बिटकॉइन क्लाउड माइनिंग सर्विस हैशफ्लेयर के संस्थापकों में से दो, जो अब सक्रिय नहीं हैं, को एस्टोनिया में 575 मिलियन डॉलर के संभावित नुकसान के साथ एक क्रिप्टो धोखाधड़ी योजना में शामिल होने के संदेह में गिरफ्तार किया गया है। साजिश को कथित तौर पर किसी तीसरे पक्ष ने अंजाम दिया था।
वर्ष 2015 में उस कंपनी के लिए कारोबार शुरू हुआ जिसे अब हैशफ्लेयर के नाम से जाना जाता है, जो एक क्लाउड माइनिंग फर्म है। कंपनी की वेबसाइट के अनुसार, ग्राहक व्यवसाय की हैशिंग शक्ति को बिटकॉइन को किराए पर ले सकते हैं और कंपनी द्वारा बनाई गई आय का एक प्रतिशत प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें कहा गया है कि ग्राहकों के पास ऐसा करने का विकल्प है।
उस समय, कंपनी को आमतौर पर व्यवसाय में सबसे महत्वपूर्ण प्रतिभागियों में से एक के रूप में पहचाना जाता था। फिर भी, 2018 के जुलाई में, इसने अपने खनन प्रयासों के एक बड़े हिस्से को रोक दिया, जिसके कारण व्यापक अटकलें लगाई गईं कि यह बाजार से बाहर निकलने की योजना बना रहा होगा।
हालांकि, कंपनी के संस्थापकों सर्गेई पोटापेंको और इवान तुरोगिन द्वारा चलाया गया पूरा खनन अभियान, हालांकि, एक "बहुआयामी योजना" का हिस्सा था, जिसने "सैकड़ों हजारों पीड़ितों को धोखा दिया", जैसा कि यूनाइटेड द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है। राज्य न्याय विभाग और अदालत के दस्तावेजों का हवाला देते हुए। इस कथन के अनुसार, खनन अभियान एक "बहुआयामी योजना" का हिस्सा था जिसने "लाखों पीड़ितों को धोखा दिया।"
यह भी आरोप है कि दोनों ने मिलकर अपनी "आपराधिक आय" को छिपाने के लिए साजिश रची। 75 आवासों, छह लक्ज़री वाहनों, क्रिप्टोकरंसी वॉलेट और सैकड़ों क्रिप्टोक्यूरेंसी माइनिंग उपकरणों के उपयोग के माध्यम से। इन दोनों पर ही ऐसा काम करने का आरोप लगाया गया है।
"इन प्रतिवादियों ने क्रिप्टोकरंसी के आकर्षण और क्रिप्टोकरंसी माइनिंग के आसपास के रहस्य दोनों का फायदा उठाया ताकि एक विशाल पोंजी स्कीम को अंजाम दिया जा सके," उन्हें यह कहते हुए उद्धृत किया गया है।
उन पर वायर फ्रॉड करने की साजिश रचने, वायर फ्रॉड के 16 मामलों और शेल व्यवसायों और फर्जी चालानों और अनुबंधों का उपयोग करके मनी लॉन्ड्रिंग करने की साजिश की एक गिनती का आरोप लगाया गया है। हैशफ्लेयर के संस्थापक इन आरोपों का सामना कर रहे हैं। अगर वे जिम्मेदार साबित होते हैं, तो हैशफ्लारे के रचनाकारों को अधिकतम बीस साल की जेल की सजा हो सकती है।
हैशकॉइन ओयू, कंपनी जो अब हैशफ्लेयर की मूल कंपनी है, को 2013 में बनाया गया था, और हैशफ्लेयर की खनन सेवाओं को 2015 में पहली बार सुलभ बनाया गया था। इन दोनों व्यवसायों की स्थापना के लिए पोटापेंको और ट्यूरिन जिम्मेदार हैं।
हैशफ्लेयर ने घोषणा की कि वह 2018 के जुलाई में बिटकॉइन खनन सेवाएं प्रदान करना बंद कर देगा, निर्णय के प्राथमिक कारण के रूप में बाजार की अस्थिरता प्रकृति के कारण लाभ को चालू करने में कठिनाइयों का हवाला देते हुए।
एफबीआई द्वारा अब की जा रही जांच के हिस्से के रूप में, जिन ग्राहकों ने एफबीआई के अनुसार हैशफ्लेयर, हैशकॉइन्स ओयू, और पॉलीबियस द्वारा धोखाधड़ी वाले संचालन के लिए साइन अप किया है, उनसे जानकारी प्राप्त करने के लिए उनसे संपर्क किया जा रहा है।
स्रोत: https://blockchain.news/news/hashflare-founders-arrested-in-575m-crypto-scam