सैम बैंकमैन-फ्राइड के क्रिप्टो साम्राज्य का दिवालियापन क्रिप्टो स्पेस में लहरें पैदा करना जारी रखता है।
ऋणदाता ब्लॉकफी के नीचे जाने के बाद इस आपदा के अगले संपार्श्विक शिकार कौन होंगे, यह जानने के लिए विभिन्न कंपनियां एक-दूसरे की निगरानी करना जारी रखती हैं।
सभी की निगाहें लेंडर जेनेसिस पर टिकी हैं, जो क्रिप्टो जगरनॉट डिजिटल करेंसी ग्रुप उर्फ डीसीजी की सहायक कंपनी है। पिछले नवंबर में, FTX के दिवालिया होने के परिणामस्वरूप ब्रोकरेज ने ग्राहकों को निकासी करने और नए ऋण जारी करने से रोक दिया। निकासी को रोकने वाला डिवीजन जेनेसिस ग्लोबल कैपिटल है, जो संस्थागत ग्राहकों के साथ काम करता है और तीसरी तिमाही के अंत तक कुल सक्रिय ऋणों में $2.8 बिलियन था।
कंपनी के एफटीएक्स ट्रेडिंग अकाउंट में फंड लॉक था।
नियामकों द्वारा उत्पत्ति को भी बारीकी से देखा जाता है। ब्लूमबर्ग न्यूज के अनुसार, न्याय विभाग और सुरक्षा और विनिमय आयोग ऋणदाता की मूल कंपनी और दोनों फर्मों के बीच संबंधों की अलग-अलग जांच कर रहे हैं।
Shutterstock
डीसीजी और उत्पत्ति के बीच संबंध उदाहरण के लिए, संघीय अभियोजक डीसीजी और उत्पत्ति के बीच धन के हस्तांतरण की बारीकी से जांच कर रहे हैं। वे यह भी निर्धारित करना चाहते हैं कि निवेशकों को दोनों कंपनियों के बीच लेनदेन के बारे में क्या बताया गया था।
यह एफटीएक्स और उसकी सहयोगी कंपनी अल्मेडा रिसर्च के बीच व्यभिचार संबंधों में जांचकर्ताओं की दिलचस्पी के समान है। निधि बचाव जो संस्थागत निवेशकों के लिए एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी था। बैंकमैन-फ्राइड साम्राज्य के पतन से पता चलता है कि एफटीएक्स ग्राहकों से अल्मेडा को ऋण दिया गया था, जिसकी राशि लगभग $10 बिलियन थी। हालाँकि, दोनों कंपनियों को स्वतंत्र माना जाता था, भले ही उन्होंने एक ही संस्थापक को साझा किया हो।
संघीय जांचकर्ताओं ने डीसीजी और उत्पत्ति से दस्तावेजों का अनुरोध किया है। दोनों जांच अभी प्रारंभिक चरण में हैं और अभी तक डिजिटल मुद्रा समूह या उत्पत्ति के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया गया है।
एक प्रवक्ता ने एक ईमेल बयान में TheStreet को बताया, "जबकि हम विशिष्ट कानूनी या नियामक मामलों पर टिप्पणी नहीं करते हैं, उत्पत्ति नियमित संवाद बनाए रखती है और प्रासंगिक नियामकों और अधिकारियों के साथ सहयोग करती है।"
DCG ने टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया। डीओजे और एसईसी भी जवाब नहीं दिया। डीओजे जांच का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका के अटॉर्नी कार्यालय न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले द्वारा किया जाता है।
"DCG की अखंडता की एक मजबूत संस्कृति है और उसने हमेशा अपना व्यवसाय कानूनी रूप से संचालित किया है। कंपनी ने ब्लूमबर्ग को बताया कि हमें इस बात की कोई जानकारी या कारण नहीं है कि डीसीजी में न्यूयॉर्क के किसी पूर्वी जिले की जांच हो रही है।
नियामकों की जांच की जानकारी DCG और उसकी सहायक कंपनियों के लिए बहुत खराब समय पर आती है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कुछ दिनों पहले बताया था कि जेनेसिस दिवालिया होने की कगार पर है। कंपनी ने आपातकालीन उपाय करने का भी निर्णय लिया है, विशेष रूप से अपने कर्मचारियों के 30% को समाप्त करने का।
"हम अपने सलाहकारों के साथ काम करना जारी रखते हैं, DCG और विभिन्न ग्राहक समूहों द्वारा नियुक्त सलाहकारों के साथ, ग्राहकों की संपत्ति को संरक्षित करने और व्यवसाय को आगे बढ़ाने के विकल्पों का मूल्यांकन करने के लिए," एक प्रवक्ता बोला था 5 जनवरी को द स्ट्रीट।
एक उत्पत्ति दिवालियापन फाइलिंग अरबपति जुड़वां भाइयों टायलर और कैमरन विंकलेवोस द्वारा स्थापित जेमिनी क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज को भी प्रभावित करेगी।
उत्पत्ति ऋण प्रदान करना ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए प्लेटफॉर्म द्वारा पेश किए जाने वाले इनाम कार्यक्रम में जेनेसिस जेमिनी का भागीदार है। इस कार्यक्रम को जेमिनी अर्न कहा जाता है। यह एक उच्च-उपज बचत उत्पाद है जो क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज के ग्राहकों को क्रिप्टो जमा पर 8% वार्षिक रिटर्न का वादा करता है, जिसके आधार पर संपत्ति रखी जाती है। इस कार्यक्रम के तहत, जेनेसिस जेमिनी के प्राथमिक ऋणदाता के रूप में कार्य करता है।
जेमिनी के अर्न यूजर्स के लिए जेनेसिस का 900 मिलियन डॉलर बकाया है। जेनेसिस के फैसले के बाद जेमिनी को जेमिनी अर्न से संबंधित निकासी को रोकने के लिए भी मजबूर होना पड़ा, जो कि क्रिप्टो जगरनॉट डिजिटल करेंसी ग्रुप के स्वामित्व में है।
कई हफ्तों से दोनों कंपनियां इस समस्या को हल करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन जाहिर तौर पर चीजें आगे नहीं बढ़ रही हैं। तो डीसीजी के संस्थापक और सीईओ बैरी सिलबर्ट को एक खुले पत्र में कैमरून विंकलेवोस ने कहा।
सिलबर्ट ने पिछले नवंबर में निवेशकों को बताया कि डीसीजी को जेनेसिस से $575 मिलियन का ऋण मिला है जो मई में देय है। उन्होंने यह भी कहा कि जून 1.1 में हेज फंड थ्री एरो कैपिटल, या 2032AC के पतन के कारण $ 3 बिलियन का प्रॉमिसरी नोट है।
उन्होंने जोर देकर कहा कि ऋण "हमेशा हाथ की लंबाई के आधार पर संरचित होते हैं और प्रचलित बाजार ब्याज दरों पर कीमत लगाते हैं।"
DCG और जेनेसिस के अलावा, सिलबर्ट ग्रेस्केल इन्वेस्टमेंट्स को भी नियंत्रित करता है, जो एक डिजिटल एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो बिटकॉइन ट्रस्ट चलाती है। DCG एक क्रिप्टो माइनिंग सर्विस प्रोवाइडर फाउंड्री डिजिटल और लंदन स्थित क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज लूनो की मूल कंपनी भी है।
अंत में, DCG क्रिप्टो समाचार साइट कॉइनडेस्क का भी मालिक है, जिसने FTX के बारे में संदेह पैदा करने वाले लेख प्रकाशित किए थे।
स्रोत: https://www.thestreet.com/investing/cryptocurrency/ftx-collapse-barry-silberts-crypto-empire-is-in-the-crosshairs-of-regulators?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo