- अलेक्जेंड्रे, एक फ्रांसीसी नागरिक, ने हाल ही में एक क्रिप्टोक्यूरेंसी मामले में दोषी ठहराया, जहां उस पर बिना लाइसेंस के धन-संचारण व्यवसाय संचालित करने और बैंक धोखाधड़ी करने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था।
- यह मामला उनके द्वारा संचालित पीयर-टू-पीयर एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपराधियों सहित व्यक्तियों को क्रिप्टोकरेंसी में लाखों डॉलर बेचने और स्थानांतरित करने की योजना में शामिल होने से संबंधित था।
अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) ने दावा किया कि अलेक्जेंड्रे ने एक वैध व्यवसाय की आड़ में मंच का संचालन किया, लेकिन वास्तव में, वह जानबूझकर अवैध गतिविधियों, जैसे मादक पदार्थों की तस्करी और धोखाधड़ी को बढ़ावा दे रहा था, अज्ञात और अप्राप्य लेनदेन की अनुमति देकर।
अपने दलील समझौते के हिस्से के रूप में, एलेक्जेंडर ने क्रिप्टोकरेंसी में $249 मिलियन को जब्त करने पर सहमति व्यक्त की, जो कि किसी क्रिप्टोकरंसी मामले में जब्त की गई अब तक की सबसे बड़ी राशि है। जब्ती उसकी अवैध गतिविधियों की आय का प्रतिनिधित्व करती है और सरकार को सौंप दी जाएगी।
यह मामला क्रिप्टोक्यूरेंसी स्पेस में काम करने वालों के लिए एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है, क्योंकि डीओजे क्रिप्टोकरेंसी से जुड़ी अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने के अपने प्रयासों को बढ़ा रहा है। क्रिप्टोकरेंसी की बढ़ती लोकप्रियता ने उन्हें अपराधियों के लिए भुगतान का पसंदीदा तरीका बना दिया है, और सरकार अवैध उद्देश्यों के लिए क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग को रोकने के लिए कदम उठा रही है।
यह मामला एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) और नो-योर-कस्टमर (केवाईसी) नियमों के अनुपालन के महत्व पर भी प्रकाश डालता है। अलेक्जेंड्रे की अवैध गतिविधियों को एएमएल और केवाईसी उपायों को लागू करने में उनकी विफलता से मदद मिली, जिसने उन्हें उचित जांच के बिना आपराधिक गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों के साथ लेन-देन करने की अनुमति दी।
एक बयान में, न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के कार्यवाहक अमेरिकी अटॉर्नी ऑड्रे स्ट्रॉस ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार अवैध उद्देश्यों के लिए क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध है। "क्रिप्टोकरेंसी में $ 249 मिलियन की आज की जब्ती अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए आभासी मुद्रा उद्योग का फायदा उठाने वाले आपराधिक संगठनों को खत्म करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।"
दलील समझौता एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि जो लोग काम कर रहे हैं cryptocurrency अंतरिक्ष को सभी प्रासंगिक नियमों और कानूनों का पालन करना चाहिए। जो लोग क्रिप्टोकरेंसी से जुड़ी अवैध गतिविधियों में लिप्त हैं, उन्हें गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें उनकी संपत्ति की जब्ती और कारावास शामिल है।
निष्कर्ष
अंत में, अलेक्जेंड्रे मामले से पता चलता है कि सरकार क्रिप्टोकरंसीज से जुड़ी अवैध गतिविधियों पर सख्त रुख अपना रही है और अवैध उद्देश्यों के लिए क्रिप्टोकरेंसी के इस्तेमाल से निपटने के लिए जब्ती सहित सभी उपलब्ध साधनों का उपयोग कर रही है। मामला क्रिप्टोक्यूरेंसी स्पेस में काम करने वाले अन्य लोगों के लिए एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है और नियमों और कानूनों के अनुपालन के महत्व पर प्रकाश डालता है।
स्रोत: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/11/french-national-pleads-guilty-forfeits-249m-in-crypto-case/