गाओ: अवैध साइबर गतिविधियों से लड़ने के लिए क्रिप्टो एटीएम को विनियमित किया जाना चाहिए

सरकारी जवाबदेही कार्यालय (जीएओ), सरकारी इकाई जो कांग्रेस के लिए ऑडिट और खोजी सेवाएं प्रदान करती है, क्रिप्टो भुगतान के उपयोग के माध्यम से क्रिप्टो कियोस्क (क्रिप्टो एटीएम) के उपयोग के माध्यम से अवैध साइबर गतिविधियों के प्रसार का श्रेय देती है। 

गाओ ने एक अध्ययन प्रकाशित किया जिसमें बताया गया है कि क्रिप्टो एटीएम आंशिक रूप से अवैध गतिविधियों में वृद्धि का कारण हैं क्योंकि उनकी तुलना में कम निगरानी की जाती है क्रिप्टो एक्सचेंज. ऐसे में एटीएम से लेनदेन का पता लगाना मुश्किल है।

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आपराधिक गतिविधियों के लिए क्रिप्टो एटीएम का उपयोग

गाओ की रिपोर्ट के अनुसार, एफबीआई अधिकारियों का अनुमान है कि इसका विस्तार cryptocurrency श्रम और मादक पदार्थों की तस्करी जैसी आपराधिक गतिविधियों के लिए डिजिटल मुद्रा कियोस्क के उपयोग में वृद्धि होगी। 

क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार वर्तमान में बढ़ रहा है, और अधिक निवेशक इसमें रुचि दिखा रहे हैं, और बिटीकोड्स जैसे उच्च-माना जाने वाले क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पर शुरुआती-अनुकूल जानकारी, ट्यूटोरियल और सलाह की एक श्रृंखला है जहां नए लोग क्रिप्टो के बारे में सीख सकते हैं।

GAO अनुशंसा कर रहा है कि अमेरिकी ट्रेजरी विभाग की छत्रछाया में आंतरिक राजस्व सेवा और वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (FinCEN) को क्रिप्टो एटीएम की निगरानी में एक मजबूत पकड़ बनाने के लिए सहयोग करना चाहिए। एजेंसी ने अध्ययन किया है कि कैसे वैश्विक तस्करी जैसे अवैध कार्यों में क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग किया जाता है और कैसे अमेरिकी एजेंसियां, जिनमें आप्रवासन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (आईसीई), यूएस पोस्टल सर्विस (यूएसपीएस), और आईआरएस शामिल हैं, क्रिप्टो-आरंभ किए गए अपराधों को लक्षित कर रहे हैं। 

अपनी रिपोर्ट में, गाओ ने अवैध क्रिप्टो गतिविधियों से लड़ने में सरकारी एजेंसियों के सामने आने वाली कुछ बाधाओं की गणना की है। इनमें से एक सूचना की व्यापक कमी है, जिसमें क्रिप्टो कियोस्क भी शामिल है, जो कानून प्रवर्तन इकाइयों की क्रिप्टो अपराधियों को बाहर निकालने और रोकने की क्षमता के लिए एक रोड़ा है। 

हालांकि, बढ़ते क्रिप्टो-सक्षम अपराध के जीएओ के निष्कर्ष एक क्रिप्टो रिसर्च फर्म, चैनालिसिस की रिपोर्ट के विपरीत हैं, जिसने निष्कर्ष निकाला है कि हालांकि मात्रा के हिसाब से क्रिप्टो अपराधों में निरंतर वृद्धि हुई है, यह सभी 2021 के प्रतिशत की तुलना में कम था। क्रिप्टो लेनदेन।

सरल शब्दों में, Chainalysis ने निष्कर्ष निकाला कि क्रिप्टोकरेंसी के वित्तीय बाजार में घुसपैठ के बावजूद, क्रिप्टो अपराध में वृद्धि जारी रहेगी, लेकिन वैध क्रिप्टो लेनदेन में वृद्धि अवैध गतिविधियों से आगे निकल जाएगी। 

काले धन को वैध बनाना

अंतरराष्ट्रीय आपराधिक संगठन (टीसीओ) और ड्रग कार्टेल डिजिटल मुद्रा के उपयोग को अत्यधिक पसंद करते हैं क्योंकि यह गुमनामी प्रदान करता है और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पार नकदी जुटाने में इसकी दक्षता है।

कानून प्रवर्तन एजेंसियों की प्रतिकूल जांच के बिना अपराध-आधारित संगठन घरेलू सीमाओं से परे धन हस्तांतरित करने के लिए क्रिप्टो में स्थानांतरित हो रहे हैं और क्रिप्टो एटीएम पूरी प्रक्रिया के केंद्र में हैं।

अवैध नशीली दवाओं के व्यापार से बड़ी मात्रा में धन एक कियोस्क में जमा किया जाता है और डिजिटल मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है जिसके बाद यह क्रिप्टो वॉलेट को स्थानांतरित करने के लिए बन जाता है जिससे कानून प्रवर्तन एजेंटों द्वारा ट्रैक किए जाने की संभावना कम हो जाती है।

श्रम तस्करी

के अनुसार गाओ रिपोर्टों के अनुसार, क्रिप्टो का उपयोग मानव तस्करी के भुगतान के लिए भी किया जाता है और इसका उपयोग ज्यादातर यौन तस्करों को भुगतान करने के लिए किया जाता है। 

जीएओ ने पोलारिस का हवाला दिया, जो एक गैर-लाभकारी यूएस-आधारित संगठन है, जो मानव तस्करी को खत्म करने की योजना बना रहा है, जिसने बताया कि 23 में से 40 या आधे से अधिक प्रमुख डिजिटल वाणिज्यिक सेक्स ट्रेडिंग स्थानों का इस्तेमाल सेक्स ट्रैफिकिंग के लिए क्रिप्टोकरेंसी के रूप में स्वीकार किए गए भुगतान के लिए किया जाता है।

गाओ के अनुसार, पारंपरिक कार्ड भुगतान स्वीकार करने में चुनौतियों के कारण ऑनलाइन सेक्स मार्केटप्लेस ने क्रिप्टो भुगतान को अपनाया। एक उदाहरण केवल फैन्स है, जो एक सेक्स-लक्षित सामग्री सदस्यता सेवा है, जिसने बैंकों के दबाव के बाद और प्रशंसकों से नकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करने के बाद निर्णय को उलटने से पहले वयस्क सामग्री पर प्रतिबंध लगा दिया। 

नशीले पदार्थों की तस्करी

के बंद होने के बाद सिल्क रोड, एक वर्चुअल डार्क वेब मार्केटप्लेस, 2013 में, कानून प्रवर्तन ने छोटे डार्क वेब मार्केटप्लेस के अस्तित्व के कारण अवैध ड्रग्स के लिए अम्ब्रेला डार्क वेब मार्केटप्लेस का पता लगाना अधिक कठिन पाया। 

गाओ की रिपोर्ट आगे बताती है कि जब सरकार एक बाजार को बंद कर देती है तो अपराधी बस एक बाजार से दूसरे बाजार में आ जाते हैं। 

हालांकि, इसने ड्रग-तस्करी से संबंधित क्रिप्टो को जब्त करने के सरकार के प्रयासों को पंगु नहीं बनाया है। उदाहरण के लिए, आईआरएस, 2021 में, क्रिप्टो में $ 3.5 बिलियन को जब्त करने में सक्षम था, जहां $ 1 बिलियन सिल्क रोड से जुड़ा था। 

गाओ ने अपनी जांच में यह भी पाया कि सभी क्रिप्टो-संबंधित अपराधों में से 36% मादक पदार्थों की तस्करी के लिए जिम्मेदार थे। आईआरएस के लिए, 25% ड्रग से संबंधित जांच क्रिप्टो से जुड़े थे। यूएसपीएस ने मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े क्रिप्टो-संबंधित धन हस्तांतरण का 85% जब्त कर लिया। 

क्रिप्टो एटीएम को विनियमित करना

गाओ चिंतित है कि फिनसीएन के साथ क्रिप्टो कियोस्क ऑपरेटरों के पंजीकरण के बावजूद, ये ऑपरेटर अपने एटीएम के स्थान के बारे में सरकार को अपडेट नहीं करते हैं। यह संघीय एजेंसियों को वित्तीय अपराधों के लिए उच्च जोखिम वाले स्थानों में एटीएम की पहचान करने से रोकता है। 

इन क्रिप्टो एटीएम की निगरानी को बढ़ाकर, गाओ पुष्टि करता है कि सरकार जानकारी एकत्र करने में सक्षम होगी और अवैध लेनदेन पर नकेल कसने की अधिक उल्लेखनीय क्षमता होगी। 

GAO ने क्रिप्टो एटीएम विनियमन में सुधार के लिए FinCEN और GAO को दो सिफारिशें प्रदान की हैं और दोनों एजेंसियां ​​सिफारिशों से सहमत हैं। सिफारिशें थीं कि आईआरएस आयुक्त और फिनसीएन निदेशक एक साथ क्रिप्टो एटीएम और अन्य एक्सचेंजों के लिए मनी सर्विसेज बिजनेस (एमएसबी) पंजीकरण की आवश्यकताओं की समीक्षा करते हैं और इस बात पर विचार-विमर्श करते हैं कि इन क्रिप्टो एटीएम ऑपरेटरों को कानून प्रवर्तन एजेंसियों को उनके कियोस्क के भौतिक पते पर कैसे सूचित करना चाहिए।