2021 जून, 5 को मियामी, फ्लोरिडा में बिटकॉइन 2021 सम्मेलन में क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज एफटीएक्स के सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड।
ईवा मेरी उज़ग्रेतुई | ब्लूमबर्ग | गेटी इमेजेज
ऐसा लगता है कि कुछ एफटीएक्स उपयोगकर्ताओं ने बहामास में पिछले दरवाजे के माध्यम से एक्सचेंज से पैसे निकालने का एक तरीका ढूंढ लिया है।
डेटा फर्म Argus द्वारा किए गए विश्लेषण में पिछले पांच दिनों में असामान्य ट्रेडिंग पैटर्न पाया गया क्योंकि FTX ग्राहकों की निकासी कर रहा था। अधिकांश अनियमितताओं का संबंध डिजिटल संग्रहणीय वस्तुओं से था, एनएफटी के रूप में जाना जाता है. पैटर्न का सुझाव है कि "हताश" ग्राहक मदद के लिए बहामास में FTX उपयोगकर्ताओं की ओर रुख कर रहे थे, Argus के अनुसार।
अब-दिवालिया वैश्विक क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज दुनिया में हर जगह एफटीएक्स परिसमापन को रोकने के बाद केवल बहामास में निकासी की अनुमति दे रहा है। एक बार $32 बिलियन की फर्म, आंशिक रूप से नासाउ में स्थित, ने कहा कलरव ने कहा कि उसे स्थानीय नियमों का पालन करने के लिए बहामियन निकासी की सुविधा प्रदान करनी थी।
ऐसे समय में जब व्यापक क्रिप्टो और डिजिटल संग्रहणीय बाजार में गिरावट आई है, उच्च-निवल-मूल्य वाले उपयोगकर्ता एफटीएक्स पर एनएफटी के लिए खगोलीय कीमतों का भुगतान कर रहे हैं। एक मामले में, तीन सप्ताह पहले $9 के करीब कारोबार करने वाली एक संग्रहणीय वस्तु शुक्रवार को 10 मिलियन डॉलर में बिकी। एक और NFT जिसकी कीमत एक महीने पहले समान थी, इस सप्ताह $888,888.88 में बिका।
"यह एनएफटी गतिविधि मैक्रो स्तर पर अत्यधिक अनियमित है, जब एनएफटी बाजार समग्र रूप से मूल्य और मात्रा दोनों में गिर रहा है, और इस विशिष्ट मामले में जब अन्य एफटीएक्स बाजारों पर सीमित व्यापार होता है," ओवेन रैपापोर्ट, कोफाउंडर और सीईओ ने कहा आर्गस, एक ब्लॉकचेन एनालिटिक्स कंपनी जो इनसाइडर ट्रेडिंग में विशेषज्ञता रखती है।
Argus ने कहा कि इस प्रकार का व्यापार संभवतः FTX उपयोगकर्ताओं द्वारा किसी भी तरह से पैसे तक पहुंचने का प्रयास है। रैपापोर्ट के अनुसार, एक संभावित संभावना यह है कि व्यापारियों के पास बहामियन उपयोगकर्ताओं के साथ संपत्ति का कुछ प्रतिशत भुगतान करने के लिए एक समझौता है, और बदले में उन्हें एफटीएक्स से सफलतापूर्वक वापस लेने के बाद उन्हें प्राप्त होता है।
अन्य जगहों पर, ड्यून एनालिटिक्स के आंकड़ों के अनुसार, अपूरणीय टोकन के लिए ट्रेडिंग वॉल्यूम अपने रिकॉर्ड उच्च से 97% गिर गया है। का मूल्य Bitcoin एक साल पहले के अपने उच्चतम स्तर से 75% नीचे है।
ये ट्रेड ब्लॉकचैन पर दिखाई देते हैं, जो पैसे की आवाजाही पर नज़र रखने के लिए एक सार्वजनिक खाता बही के रूप में कार्य करता है। जबकि कोई भी देख सकता है कि पैसा कहाँ जाता है, पहचान अभी भी गुमनाम है। Argus निश्चित रूप से यह नहीं कह सका कि ये ग्राहक कौन थे और ऐसा प्रतीत होता है कि FTX ने शुक्रवार को अनियमित व्यापार बंद कर दिया था। अभी भी इन मूल्यवान संग्रहणीय वस्तुओं को खरीदने के लिए "बोली" या ऑफ़र हैं, लेकिन तब से कोई खरीद आदेश निष्पादित नहीं किया गया है।
FTX और इसके संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड ने टिप्पणी के लिए CNBC के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया।
कुछ ट्विटर यूजर्स ने इस हफ्ते इसी तरह की अनियमितताओं की निंदा की है। एक लोकप्रिय क्रिप्टो पॉडकास्ट होस्ट, जो कोबी द्वारा जाता है, यह सुझाव देने वाले पहले व्यक्ति थे कि उपयोगकर्ता एनएफटी खरीद रहे थे जो बहामियन उपयोगकर्ताओं द्वारा बिक्री के लिए रखे गए थे। उन्होंने इंगित किया कि एक वॉलेट FTX से $21 मिलियन मूल्य की क्रिप्टोक्यूरेंसी टीथर निकाल रहा है, और इसे बहामास में स्थित एक पते पर भेज रहा है।
ट्वीट: https://twitter.com/cobie/status/1590974648552148992
दिवालियापन संरक्षण के लिए दाखिल करने के बाद एफटीएक्स ने कथित तौर पर रहस्यमय बहिर्वाह देखा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट शनिवार की शुरुआत में, इस मामले से परिचित दो लोगों का हवाला देते हुए, एक्सचेंज से $ 1 बिलियन और $ 2 बिलियन के बीच ग्राहक निधि "गायब" हो गई थी। इस बीच, डेटा फर्म Elliptic अनुमान कि एक संदिग्ध हैक में FTX से $473 मिलियन हटा दिए गए हैं।
कंपनी ने अध्याय 11 दिवालियापन संरक्षण के लिए एक सप्ताह के बाद शुक्रवार को दायर किया उथलपुथल. 30 वर्षीय सैम बैंकमैन-फ्राइड द्वारा संचालित एक्सचेंज पर ग्राहकों के धन का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया है और तरलता संकट के बाद अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी द्वारा खरीदे जाने के करीब था।
स्रोत: https://www.cnbc.com/2022/11/12/ftx-users-may-be-cashing-of-bankrupt-crypto-exchange-through-a-bahamas-loophole.html