एफटीएक्स के अंदरूनी सूत्रों ने गिरे हुए क्रिप्टो एक्सचेंज के वित्तीय सौदे पर सबपोनस की सेवा की

FTX दिवालियापन की कार्यवाही ने एक और मोड़ ले लिया है, क्योंकि कंपनी के अंदरूनी सूत्रों को नए सम्मनों के साथ मारा गया था।

दिवालियापन अदालत ने सैम बैंकमैन-फ्राइड, अल्मेडा के पूर्व सीईओ कैरोलिन एलिसन, पूर्व एफटीएक्स सीटीओ गैरी वांग और एफटीएक्स डिजिटल मार्केट्स के पूर्व सह-सीईओ निषाद सिंह को एक्सचेंज की गतिविधियों से संबंधित कई दस्तावेज पेश करने का आदेश दिया है।

बैंकमैन-फ्राइड के पिता जोसेफ बैंकमैन और मां बारबरा फ्राइड भी सम्मन में शामिल हैं अदालत के दस्तावेजों डेलावेयर जिले के लिए अमेरिकी दिवालियापन न्यायालय में मंगलवार को दायर किया गया।

FTX की कानूनी टीम अनुमति मांगी 25 जनवरी को समूह को सम्मन देने के लिए, यह कहते हुए कि "महत्वपूर्ण प्रश्न बने हुए हैं ... देनदारों के वित्त और लेनदेन के कई पहलुओं से संबंधित हैं।"

सम्मन अब बंद हो चुके क्रिप्टो एक्सचेंज और इसकी संबद्ध कंपनियों के बारे में काफी मात्रा में जानकारी की मांग करते हैं, जिसमें "किसी भी भुगतान, डिजिटल संपत्ति, रियल एस्टेट, फिएट करेंसी, या एफटीएक्स समूह में किसी भी संस्था से प्राप्त अन्य संपत्ति," या शामिल हैं। FTX समूह में किसी भी इकाई के किसी भी कार्यकारी या कर्मचारी से।

बैंकमैन-फ्राइड को छोड़कर सभी को 16 फरवरी तक मांगी गई जानकारी की आपूर्ति करनी होगी। बदनाम क्रिप्टो संस्थापक के पास संबंधित दस्तावेज प्रदान करने के लिए 17 फरवरी तक का समय है।

FTX संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मांगी गई

बैंकमैन-फ्राइड और एलिसन दोनों को विशेष रूप से एफटीएक्स ग्रुप या एफटीएक्स ग्रुप या अल्मेडा की संपत्तियों से संबंधित व्यक्तिगत ईमेल खातों या इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म से भेजे गए या प्राप्त किए गए सभी संचारों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए कहा गया है।

उन्हें बिनेंस के बारे में जानकारी देने के लिए भी कहा जाता है एफटीएक्स हासिल करने के लिए आगे बढ़ें पिछले नवंबर, जो अंततः सीईओ चांगपेंग झाओ के बाद गिर गया वर्णित कि FTX की तरलता की समस्या "हमारे नियंत्रण या मदद करने की क्षमता से परे" थी।

FTX की कानूनी टीम "किसी भी राजनीतिक अभियान, राजनेताओं, राजनीतिक कार्रवाई समितियों, राजनीतिक दलों," और अन्य संबद्ध व्यक्तियों को "किसी भी भुगतान या मूल्य के अन्य हस्तांतरण से संबंधित दस्तावेज़ देखना चाहती है।"

अदालत ने SBF के पिता को बहामास में किसी भी अचल संपत्ति सहित "अचल संपत्ति की अपेक्षित, संभावित, या वास्तविक खरीद" के बारे में जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कहा है।

एफटीएक्स डिजिटल मार्केट्स के सिंह को विशेष रूप से एफटीएक्स समूह के जोखिम प्रबंधन और स्वचालित परिसमापन प्रणाली, प्रक्रियाओं और नीतियों से संबंधित दस्तावेजों का उत्पादन करने के लिए कहा गया है, जिसमें सभी दस्तावेज शामिल हैं जो इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि वे अल्मेडा पर कैसे लागू होते हैं या लागू नहीं होते हैं।

एसबीएफ, जिस पर पिछले महीने वायर फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग और ग्राहक फंड की हेराफेरी सहित आठ आपराधिक आरोप लगे हैं दोषी नहीं पाया गया कथित अपराधों के लिए।

दूसरी ओर अल्मेडा के पूर्व सीईओ एलिसन और एफटीएक्स के सह-संस्थापक वांग के पास दोनों हैं धोखाधड़ी करना स्वीकार किया और संघीय अभियोजकों के साथ सहयोग कर रहे हैं।