम तौर पर एक्सचेंज द्वारा ही नहीं रखे जाते हैं। इसके बजाय, लेनदेन सीधे स्मार्ट अनुबंधों के माध्यम से उपयोगकर्ताओं के वॉलेट के बीच निष्पादित किया जाता है। ये स्मार्ट अनुबंध विनिमय प्रक्रिया को स्वचालित करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि लेनदेन को अंतिम रूप देने से पहले व्यापार की सभी शर्तें पूरी की जाती हैं। यह तंत्र एक्सचेंज हैक के कारण चोरी या धन की हानि के जोखिम को कम करने वाला माना जाता है, इसलिए यह विचार है कि 26 मिलियन डॉलर हैक होने के लिए उपलब्ध थे। फिक्स्डफ्लोट पहले से ही ऑनलाइन संदेह पैदा कर रहा है।

दरअसल, कुछ एक्स उपयोगकर्ता पहले से ही अधिक संभावित परिदृश्य के रूप में संभावित डेवलपर गलीचा खींचने की ओर इशारा कर रहे हैं। हालांकि फिक्स्डफ्लोट का कहना है कि वह जल्द ही वापसी करेगा, लेकिन अधिकांश पर्यवेक्षकों का मानना ​​है कि यह एक अप्रत्याशित परिदृश्य है, क्योंकि इसके उपयोगकर्ताओं के फंड में से 26 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। 

क्रिप्टो एक्सचेंज विफलताएं - एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

क्रिप्टो एक्सचेंज दिखने में जितने कठिन लगते हैं, उन्हें चलाना उतना ही कठिन है। यह सुविधा पिछले 14 वर्षों की उल्लेखनीय विनिमय विफलताओं और हैकर्स तथा कुटिल संस्थापकों के कारण बढ़ती पारिस्थितिकी तंत्र क्षति को देखती है। कुल कितने बिटकॉइन एक्सचेंज हैं? ब्रेव न्यू कॉइन वर्तमान में 240 से अधिक को ट्रैक करता है, लेकिन एक निश्चित सूची के साथ आना लगभग असंभव है क्योंकि वे नियमित आधार पर दिखाई देते हैं और गायब हो जाते हैं।

दुर्भाग्य से, क्रिप्टो एक्सचेंज विफलता या हैक अक्सर यह धारणा उत्पन्न करते हैं कि हैक किए गए सिक्कों में कुछ गड़बड़ थी। आमतौर पर, हालांकि, यह कोई क्रिप्टोकरंसी नहीं है जो विफल हो गई या बिटकॉइन विफलता है, बल्कि इसके लिए बुनियादी कुप्रबंधन, पूर्ण संस्थापक आपराधिकता और/या बड़े पैमाने पर सरकारी शटडाउन आदेश जिम्मेदार हैं।

डार्विनवादी सिद्धांत के अनुसार, विफल क्रिप्टो एक्सचेंजों के परिणामस्वरूप एक्सचेंजों के उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता उस स्तर से अधिक बनी रहेगी, जो अगर ये खराब प्रबंधित एक्सचेंज बच गए होते। जैसा कि वीसी मार्क एंड्रेसन ने प्रसिद्ध माउंटगॉक्स विफलता के तुरंत बाद एक ट्वीट में कहा था: “बिटकॉइन को फलने-फूलने के लिए माउंटगॉक्स को मरना पड़ा। शुरुआती बिटकॉइन दिनों से इसकी पूर्व भूमिका को बेहतर, मजबूत संस्थाओं द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है।

सिद्धांत यह है कि बाजार प्राकृतिक चयन जैसी प्रक्रिया के माध्यम से परिपक्व और मजबूत होते हैं, जहां खराब या "अनुपयुक्त" सेवाओं को एक या दूसरे तरीके से दिवालिया कर दिया जाता है, अच्छे के लिए जगह बनाने के रास्ते से बाहर कर दिया जाता है, या "सबसे योग्य" सेवाओं के लिए जगह बना ली जाती है। फलना-फूलना। यदि सिद्धांत सही है, तो विफल क्रिप्टो एक्सचेंजों की इस लंबी सूची का मतलब यह होना चाहिए कि एक्सचेंज सेक्टर पहले से कहीं अधिक स्वस्थ है - लेकिन तथ्य यह है कि 2024 में अपने सभी जमाकर्ताओं के फंड के साथ इतने सारे एक्सचेंज डूबते रहे, यह आश्वस्त करने वाला नहीं है . इसलिए जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, आप जिस भी एक्सचेंज के साथ व्यापार करने के बारे में सोच रहे हैं, उस पर उचित परिश्रम करना सुनिश्चित करें।

विफल क्रिप्टो एक्सचेंजों के 14 वर्ष

डसेट - न्यूजीलैंड स्थित एक्सचेंज डैसेट 15 अगस्त 2023 को स्वैच्छिक परिसमापन में चला गया। डैसेट के संस्थापक स्टीफन मैकस्किल ने लिक्विडेटर्स ग्रांट थॉर्नटन को बताया कि परिसंपत्ति मूल्यों और व्यापारिक स्तरों में महत्वपूर्ण कमी ने लाभप्रद व्यापार करने की इसकी क्षमता को प्रभावित किया है। हालाँकि मैकास्किल ने शुरू में परिसमापक के साथ सहयोग किया, ग्रांट थॉर्नटन ने 28 अगस्त को निवेशकों को सलाह दी कि मैकास्किल अब कॉल का जवाब नहीं दे रहा है। उसी समय एनजेड हेराल्ड ने बताया कि सीरियस फ्रॉड स्क्वाड डैसेट में घटनाओं की जांच कर रहा था।

BlockFi - 28 नवंबर, 2022 को दिवालियापन के लिए दायर किया गया। हालांकि इसने अपनी विफलता के प्राथमिक कारण के रूप में एफटीएक्स पतन और ऋण से पर्याप्त घाटे को जिम्मेदार ठहराया, कंपनी अपंजीकृत प्रतिभूतियों को बेचने के लिए एसईसी के साथ परेशानी में थी - और रही थी 100 की शुरुआत में $2022 मिलियन का भुगतान करने के लिए मजबूर किया गया। ब्लॉकफाई की दिवालियापन कार्यवाही आगे बढ़ रही है।

FTX - सबसे बड़े क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में से एक, 11 नवंबर, 2022 को दिवालिया घोषित हो गया और निकासी की मांगों को पूरा करने में विफल रहा, जिसके कारण अमेरिका में अध्याय 11 दिवालियापन के लिए आवेदन करना पड़ा। एफटीएक्स ने स्पष्ट रूप से जोखिम भरे व्यापार के लिए ग्राहकों के फंड को अल्मेडा रिसर्च में भेज दिया और एक महत्वपूर्ण राशि खो दी। इसने इनमें से कुछ फंडों का उपयोग अपेक्षाकृत अतरल परिसंपत्तियों को खरीदने के लिए भी किया। दिवालियापन फाइलिंग से पता चला कि FTX पर 9 मिलियन से अधिक लेनदारों का 1 बिलियन डॉलर से अधिक बकाया है। एफटीएक्स के एसईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड पर धोखाधड़ी के कई मामलों का आरोप लगाया गया है और 3 अक्टूबर 2023 को न्यूयॉर्क में मुकदमा चलाया जाना है। एफटीएक्स की दिवालियापन कार्यवाही आगे बढ़ रही है।

सेल्सियस - जुलाई 2022 के मध्य में, प्रमुख क्रिप्टो ऋण और एक्सचेंज प्लेटफॉर्म सेल्सियस ने दिवालियापन के लिए दायर किया। प्लेटफ़ॉर्म ने लगातार क्रिप्टो परिसंपत्तियों के लिए उच्चतम जमा दरों की पेशकश की थी, लेकिन कई महीनों से दिवालियापन के मुद्दों से पीड़ित था। दिवालियापन दाखिल करने के लगभग एक साल बाद, एसईसी ने सेल्सियस के संस्थापक एलेक्स मैशिंस्की पर प्रतिभूति धोखाधड़ी का आरोप लगाया। सेल्सिसस की दिवालियेपन की कार्यवाही आगे बढ़ रही है।

थोडेक्स - अप्रैल 2021 के मध्य में, प्रमुख तुर्की क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज थोडेक्स ऑफ़लाइन हो गया और इसके सीईओ फारुक फातिह ओज़र के लापता होने की सूचना मिली। उस समय तुर्की अधिकारियों ने उसे अल्बानिया में ट्रैक किया था। कुछ अनुमानों के अनुसार $2 बिलियन की क्रिप्टोक्यूरेंसी गायब होने के कारण एक्सचेंज बंद हो गया है। ओज़र ने 22 अप्रैल को इंस्टाग्राम पर अपनी बेगुनाही की घोषणा करते हुए कहा कि प्रशिक्षित आंखों से जो क्लासिक एग्जिट घोटाले की तरह दिखता है, वह वास्तव में एक राजनीतिक हिट जॉब और बदनामी अभियान था और वह चीजों को सही करने के लिए जल्द ही तुर्की लौटेंगे। हालाँकि, वह वापस नहीं लौटा। अगस्त 2022 में ओज़र को उसके खिलाफ इंटरपोल रेड नोटिस के बाद अल्बानिया में गिरफ्तार किया गया था और अप्रैल 2023 में उसे तुर्की में प्रत्यर्पित किया गया और धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग सहित सात आरोपों में हिरासत में लिया गया। तुर्की के अधिकारियों ने पहले कहा है कि उनके पास थोडेक्स वॉलेट से ओज़र परिवार द्वारा नियंत्रित बैंक खातों में क्रिप्टो-परिसंपत्ति आंदोलनों के सबूत हैं। 8 सितंबर 2023 को इस्तांबुल की एक अदालत ने ओज़र, उसकी बहन सेराप ओज़र और उसके भाई गुवेन ओज़र को उनके अपराधों के लिए 11,196 साल, 10 महीने और 15 दिन की जेल की सजा सुनाई। यह तुर्की या दुनिया में कहीं भी दी गई अब तक की सबसे लंबी जेल की सज़ाओं में से एक है। अदालत ने प्रतिवादियों और उनके रिश्तेदारों की सभी संपत्ति जब्त करने का भी आदेश दिया।

अफ़्रीक्रिप्ट - अप्रैल 2021 में, अफ़्रीक्रिप्ट के संस्थापक 21 वर्षीय रईस बिलाल काजी और उनके 18 वर्षीय भाई अमीर बिलाल काजी क्रिप्टो में $3.6 बिलियन के साथ गायब हो गए। भाइयों ने अफ्रीक्रिप्ट को "कृत्रिम बुद्धिमत्ता-संचालित ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म" के रूप में विपणन किया था, जहां एआई सुपर रोबोट कथित रूप से उच्च लाभ के लिए ग्राहकों के फंड का स्वचालित रूप से व्यापार करते थे। वास्तव में, यह ऑपरेशन एक क्लासिक पोंजी स्कीम थी जिसमें नए निवेशकों के पैसे से शुरुआती निवेशकों को भुगतान किया जाता था। काजी बंधु अप्रैल के अंत में अज्ञात स्थानों के लिए देश से भाग गए। एक आश्चर्यजनक कदम में, रईस काजी ने जून के अंत में वॉल स्ट्रीट जर्नल से संपर्क किया, यह तर्क देने के लिए कि चोरी की गई संपत्ति का मूल्य बहुत अधिक था और केवल $ 5 मिलियन गायब थे। उन्होंने 19 जुलाई 2021 को होने वाली अदालती सुनवाई के लिए दक्षिण अफ्रीका लौटने का भी वादा किया।

स्थानीय मीडिया फर्म आईओएल ने बताया है कि 19 जुलाई, 2021 को रईस काजी द्वारा हस्ताक्षरित एक हलफनामा सामने आया है। रईस ने हलफनामे में बताया है कि मौत की धमकियों के कारण उसे और उसके भाई को दक्षिण अफ्रीका भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था। उन्होंने हलफनामे में यह भी कहा कि वह अपना ठिकाना गोपनीय रखेंगे. "हमारी लोकेशन ट्रैक कर ली गई है, हमारे मोबाइल नंबर हैक कर लिए गए हैं और एक समय मेरे पिता का भी अपहरण कर लिया गया था।" उनका कहना है कि वे दुबई में छुपे हुए थे जब उन्हें दुबई में उनके परिवार और दक्षिण अफ्रीका में उनके विस्तृत परिवार को धमकियाँ मिलने लगीं।
काजी ने कहा, "मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि यह दुबई में असंतुष्ट निवेशकों द्वारा व्यक्तियों के साथ अनुबंध किए जाने का मामला है, जिनका निस्संदेह इरादा हमें गैरकानूनी भुगतान करने के लिए डराने-धमकाने और परेशान करने का था।"

बताया गया है कि काजी के हलफनामे पर तंजानिया के दार एस सलाम में दक्षिण अफ्रीकी उच्चायोग की मुहर है और यह 19 जुलाई, 2021 की तारीख है। पीड़ित अफ़्रीक्रिप्ट निवेशकों का एक समूह भाइयों पर आपराधिक आरोप लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। डरबन स्थित कोस्ट टू कोस्ट स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के सीन पीयर्स, जो घोटाले के दौरान धन खोने वाले कुछ व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, का कहना है कि अधिकारियों द्वारा उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जा सकता है। उनका कहना है कि अन्यथा निजी मुकदमा चलाया जाएगा।

पियर्स लगभग 35 व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं और कहते हैं कि उनके समूह के पास इस बात के सबूत हैं कि अफ़्रीक्रिप्ट की कोई हैक नहीं हुई थी। उनका कहना है कि यह साबित किया जा सकता है कि घटना का इरादा धोखाधड़ी और चोरी करना था।

हालाँकि, अफ़्रीसिप्ट टीम की कानूनी टीम का मानना ​​है कि कई निवेशकों को अपने आरोप प्रस्तुत करने में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उनका कहना है कि कुछ पीड़ित निवेशकों ने अपने दावों को दुबई स्थित पेनीथॉन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नामक इकाई को हस्तांतरित करने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिसने घटना के दौरान धन खोने वाले निवेशकों को भुगतान की पेशकश की।

पेनीथॉन ने स्पष्ट रूप से कुछ निवेशकों को खोए हुए धन का एक हिस्सा वापस कर दिया है। समूह ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि वह रैंड में खोए हुए क्रिप्टो का 70% जले हुए निवेशकों को भुगतान करेगा और ऐसा प्रतीत होता है कि उसने इस प्रतिबद्धता का एक हिस्सा पूरा कर लिया है। उनका कहना है कि वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे अफ़्रीक्रिप्ट से संबंधित मालिकाना सॉफ़्टवेयर में रुचि रखते हैं। पराजय में पेनीथॉन की भूमिका संदिग्ध है और काजी अभी भी बड़े पैमाने पर हैं, ऐसी अटकलें हैं कि पेनीथॉन भाइयों से जुड़ा हुआ है।

Coinbene – ऐसा प्रतीत होता है कि विवादास्पद सिंगापुर स्थित एक्सचेंज ने अपने दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए हैं। छह महीने पहले, उपयोगकर्ताओं को एक घोषणा भेजी गई थी जिसमें बताया गया था कि 'CoinBene वैश्विक सर्वर के रखरखाव के कारण, www.coinbene.com पेज पर लॉग इन करने में असमर्थता की समस्या है। हमें इस बात का बेहद अफसोस है.' जाहिर तौर पर रखरखाव का मुद्दा इतना बड़ा था कि उपयोगकर्ताओं को अपनी संपत्ति वापस लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। उपयोगकर्ता किसी तीसरे पक्ष की साइट पर आयोजित सर्वेक्षण के माध्यम से व्यक्तिगत जानकारी जमा करने के बाद दावे प्रस्तुत कर सकते हैं। 3-घंटे की दो खिड़कियां थीं जब कर्मचारी धन निकाल सकते थे, हालांकि, इन्हें 4 नवंबर को बंद कर दिया गया था। कॉइनबेने को 30 में व्यापार खनन कार्यक्रम चलाने के दौरान रिपोर्ट की गई भारी मात्रा के लिए जाना जाता है और उसी वर्ष संदिग्ध रूप से संदिग्ध US$2019 मिलियन हैक के लिए जाना जाता है। कॉइनबीन को बिटवाइज़ एसेट मैनेजमेंट: यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन में प्रेजेंटेशन में काफी मात्रा में नकली एक्सचेंज के रूप में सूचीबद्ध किया गया था।

सबी - नाइजीरियाई एक्सचेंज SaBi, जो क्रिप्टो पागल देश में DeFi टोकन सूचीबद्ध करने वाले पहले एक्सचेंजों में से एक होने के लिए उल्लेखनीय था, अब पहुंच योग्य नहीं है। अब SaBi वेबसाइट (sabiii.com) तक पहुंचने का प्रयास करने पर एक 'त्रुटि कोड 1020' संदेश आता है। त्रुटि पृष्ठ पर एक संदेश में लिखा है, “साइट स्वामी ने ऐसे प्रतिबंध लगाए होंगे जो आपको साइट तक पहुँचने से रोकते हैं। पहुंच के लिए साइट स्वामी से संपर्क करें या पृष्ठ को दोबारा लोड करने का प्रयास करें।

MyCryptowallet – ऑस्ट्रेलियाई एक्सचेंज MyCryptowallet को बंद करने के लिए लिक्विडेटर्स को लाया गया है। एक्सचेंज की स्थापना 2017 में हुई थी और इसके 20,000 उपयोगकर्ता थे। दिसंबर में, प्लेटफ़ॉर्म के नाराज उपयोगकर्ताओं ने शिकायत करना शुरू कर दिया कि वे धन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और सोशल मीडिया पर बड़े नुकसान की सूचना दी। ऐसा प्रतीत होता है कि MyCryptowallet की समस्याएं प्रौद्योगिकी भागीदार ब्लॉकचेन ग्लोबल के पतन के कारण हुई हैं। जिस बात ने निवेशकों को विशेष रूप से क्रोधित किया है वह यह है कि बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो की कीमतें सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंचने के तुरंत बाद गिरावट आई।

पोलोनिडेक्स - लोकप्रिय सीईएक्स पोलोनीक्स की विकेन्द्रीकृत शाखा को आधिकारिक तौर पर 31 दिसंबर 2021 को बंद कर दिया गया था। वेबसाइट पर एक संदेश बताता है कि यह निर्णय 'व्यावसायिक रणनीति में बदलाव' के कारण किया गया था। डीकमीशनिंग तिथि के बाद, उपयोगकर्ता अब लॉगिन नहीं कर सकते, ऑर्डर पोस्ट नहीं कर सकते, या ऑर्डर रद्द नहीं कर सकते। पोलोनिडेक्स को पहले TRXMarket के नाम से जाना जाता था और यह एक एक्सचेंज था जो ट्रॉन नेटवर्क पर चलता था और कुछ समय के लिए ब्लॉकचेन का मुख्य एक्सचेंज था। तब से इसे Sunswap जैसे प्लेटफ़ॉर्म द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है।

Braziliex - मई 2021 में, ब्राज़ीलियाई क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज ब्राज़िलीएक्स ने घोषणा की कि वह चार साल के संचालन के बाद अपनी सेवाएं बंद कर देगा। एक्सचेंज ने बताया कि बंद करने का निर्णय अधिक प्रतिस्पर्धा के माहौल और विनियमन की कमी के कारण किया गया था। एक्सचेंज ने लिखा, "हमारा मानना ​​है कि नए प्रतिस्पर्धियों के प्रवेश के साथ-साथ विनियमन की कमी के कारण मौजूदा अनिश्चितताओं को देखते हुए इस माहौल में काम करने का जोखिम और भी अधिक हो जाता है।" गतिविधियों का समापन 25 जून 2021 को शुरू किया गया था और यह आखिरी दिन था जब उपयोगकर्ता प्लेटफ़ॉर्म पर निकासी या जमा करने में सक्षम थे।

Livecoin - रूसी आधारित एक्सचेंज लाइवकॉइन ने 16 जनवरी 2021 को घोषणा की कि वह बंद हो जाएगा क्योंकि वह 23 दिसंबर को हुए साइबर हमले से उबर नहीं सका। हमले के दौरान, हैकरों ने लाइवकॉइन के बुनियादी ढांचे पर नियंत्रण हासिल कर लिया और कीमतों को अस्थायी रूप से अनुचित स्तर तक बढ़ाने के लिए विनिमय दरों को संशोधित किया। एक बार जब विनिमय दरों को कृत्रिम रूप से संशोधित किया गया तो हैकरों ने आसान मुनाफे के लिए खातों से नकदी निकालना शुरू कर दिया। लाइवकॉइन के मुख्य पृष्ठ पर एक पोस्ट में, एक्सचेंज ने कहा कि उसने अपने "सर्वर, बैकएंड और नोड्स" पर नियंत्रण खो दिया है। एक्सचेंज ग्राहकों के पास रिफंड का दावा करने के लिए 17 मार्च 2021 तक का समय होगा।

नकारात्मक सिक्के - दिसंबर 2020 तक, ब्राज़ीलियाई एक्सचेंज नेगोसी कॉइन्स, जो ब्राज़ीलियाई रियल के लिए क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए एक ऑनरैंप था, अब उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ नहीं है। फर्म के संचालक, निवेश फर्म बिटकॉइन ब्राज़ील, पर ब्राज़ील भर के ग्राहकों से कई मुकदमे दायर किए गए हैं, जो दावा करते हैं कि वे समूह के प्लेटफार्मों पर जमा किए गए धन को निकालने में असमर्थ हैं।

CryTrEx - इटालियन एक्सचेंज ने सितंबर 2020 में घोषणा की कि वह बंद हो जाएगा। ऑपरेटरों ने कहा, “3 साल से अधिक की सेवा के बाद, हैक और हैक के लगातार प्रयासों के कारण, crytrex.com को दिवालियापन के लिए बंद कर दिया गया है, जिसने कई उपयोगकर्ताओं के वित्तीय विवरणों को नुकसान पहुंचाया है। इसका संसाधन प्रबंधन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा और हमारी सेवा जारी रखना संभव नहीं था।” क्रायट्रेक्स एक प्रवेश स्तर का एक्सचेंज था जो क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जमा स्वीकार करता था।

एनलेक्सच – नीदरलैंड स्थित NLexch ने भी महंगे नए नियमों के कारण सितंबर 2020 में इसे बंद करने की घोषणा की। एक्सचेंज ने एक बयान में कहा; “डी नेदरलैंड्स बैंक ने मांग की कि प्रत्येक क्रिप्टोकरेंसी व्यवसाय को उनके साथ पंजीकृत होना चाहिए। पंजीकरण को अनिवार्य माना जाता है, और जो व्यवसाय इसका अनुपालन करने में विफल रहे, उन्हें देश में परिचालन बंद करने के लिए मजबूर किया जाएगा, पूरी प्रक्रिया में ली जाने वाली फीस बहुत महंगी है। आवश्यक स्तर की सुरक्षा, सहायता और प्रौद्योगिकी प्रदान करने की लागत हमारे लिए आर्थिक रूप से संभव नहीं है।"

ट्रेडसातोशी - यूके स्थित प्लेटफ़ॉर्म ट्रेडसाटोशी ने फरवरी 2020 के अंत में घोषणा की कि वह अब जमा स्वीकार नहीं करेगा और व्यापारियों को 1 मार्च, 2020 तक अपना धन वापस लेना होगा। इसने एक पोस्ट में बताया कि एक्सचेंज संचालन के एक बिंदु पर पहुंच गया था जहां यह "नहीं" था आवश्यक स्तर की सुरक्षा, सहायता और प्रौद्योगिकी प्रदान करना अब आर्थिक रूप से संभव है।'' प्लेटफ़ॉर्म से धनराशि निकालने के लिए, उपयोगकर्ताओं को एएमएल/केवाईसी आवश्यकताओं के एक अतिरिक्त सेट से गुजरना पड़ता था।

FCoin - चीनी एक्सचेंज और ट्रेड माइनिंग एडॉप्टर FCoin फरवरी 2020 में ट्रेडिंग के लिए बंद हो गया, जिससे USD130 मिलियन तक क्रिप्टो परिसंपत्तियों की कमी का पता चला। एक्सचेंज ने बताया कि वह अपनी देनदारियों का भुगतान करने में विफल रहा है और एक्सचेंज पर समस्याएं आंतरिक सिस्टम त्रुटियों के कारण उत्पन्न हुई हैं, न कि हैक या निकास घोटाले के कारण। एक्सचेंज वर्तमान में चालू नहीं है और संस्थापक झांग जियान ने हालिया रेडिट पोस्ट में बताया कि कंपनी उपयोगकर्ताओं को खोए हुए धन की भरपाई करने की कोशिश कर रही है।

Coinnest - दक्षिण कोरियाई एक्सचेंज ने अपनी वेबसाइट पर यह घोषणा करने के बाद अप्रैल 2019 में सेवाएं समाप्त कर दीं कि उसे क्रिप्टोकरेंसी और ब्लॉकचेन उद्योग में बदलावों से निपटने के लिए संघर्ष करना पड़ा है। अप्रैल 2018 में एक्सचेंज के सीईओ और एक अन्य कार्यकारी को स्पष्ट रूप से ग्राहक धन की चोरी के बाद संपत्ति के कथित गबन के संबंध में हिरासत में लिया गया था। कथित तौर पर जनवरी 5 में एक गलत एयरड्रॉप के बाद प्लेटफ़ॉर्म को बिटकॉइन (BTC) और अन्य क्रिप्टोकरेंसी में $ 2019 मिलियन का नुकसान हुआ।

Cryptopia - जनवरी 2019 में न्यूजीलैंड स्थित एक्सचेंज को दो सप्ताह में दो हैक का सामना करना पड़ा। 15 जनवरी, 2019 को क्रिप्टोपिया ट्विटर अकाउंट ने घोषणा की कि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को एक बड़े सुरक्षा उल्लंघन का सामना करना पड़ा है जिसके परिणामस्वरूप "महत्वपूर्ण नुकसान" हुआ है। व्यापारिक सेवाएँ निलंबित कर दी गईं और पुलिस जाँच शुरू की गई। इसके कारण अगले दिन कंपनी के मुख्यालय में तालाबंदी और भौतिक जांच की गई। हैक में 70,000 से अधिक वॉलेट में सेंध लगाई गई और 23 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक एथेरियम (ईटीएच) और ईआरसी-20 टोकन चोरी हो गए। दूसरी हैक 28 जनवरी को हुई, जहां 284,000 वॉलेट से अतिरिक्त 17,000 अमेरिकी डॉलर हड़प लिए गए। मई 2019 में यह घोषणा की गई कि क्राइस्टचर्च स्थित एक्सचेंज परिसमापन में चला गया था। स्थानीय मीडिया आउटलेट स्टफ की एक खोजी रिपोर्ट ने सुझाव दिया कि क्रिप्टोपिया के संस्थापक सदस्यों और कार्यकारी टीमों के बीच व्यक्तिगत संघर्ष और तनाव थे। आज तक, चोरी का आरोप किसी पर नहीं लगाया गया है। ग्रांट थॉर्नटन को सौंपी गई खोई हुई संपत्तियों को समेटने की प्रक्रिया के साथ एक्सचेंज वर्तमान में परिसमापन में है। हालाँकि, अगस्त 2020 में, असफल एक्सचेंज के असंतुष्ट पीड़ितों ने न्यूजीलैंड की कानूनी फर्म चैपमैन ट्रिप को एक्सचेंज लिक्विडेटर्स ग्रांट थॉर्नटन को लेने के लिए नियुक्त किया, क्योंकि उनका कहना है कि ग्रांट थॉर्नटन न्यूजीलैंड कंपनियों के तहत एक लिक्विडेटर के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहा है। कार्यवाही करना।

क्वाड्रिगासीएक्स के अधिकांश कोल्ड वॉलेट इसके संस्थापक की रहस्यमय मौत से आठ महीने पहले खाली हो गए थे।

QuadrigaCX - क्रिप्टो की सबसे असामान्य डकैतियों में से एक। दिसंबर 2018 में अपने संस्थापक गेराल्ड कॉटन की रहस्यमय मौत के बाद, कनाडाई एक्सचेंज ने बताया कि वह अब किसी भी कोल्ड वॉलेट तक पहुंच प्राप्त नहीं कर सकता है जहां ग्राहक धन कथित तौर पर संग्रहीत किया गया था। जैसे ही जांचकर्ताओं ने क्वाड्रिगासीएक्स के वित्त की जांच शुरू की, क्वाड्रिगासीएक्स से संबंधित छह कोल्ड वॉलेट की पहचान की गई। लेकिन बाद में पता चला कि उनमें से पांच को अप्रैल 2018 के आसपास खाली कर दिया गया था। हाल की जांच में कहा गया है कि क्वाड्रिगासीएक्स के नुकसान का एक बड़ा हिस्सा कॉटन के "कपटपूर्ण आचरण" के कारण हुआ और एक्सचेंज को पोंजी स्कीम की तरह चलाया गया था, जिसमें कॉटन ने अन्य क्लाइंट का उपयोग किया था। जब ग्राहक की निकासी को संतुष्ट करने के लिए परिसंपत्तियों में कमी का सामना करना पड़ता है तो जमा। ओंटारियो सिक्योरिटीज कमीशन के हालिया आंकड़ों से पता चलता है कि एक्सचेंज पर 76,000 से अधिक ग्राहकों की संयुक्त रूप से 215 मिलियन डॉलर की संपत्ति बकाया है और दिवालियापन ट्रस्टी अर्न्स्ट एंड यंग अब तक ग्राहकों को भुगतान करने के लिए केवल 46 मिलियन डॉलर की संपत्ति की वसूली या पहचान करने में सक्षम है।

ज़ैफ़ - जापानी एक्सचेंज ज़ैफ़ को सितंबर 60 में ~USD2018 मिलियन मूल्य की क्रिप्टोकरंसी के लिए हैक कर लिया गया था। इसने पहली बार 14 सितंबर को प्लेटफ़ॉर्म पर धन के असामान्य बहिर्वाह की सूचना दी थी। जांच के बाद, ज़ैफ़ की मूल कंपनी द टेक ब्यूरो ने बताया कि हैकर्स ने अनधिकृत पहुंच प्राप्त कर ली थी एक्सचेंज के हॉट वॉलेट और बिटकॉइन, बिटकॉइन कैश और मोनाकॉइन में लगभग 60 मिलियन डॉलर की चोरी हुई। एक्सचेंज सात महीने बाद अप्रैल 2019 में फिर से खुल गया।

Coinrail - जून 40 में दक्षिण कोरियाई एक्सचेंज ने ~20 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के ईटीएच और अन्य ईआरसी2018 टोकन खो दिए, एक्सचेंज ने "साइबर घुसपैठ" के रूप में वर्णित होने के बाद सेवाओं को निलंबित कर दिया, बाद में पता चला कि कुछ टोकन चोरी हो गए थे IDEX और Ethedelta विकेन्द्रीकृत एक्सचेंजों पर बेचे जा रहे थे

कॉइनसिक्योर - अप्रैल 2018 में, विडंबनापूर्ण नाम 'कॉइनसिक्योर' को ~USD438 मिलियन मूल्य के 3.5 बीटीसी के लिए हैक किया गया था। माना जाता है कि भारत में स्थित यह हैक एक्सचेंज के सीएसओ अमिताभ सक्सेना की जांच में शामिल एक आंतरिक काम था। एक्सचेंज फिलहाल चालू नहीं है.

बिटग्रील - फरवरी 170 में इतालवी एक्सचेंज बिटग्रेल से 2018 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य की नैनो चोरी हो गई और इसके तुरंत बाद दिवालियापन हो गया। संस्थापक फ्रांसेस्को फ़िरानो को इतालवी अदालतों ने जनवरी 2019 में अपने ग्राहकों को यथासंभव अधिक संपत्ति वापस करने की सजा सुनाई है। उसी वाक्य में, यह घोषित किया गया था कि बिटग्रेल के एक्सचेंज खातों से लाखों डॉलर की क्रिप्टोकरेंसी संपत्ति जब्त कर ली गई थी और स्थानांतरित कर दी गई थी। न्यायालय द्वारा नियुक्त ट्रस्टियों द्वारा प्रबंधित खातों के लिए।

Coincheck - जनवरी 2018 में जापानी एक्सचेंज कॉइनचेक को ~523 मिलियन एनईएम के लिए हैक कर लिया गया था, जिसकी कीमत उस समय USD533 मिलियन थी। हैकर्स शुरू में ईमेल के माध्यम से एक वायरस फैलाने में कामयाब रहे जिसने फिर उन्हें निजी चाबियाँ चुराने की अनुमति दी। एनईएम को एक ही हॉट वॉलेट में संग्रहीत किया गया था और डेवलपर्स द्वारा अनुशंसित एनईएम मल्टीसिग अनुबंध सुरक्षा का उपयोग नहीं किया गया था। महीनों बाद यह सुझाव दिया गया कि अधिकांश फंड डार्कवेब पर बेचे गए थे। अप्रैल 2018 में मोनेक्स समूह द्वारा खरीदे जाने के बाद, कॉइनचेक नवंबर 2018 में फिर से खुल गया।

तुम थोड़ा सा - एक दक्षिण कोरियाई एक्सचेंज, YouBit को दिसंबर 2017 में एक अज्ञात राशि के लिए हैक कर लिया गया था, लेकिन इसे एक्सचेंज के एसेट रिजर्व का 17% बताया गया था। एक्सचेंज ने कहा कि हैकर्स ने उसके हॉट वॉलेट में सेंध लगा ली लेकिन उसका कोल्ड वॉलेट बरकरार रहा। इसके तुरंत बाद दिवालिया घोषित कर दिया गया। दक्षिण कोरिया की इंटरनेट और सुरक्षा एजेंसी (किसा) ने इस बात की जांच शुरू की कि हैकरों को यूबिट के सिस्टम तक पहुंच कैसे मिली। सुरक्षा एजेंसी ने यूबिट पर पहले हुए हमले के लिए उत्तर कोरिया के लिए काम करने वाले जासूसों को जिम्मेदार ठहराया है।

बीटीसीचीन - बाद में चीनी एक्सचेंज का नाम बदलकर BTCC कर दिया गया, जिसने सितंबर 2017 में एक नए कानून के निर्माण के बाद व्यापार करना बंद कर दिया, जिसने चीनी मुख्य भूमि के लोगों के लिए डिजिटल धन का आदान-प्रदान करना अवैध बना दिया, जब तक कि वे अपतटीय संचालन नहीं करते। हुओबी जैसे कई अन्य एक्सचेंजों ने खुद को प्रतिबंध से बचाने के लिए परिचालन को विदेश में स्थानांतरित कर दिया। पहले लंदन और फिर हांगकांग में परिचालन स्थानांतरित करने के बाद जून 2018 में बीटीसीसी फिर से खुल गया।

Gatecoin - मई 2016 में हांगकांग स्थित एक्सचेंज** को 250 बीटीसी और 185,000 ईटीएच के लिए हैक कर लिया गया था, जिसकी कीमत उस समय ~2 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी। एक्सचेंज के हॉट वॉलेट से फंड उठा लिया गया, हैक अनसुलझा है। मार्च 2019 में एक्सचेंज ने एक भुगतान सेवा प्रदाता के साथ समस्याओं के बाद अपने दरवाजे बंद कर दिए, जिससे गेटकॉइन का संचालन महीनों तक बाधित रहा।

हार्बरली - टेक्सास स्थित एक्सचेंज हार्बर्ली को 2015 की शुरुआत में लॉन्च किया गया था, और उसी वर्ष 14 अगस्त तक यह घोषणा की गई कि यह बंद हो रहा है, यह कहते हुए कि शटडाउन "किसी हैक, धोखाधड़ी गतिविधि या सुरक्षा-संबंधी घटना के कारण नहीं हुआ है।" कंपनी ने कहा कि एक नए उद्यम ने जोर पकड़ लिया है, इसलिए वह अधिग्रहणकर्ता ढूंढने की प्रक्रिया में है।

सिक्का.एमएक्स - 2013 के अंत में घोषणा की गई, Coin.mx एक मैक्सिकन बिटकॉइन एक्सचेंज था जिसे घोटाला करते हुए पकड़ा गया था। जुलाई 2015 में एफबीआई ने अपने संस्थापकों, एंथनी आर मुर्गियो और यूरी लेबेडेव पर संघीय एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) कानूनों के उल्लंघन में भूमिगत बिना लाइसेंस वाले बिटकॉइन एक्सचेंज संचालित करने का आरोप लगाया।

बिटस्पार्क - हांगकांग स्थित एक बिटकॉइन एक्सचेंज ने अप्रैल 2015 के अंत में घोषणा की कि वह अपनी प्रेषण सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने एक्सचेंज को बंद कर रहा है। इसकी वेबसाइट अभी भी 2020 में लाइव है, जिसमें एक संदेश है कि "बिटस्पार्क ने 4 मार्च 2020 तक अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। आपका डेटा और फंड सुरक्षित हैं।"

एक्सकॉइन - फरवरी 2015 में, कंपनी की घोषणा कि इसे हैक कर लिया गया है. इसका आखिरी ट्विटर अपडेट 15 मार्च 2015 को था जिसमें उसने कहा था कि वह "नए एक्सकॉइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म" को फिर से लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। ऐसा फिर कभी नहीं सुना गया. 2020 में exco.in पर जाने पर Google चेतावनी उत्पन्न होती है "हमलावर आपकी जानकारी चुराने की कोशिश कर सकते हैं।"

वर्टेक्स - जुलाई 2014 में खोला गया, Virtex एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म था जो कई मुद्राओं का व्यापार करता था, लेकिन फिर जनवरी 2015 में एक और घोटाला साबित हुआ।

याकुना - याकुना यूके स्थित, विनियमित यूरोपीय क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज था। यूरो और जीबीपी के लिए बिटकॉइन, लाइटकॉइन और डॉगकॉइन का व्यापार। कंपनी ने 13 अक्टूबर 2015 को बंद करने की घोषणा की - यह कहते हुए कि "बिटकॉइन एक अद्भुत तकनीक है और हमें गर्व है कि हमने आभासी मुद्रा के लिए पहले यूरोपीय एक्सचेंजों में से एक विकसित किया है। लेकिन सब कुछ ख़त्म हो जाता है।” याकुना को आधिकारिक तौर पर 15 नवंबर 2015 को बंद कर दिया गया था।

बिटस्टेक - नाइजीरिया स्थित बिटस्टेक ने 14 अक्टूबर 2015 को घोषणा की कि उसका प्लेटफ़ॉर्म केवल 10 महीने तक संचालन के बाद बंद हो जाएगा। कंपनी ने ग्राहकों को नाइजीरिया में एक अन्य एक्सचेंज, NayaraEx का हवाला देते हुए 30 अक्टूबर तक सिक्के वापस लेने की सलाह दी, जो आज भी काम कर रहा है।

मेलोटिक - मई 2014 में हांगकांग स्थित मेलोटिक एक्सचेंज ने घोषणा की कि वह "पर्याप्त विकास की कमी" के कारण अपने दरवाजे बंद कर रहा है।

सिक्के की अदला-बदली - मार्च 2015 में ट्विटर द्वारा कॉइन-स्वैप.नेट की घोषणा की गई कि वह बंद हो जाएगा और अपने ग्राहकों को सलाह दी कि "कृपया तुरंत सभी फंड वापस ले लें"। अपने रूप में ट्विटर फ़ीड दिखाता है, वह प्रक्रिया कहने से ज्यादा आसान थी।

ऑलक्रिप्ट - मार्च 2015 में, AllCrypt.com बंद हो गया, और मालिक ने वर्ड प्रेस के शोषण का हवाला दिया, जिससे ग्राहक निधि की एक छोटी राशि खो गई।

कॉमकोर्ट - एस्टोनियाई आधारित एक्सचेंज कॉमकॉर्ट ने मार्च 2014 में अपना बीटा परीक्षण पूरा किया। जुलाई 2014 में, कंपनी ने परिचालन बंद कर दिया।

लिबर्टीबिट - फरवरी 2013 में लॉन्च किया गया, वैंकूवर स्थित लिबर्टीबिट ने जून 2013 में व्यापार के अस्थायी निलंबन की घोषणा की, जिसके बारे में फिर कभी नहीं सुना गया।

मिंटपाल - जुलाई 2014 में, कंपनी ने बताया कि उसे हैक कर लिया गया था, जिससे बड़ी मात्रा में वेरीकॉइन खो गया। अक्टूबर 2014 में, मिंटपाल का संचालन करने वाली कंपनी मूला ने घोषणा की कि मिंटपाल बंद हो रही है। बिटकॉइन टॉक पर कई उपयोगकर्ताओं ने पोस्ट किया कि मिंटपाल के सीईओ रयान कैनेडी एक घोटालेबाज थे - और एक्सचेंज पर छोड़े गए धन की कमी की रिपोर्ट कर रहे थे। कैनेडी को 3,700 बिटकॉइन की चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और जुलाई 2017 में यूके की एक अदालत में यूके के धोखाधड़ी अधिनियम 2006 और अपराध की कार्यवाही अधिनियम 2002 के तहत अपराध के आरोप में पेश किया गया था।

McxNOW - सितंबर 2013 में लॉन्च किया गया, McxNOW एक डिजिटल मुद्रा विनिमय था। कंपनी ने दावा किया कि सभी शेष राशि पर कंपनी के सभी मुनाफे का 25% ब्याज मिलेगा। स्वाभाविक रूप से, 15 नवंबर 2014 से शुरू होने वाली "रखरखाव अवधि" का दावा करते हुए साइट गायब हो गई।

क्रिप्टोरश - क्रिप्टोरश एक बहु-मुद्रा एक्सचेंज था जिसे फरवरी 2014 में ब्लैककॉइन के लगभग उसी समय लॉन्च किया गया था। मार्च 2014 में, कंपनी ने घोषणा की कि उसका ब्लैककॉइन उपयोगकर्ताओं द्वारा चुरा लिया गया था, जो ब्लैककॉइन डेमॉन में एक बग के कारण हुआ था। केवल एक महीने बाद, एक Reddit उपयोगकर्ता ने खुद को "DogeyMcDoge" के रूप में पहचाना और कंपनी का पूर्व कर्मचारी होने का दावा करते हुए एक पोस्ट लिखा कि क्रिप्टोरश कितना बड़ा घोटाला था।

WeExchange - इसे वीएक्स के नाम से भी जाना जाता है, यह एक बिटकॉइन करेंसी एक्सचेंज और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसे दिसंबर 2012 में लॉन्च किया गया था। इस एक्सचेंज पर अंतिम वॉल्यूम 26 नवंबर, 2013 को था। इसके संस्थापक जॉन मॉन्ट्रोल को फरवरी 2017 में अमेरिका में गिरफ्तार किया गया था और अंततः प्रतिभूतियों के लिए दोषी ठहराया गया था। धोखाधड़ी और न्याय में बाधा.

कपिटन - एक स्वीडिश एक्सचेंज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म साइट, 18 अप्रैल, 2012 को सीमित ग्राहक आधार के लिए लॉन्च की गई थी। हालांकि, नवंबर 2013 में इसे भुगतान में समस्याएं आनी शुरू हुईं, जिससे Reddit उपयोगकर्ताओं ने इसे एक घोटाला कहा।

सातोशी की तिजोरी - कनाडा स्थित बिटकॉइन एक्सचेंज, वीओएस को आधिकारिक तौर पर अक्टूबर 2013 में अपने ऑडिटेबल पेपर-ट्रेल के साथ लॉन्च किया गया था, जो उस समय क्रांतिकारी था। एक्सचेंज ने 5 फरवरी 2015 को यह कहते हुए अपने दरवाजे बंद कर दिए, "हम समुदाय को आश्वस्त करना चाहते हैं कि इसका दिवालियापन, चोरी हुए फंड या किसी अन्य दुर्भाग्यपूर्ण परिदृश्य से कोई लेना-देना नहीं है।"

ब्रिटेन की मुद्रा - 17 अप्रैल 2013 को व्यापार के लिए खोला गया, और यह ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग (जीबीपी) स्वीकार करने वाला पहला बाजार था। अगस्त 2011 में, ब्रिटकॉइन ने खुद को इंटरसैंगो के रूप में पुनः ब्रांड किया, और अंततः 19 दिसंबर 2012 को बंद हो गया।

बिटोमैट - पहला पॉलिश एक्सचेंज 4 अप्रैल, 2011 को ऑनलाइन हुआ। 26 जुलाई, 2011 को, बिटोमैट ने बताया कि उसके वॉलेट.डेट फ़ाइल तक पहुंच खो जाने के बाद 17,000 ग्राहक बिटकॉइन गायब थे। कुछ ही समय बाद, 11 अगस्त, 2011 को माउंट गोक्स द्वारा इसका अधिग्रहण कर लिया गया।

बिटफ्लोर - फरवरी 2012 में घोषित, बिटफ्लोर पहला फिनसीएन-पंजीकृत बिटकॉइन मुद्रा विनिमय और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म था, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क राज्य में है। 3 सितंबर 2012 को, इसे 24,000 बीटीसी के लिए हैक किया गया था, जब चोरी हुई थी तब इसका मूल्य लगभग 250,000 अमेरिकी डॉलर था (अगस्त 288 में इसकी कीमत 2020 मिलियन थी)। समझौता किए गए सर्वरों के परिणामस्वरूप वॉलेट कुंजियों की एन्क्रिप्टेड बैकअप फ़ाइलों तक पहुंच हो गई। परिचालन 17 अप्रैल, 2013 तक फिर से शुरू हुआ, लेकिन जब इसके भागीदार बैंक ने बिटफ्लोर का खाता बंद कर दिया तो इसे हमेशा के लिए बंद करना पड़ा।

BitMarket.eu - 5 अप्रैल 2012 को घोषित, इस मल्टी-एक्सचेंज ऑर्डर मैचिंग मार्केट सेवा ने शुरुआत में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन कई अन्य लोगों की तरह इसमें भी ऑपरेटर की बेईमानी का खतरा था। सेवा में लगातार गिरावट के बाद, 21 दिसंबर 2012 को, ऑपरेटर ने साझा किया कि ग्राहक के धन का उपयोग अटकलों के लिए किया गया था, और उसके ग्राहक के लगभग 20,000 बीटीसी खो गए थे। बिटमार्केट के संस्थापक टोबियाज़ नीमिरो को जुलाई 2019 में पोलैंड में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाया गया था।

बिटकॉइन ब्राज़ील - 31 मार्च, 2011 को घोषित, यह बिटकॉइन और ब्राज़ीलियाई रियल के आदान-प्रदान के लिए पहला बाज़ार था। यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि यह कब बंद हुआ।

एफएक्सबीटीसी - एक छोटा चीनी एक्सचेंज, और शंघाई याओ ची नेटवर्क टेक्नोलॉजी कंपनी की एक पंजीकृत कंपनी, 26 नवंबर 2013 को स्थापित हुई। घाटे में चलने के बाद, कंपनी ने इसे बंद करने की घोषणा की, लेकिन अगले साल 10 मई तक खुले रहने का वादा किया। निराशा की बात यह है कि साइट एक दिन पहले ही बंद हो गई, जिससे नाराज ग्राहकों को उनके पैसे नहीं मिले। सितंबर 2017 में, चीन ने सभी क्रिप्टो एक्सचेंजों को बंद करने का आदेश दिया।

क्रिप्टो-व्यापार - क्रिप्टोट्रेड एक्सचेंज (जो गायब भी हो गया है) के साथ भ्रमित न हों, एस्क्योरिटी एसए के स्वामित्व वाले इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का मार्च 2013 में अनावरण किया गया था। प्लेटफॉर्म ने बीटीसी या एलटीसी के लिए बिटकॉइन-आधारित शेयर बेचे, और लाभांश जारी करने का दावा किया। हालाँकि, घाटे का सामना करने और अपने खर्चों का भुगतान करने में असमर्थ होने का दावा करने के बाद, कंपनी ने जनवरी 2015 में अपने दरवाजे बंद कर दिए, फिर कभी दिखाई नहीं दिए।

बिटकॉइन - 8 सितंबर, 2011 को न्यूजीलैंड में लॉन्च की गई, साइट को 1 मार्च, 2012 को एक महत्वपूर्ण वित्तीय नुकसान हुआ, जब एक वेब होस्ट में आंतरिक सुरक्षा उल्लंघन हुआ, जिसने हमलावर को उस वॉलेट तक पहुंच प्रदान की जिसमें बिटकॉइनिका ने धन संग्रहीत किया था। हमलावर ने 43,000 से अधिक बिटकॉइन चुरा लिए। ऑपरेटर ने एक बयान दिया कि रिजर्व नुकसान को कवर करने के लिए पर्याप्त था, लेकिन 11 मई 2012 को बिटकॉइनिका को एक और सुरक्षा घटना का सामना करना पड़ा जिसमें उसका हॉट वॉलेट फिर से खाली हो गया, जिससे इसे तत्काल बंद कर दिया गया। ऑकलैंड स्थित रिसीवर्स मैकडॉनल्ड वेग को 10 जनवरी 2013 को नियुक्त किया गया था। रिसीवर्स ने जनवरी 13 में परिसमापन पर अपनी 2019वीं रिपोर्ट जारी की, जिस समय उन्होंने कहा कि लेनदारों के लिए कोई भी धनराशि अभी भी माउंटगॉक्स रिसीवरशिप से धन जारी करने पर निर्भर थी।

बिटकॉइन-सेंट्रल - पेरिस स्थित यह एक्सचेंज 29 दिसंबर, 2010 को लॉन्च किया गया था। यह यूरोपीय नियमों के तहत काम करने वाला और अपने उपयोगकर्ताओं की फिएट जमा की गारंटी देने वाला पहला एक्सचेंज था। रुचि की कमी के कारण बंद होने से पहले एक्सचेंज को कई वर्षों तक संघर्ष करना पड़ा।

ट्रेडहिल - 8 जून, 2011 को स्थापित, ट्रेडहिल लगभग एक साल तक माउंटगॉक्स के बाद #2 एक्सचेंज था। 13 फरवरी 2012 को, एक्सचेंज ने नियामक समस्याओं, 100,000 अमेरिकी डॉलर के नुकसान और योगदान कारकों के रूप में भुगतान प्रोसेसर के साथ विवाद का हवाला देते हुए इसे बंद करने की घोषणा की।

माउंटगॉक्स पतन के परिणाम आज तक अनसुलझे हैं

MtGox - उन सभी में सबसे प्रसिद्ध एक्सचेंज विस्फोट टोक्यो स्थित एक्सचेंज, मैजिक द गैदरिंग ऑनलाइन ईएक्सचेंज था। जुलाई 2010 में जेड मैककलेब द्वारा स्थापित और 6 मार्च 2011 को मार्क कारपेलस को बेच दिया गया, एक्सचेंज वास्तव में प्लेइंग कार्ड्स के व्यापार के लिए बनाया गया था। अपने चरम पर माउंटगॉक्स ने सभी बिटकॉइन लेनदेन का लगभग 70% संभाला। इसकी मौत का दौर फरवरी 2014 में शुरू हुआ, जब कंपनी ने ट्रेडिंग निलंबित कर दी, अपनी वेबसाइट बंद कर दी और दिवालियापन संरक्षण के लिए आवेदन किया, जबकि ग्राहकों से 850,000 बिटकॉइन गायब हो गए, जिनकी कीमत उस समय 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर (आज 10.2 बिलियन) से अधिक थी। सीईओ मार्क कारपेलस को जापानी पुलिस ने इसमें उनकी भूमिका के लिए कई बार गिरफ्तार किया है। मार्च 2019 में उन्हें टोयको अदालत ने 30 महीने जेल की सजा सुनाई थी, लेकिन उनकी सजा को चार साल के लिए निलंबित कर दिया गया था। माउंटगॉक्स गाथा का परिसमापन आज भी जारी है और शेष धनराशि का अधिकांश हिस्सा अगस्त 2020 तक अभी भी वितरित नहीं हुआ है।

बिटकॉइन बाज़ार - 6 फरवरी, 2010 को, सबसे पहला बिटकॉइन एक्सचेंज बिटकॉइनटॉक उपयोगकर्ता dwdollar द्वारा स्थापित किया गया था। उस वर्ष जून में पेपैल द्वारा "घोटाला" किए जाने के बाद, और बाद में साइट से पेपैल स्वीकार करने का विकल्प हटाने के बाद, बाजार तेजी से गुमनामी में चला गया, और माउंटगॉक्स उससे आगे निकल गया। यह ज्ञात नहीं है कि उनके व्यापार का अंतिम दिन कब था।

एंटोनोपोलोस नियम

माउंटगॉक्स विफलता के चरम पर पहुंचने के तुरंत बाद, प्रसिद्ध उद्यम पूंजीपति फ्रेड विल्सन ने कहा, “हम एक क्षेत्र की परिपक्वता देख रहे हैं और इसका एक हिस्सा अनिवार्य रूप से विफलताएं, दुर्घटनाएं और अन्य गड़बड़ियां होंगी। लगभग हर तकनीक जिसे मैंने बड़े पैमाने पर अपनाए जाते देखा है, इस प्रकार की बढ़ती पीड़ाओं से गुज़री है।

स्पष्ट रूप से दिवालिया हो जाना, हैक हो जाना, भ्रष्टाचार के हवाले हो जाना, या अन्यथा क्रिप्टो एक्सचेंज के संचालन से लाभदायक व्यवसाय बनाने में विफल होना आसान हो गया है। उम्मीद है कि प्रत्येक नए एक्सचेंज की विफलता का मतलब है कि जो बचे हैं वे पहले से कहीं अधिक सुरक्षित और अधिक लचीले हैं। जैसा कि कहा गया है, चाहे ये आदान-प्रदान कितने भी सुरक्षित क्यों न हो जाएं, सीखने लायक एक सरल सबक है।

एंड्रियास एंटोनोपोलोस कहते हैं, "यहाँ सबक यह है कि यदि आप कुंजियों को नियंत्रित नहीं करते हैं, तो आप बिटकॉइन को नियंत्रित नहीं करते हैं। कब्ज़ा कानून का नौ-दसवां हिस्सा है, और बिटकॉइन में, चाबियों का कब्ज़ा कानून का दस-दसवां हिस्सा है। यदि आप अब कुंजियों को नियंत्रित नहीं करते हैं, तो यह आपका बिटकॉइन नहीं है! यह सबक जितनी बार आवश्यक होगा उतनी बार सीखा जाएगा।”

उत्तर कोरिया क्रिप्टो एक्सचेंजों को हैक कर रहा है

लंबे समय से क्रिप्टो क्षेत्र में एक बुरे अभिनेता के रूप में पहचाना जाने वाला उत्तर कोरिया पारिस्थितिकी तंत्र को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा रहा है - लगातार गति से क्रिप्टो एक्सचेंजों को हैक कर रहा है। लाजर ग्रुप, उत्तर कोरियाई सरकार की ओर से काम करने वाला एक साइबर क्राइम सिंडिकेट, कुकोइन के खिलाफ 2020 की सबसे बड़ी एक्सचेंज डकैती को अंजाम दिया। सिंगापुर स्थित एक्सचेंज को लगभग USD275 मिलियन बिटकॉइन, एथेरियम और अन्य ERC20 टोकन का नुकसान हुआ।

संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तर कोरिया क्रिप्टो एक्सचेंजों को हैक करने में माहिर है

KuCoin के सीईओ जॉनी ल्यू ने कहा कि हैक "KuCoin हॉट वॉलेट की निजी कुंजी के लीक होने के कारण हुआ।" अकेले इस हैक से 2020 में चुराई गई आधी क्रिप्टो करेंसी के बराबर हो गई, हालांकि ल्यू ने कहा है कि लगभग USD204 मिलियन बरामद किए गए थे।

चैनएनालिसिस ने हमले का श्रेय लाजर को दिया है क्योंकि कुकोइन के हैकर्स ने पिछले हमलों में लाजर द्वारा इस्तेमाल की गई मनी लॉन्ड्रिंग तकनीक के समान ही इस्तेमाल किया था। इस तकनीक में समान आकार के संरचित भुगतानों में मिक्सर को चोरी की गई धनराशि भेजना शामिल था। लाजर 2019 में दक्षिण कोरियाई एक्सचेंज अपबिट और 2017 में कॉइनलिंक और बिथंब पर हमले के पीछे था। इसके अलावा, उन्हें 2017 में स्लोवेनियाई हैश पावर प्रदाता नाइसहैश पर हमले के पीछे माना जाता है।

2020 कुकोइन हैक का एक नया पहलू लाजर द्वारा कुछ फंडों को लूटने के लिए विकेंद्रीकृत वित्त (डीएफआई) प्लेटफार्मों का उपयोग था। डेफी प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं को अपने स्वयं के संरक्षक बनने की क्षमता प्रदान करते हैं और विकेंद्रीकृत एक्सचेंज ऑपरेटर और व्यापारियों के बीच विश्वास की कोई आवश्यकता नहीं है। उपयोगकर्ता गुमनाम रहते हैं और कई DeFi एक्सचेंजों में, कुछ KYC या AML प्रावधान होते हैं।