एफटीएक्स लेनदारों ने क्रिप्टो एक्सचेंज के कानूनी सलाहकार पर धोखाधड़ी और नागरिक साजिश के आरोपों पर मुकदमा चलाया

दिवालिया क्रिप्टो एक्सचेंज एफटीएक्स के लेनदारों ने पूर्व डिजिटल परिसंपत्ति साम्राज्य को कानूनी सलाह प्रदान करने वाली एक वैश्विक कानूनी फर्म के खिलाफ एक वर्ग-कार्रवाई मुकदमा दायर किया है।

नई अदालत में दाखिल 16 फरवरी को प्रस्तुत किए गए, एफटीएक्स लेनदारों ने सुलिवन और क्रॉमवेल (एस एंड सी) पर नागरिक साजिश, धोखाधड़ी में सहायता और बढ़ावा देने, प्रत्ययी उल्लंघन में सहायता और बढ़ावा देने और रैकेटियरिंग के खिलाफ संघीय कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगाया।

न्यूयॉर्क शहर स्थित लॉ फर्म एफटीएक्स दिवालियापन कार्यवाही की देखरेख कर रही है और क्रिप्टो डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म लेजरएक्स के अधिग्रहण सहित कई सौदों में एक्सचेंज की सहायता करती है।

मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि एस एंड सी ने यह जानने के बावजूद कि उसने ग्राहकों के धन का दुरुपयोग किया है और धोखाधड़ी के अन्य रूप किए हैं, एफटीएक्स के साथ साजिश रची।

लेनदारों का दावा है कि कानूनी फर्म ने वित्तीय लाभ के लिए एक्सचेंज की बहु-अरब डॉलर की धोखाधड़ी में सक्रिय रूप से भाग लिया।

“एस एंड सी को एफटीएक्स ट्रेडिंग लिमिटेड और एफटीएक्स यूएस की धोखाधड़ी के बारे में पता था और उसने इसमें सहायता और बढ़ावा दिया था। एफटीएक्स संस्थाओं के अपने प्रतिनिधित्व के माध्यम से, एसएंडसी ने एफटीएक्स ट्रेडिंग लिमिटेड और एफटीएक्स यूएस की ग्राहकों के प्रति गलत बयानी और चूक, असत्य आचरण और क्लास सदस्यों के धन के दुरुपयोग के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। इस ज्ञान के बावजूद, S&C को FTX समूह के कदाचार से आर्थिक रूप से लाभ हुआ और इसने FTX समूह के कदाचार को काफी हद तक सहायता और प्रोत्साहित किया।

मुकदमे में यह भी दावा किया गया है कि एस एंड सी ने व्यापार अधिग्रहणों की संरचना करके और नियामकों को धोखा देने में सहायता प्रदान करके एफटीएक्स के प्रत्ययी कर्तव्यों के उल्लंघन में सहायता की और प्रोत्साहित किया।

“S&C ने FTX संस्थाओं और संस्थापकों के अपने प्रतिनिधित्व के माध्यम से ग्राहकों को गलत बयानी और चूक का ज्ञान प्राप्त किया, जिसमें LedgerX का अधिग्रहण, FTX के व्यवसाय की वास्तविक प्रकृति को अस्पष्ट करने के लिए डिज़ाइन की गई खरीदारी, और CFTC से जुड़े नियामक मामले शामिल हैं। कमोडिटी फ़्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन), जैसे कि अपने ग्राहक को जानें नीति से संबंधित।

फाइलिंग में कहा गया है कि एफटीएक्स के साथ एस एंड सी के रोजगार ने अवैध रूप से प्राप्त आय वाले व्यवसायों के खिलाफ संघीय कानून, रैकेटियर इन्फ्लुएंस्ड एंड करप्ट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट (आरआईसीओ) का भी उल्लंघन किया है।

"एस एंड सी ने ऊपर दिए गए रीको क़ानून के मूल प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए एक अवैध समझौता किया है और इस प्रकार वे अपने सह-षड्यंत्रकारियों के कृत्यों के लिए संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी हैं ...

कारण से, और उसके परिणामस्वरूप, एस एंड सी के आचरण और यहां वर्णित रैकेटियरिंग गतिविधि में भागीदारी के कारण वादी और वर्ग के सदस्यों को सीधे तौर पर महत्वपूर्ण नुकसान हुआ है।

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विशेष रुप से प्रदर्शित छवि: शटरस्टॉक / vvaldmann