क्रिप्टो अपराध का मुकाबला करने के लिए बिनेंस दुनिया भर में प्रशिक्षण कानून प्रवर्तन कैसे कर रहा है

क्रिप्टो अपराध से लड़ना कई भ्रांतियों से लड़ने के साथ शुरू होता है जो इसके आसपास बनी हैं।

इस विचार की तरह कि क्रिप्टोक्यूरेंसी लेनदेन हैं अप्राप्य और गुमनाम, उदाहरण के लिए, और यह कि ब्लॉकचेन उद्योग बुरे व्यवहार की जांच करने या इसे रोकने के लिए कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त परवाह नहीं करता है।

न तो सच है, अमेरिका के लिए खुफिया और जांच के प्रमुख मैथ्यू प्राइस ने कहा Binance, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज।

"ऐसी धारणा है कि एक्सचेंजों को परवाह नहीं है, कि क्रिप्टो वाइल्ड वेस्ट है और कोई भी कानून प्रवर्तन के साथ सहयोग नहीं करना चाहता है- और यह सिर्फ झूठ है," मूल्य ने बताया डिक्रिप्ट.

प्राइस, एक पूर्व आईआरएस एजेंट, जिसने सीआईए के साथ एक लक्ष्य अधिकारी के रूप में भी समय बिताया, बिनेंस की बढ़ती जांच टीम में शामिल होने के लिए सरकार की ओर से हाल ही में भर्ती किए गए कई लोगों में से एक है, जिसमें लंबे समय से आईआरएस विशेष एजेंट तिगरान गाम्बेरियन शामिल हैं, जो अब खुफिया और जांच के वैश्विक प्रमुख हैं। बिनेंस।

क्रिप्टो अपराध सेनानी

जब प्राइस और गैम्बेरियन सरकार के साथ थे, तो वे सूचना साझा करने और क्रिप्टो-संबंधित धोखाधड़ी को बंद करने के लिए, बिनेंस सहित क्रिप्टो एक्सचेंजों के साथ नियमित रूप से सहयोग करेंगे।

अब जब वे अंदर हैं, तो वे और उनके सहयोगी दुनिया भर के कानून प्रवर्तन संगठनों को क्रिप्टो अपराधों से निपटने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए अपनी विशेषज्ञता का उपयोग कर रहे हैं, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग और राष्ट्र राज्य हैक से लेकर रैंसमवेयर और रोमांस घोटाले तक सब कुछ शामिल है।

Binance ने अमेरिका और यूरोप, कनाडा, ब्राजील, अर्जेंटीना, फिलीपींस, सिंगापुर और स्वीडन में कानून प्रवर्तन के लिए क्रिप्टो और ब्लॉकचेन तकनीक पर कार्यशालाओं की मेजबानी की है, जिसमें कोलंबिया और मैक्सिको में भविष्य की कार्यशालाओं की योजना है।

"एक पूर्व कानून प्रवर्तन अधिकारी के रूप में, सार्वजनिक और निजी के बीच सहयोग करने की इस तरह की इच्छा को देखकर खुशी होती है," प्राइस ने कहा। "सहयोग और आगे और पीछे की जानकारी साझा करना ही एकमात्र तरीका है जिससे आप इन चीजों का मुकाबला करने जा रहे हैं, जिस गति से तकनीक और अपराधियों का विकास होता है।"

पैसे का अनुगमन करो

हालांकि क्रिप्टोक्यूरेंसी-आधारित अपराध की मात्रा है इस साल अब तक लगभग 15% की गिरावट—एक भालू बाजार ऐसा करेगा—क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज और कानून प्रवर्तन उनके सम्मान पर आराम नहीं कर रहे हैं।

अपराधी, "हमेशा अपना काम करने के लिए सबसे कुशल साधनों की तलाश में रहते हैं," प्राइस ने कहा, और यह तथ्य कि क्रिप्टोक्यूरेंसी सीमा पार लेनदेन को सुव्यवस्थित और सुविधाजनक बनाती है, एक दोधारी तलवार है।

क्या है एक ransomware हमला माफिया जबरन वसूली के 21 वीं सदी के संस्करण के अलावा? क्या है एक सुअर कसाई योजना यदि नाइजीरियाई राजकुमार ईमेल घोटाले का आधुनिक रूपांतरण नहीं है।

लेकिन जब साधन विकसित हो गए हैं, तो ज्यादातर मामलों में मकसद एक ही है: पैसा। और पैसे का पालन करना तब आसान होता है जब आपके पास जो कुछ भी हो रहा है उसका एक स्थायी खाता बही हो।

ब्लॉकचेन पर क्रिप्टो लेनदेन का पता लगाया जा सकता है, और इससे जांचकर्ताओं को एक क्रिप्टो अपराध के खिलाफ लड़ाई में आगे बढ़ें.

छिपने की कोई जगह नहीं है

स्विस बैंक खाते में गायब होने वाली नकदी सार्वजनिक नहीं है। लेकिन ब्लॉकचेन पर जो कुछ भी होता है वह है।

यदि आप बैंक ऑफ अमेरिका गए और उनसे पूछा कि आपराधिक बाजारों में उनका कितना जोखिम है, तो वे आपको नहीं बता सकते, कम से कम निश्चित रूप से नहीं, गाम्बेरियन ने कहा।

"लेकिन मैं अभी जा सकता हूं और देख सकता हूं कि उन संस्थाओं के लिए हमारा कितना जोखिम है, जो वित्तीय क्षेत्र में अनसुना है," उन्होंने कहा। "हम जांचकर्ताओं और नियामकों को सिखा रहे हैं कि इसका लाभ कैसे उठाया जाए और हम लोगों की छवि को छिपाने के लिए क्रिप्टोकुरेंसी को नष्ट कर रहे हैं कि यह गुमनाम है।"

फोरेंसिक एकाउंटेंट ब्लॉकचेन विश्लेषण फर्मों जैसे चैनालिसिस और टीआरएम लैब्स द्वारा प्रदान किए गए टूल का उपयोग यह देखने के लिए कर सकते हैं कि क्रिप्टो ब्लॉकचेन के माध्यम से कैसे चलता है और फिर इसे उपयोगकर्ता के आईपी पते और लेनदेन रिकॉर्ड सहित बिनेंस जैसी संस्थाओं द्वारा सहेजी गई जानकारी से जोड़ देता है।

फिर भी, क्रिप्टो अपराधियों को पकड़ना एक बिल्ली और चूहे का खेल बना हुआ है, जिसका अर्थ है कि उद्योग को कानून प्रवर्तन को तेज करने में मदद करने की आवश्यकता है।

गैम्बेरियन ने कहा, "बिनेंस सहित कोई भी प्लेटफॉर्म पर आपराधिक गतिविधि नहीं चाहता है।" "हमें इसे रोकने के लिए अपना काम करने का अधिकार है, लेकिन हम इसका एक टुकड़ा मात्र हैं।"

ब्लॉकचेन विशेषज्ञता का निर्माण

चुनौती यह है कि क्रिप्टो-संबंधित आपराधिक जांच से निपटने के लिए कानून प्रवर्तन के पर्याप्त सदस्यों के पास ब्लॉकचेन फोरेंसिक विशेषज्ञता नहीं है।

लेकिन गम्बेरियन, प्राइस और उनके सहयोगियों जैसे अनुभवी जांचकर्ता-जरेक जैकुबसेक और निल्स एंडर्सन-रोएड, दोनों पूर्व यूरोपोल एजेंट, जो अब क्रमशः एपीएसी और ईएमईए में बिनेंस के लिए खुफिया जानकारी का नेतृत्व करते हैं- क्रिप्टोकुरेंसी के यांत्रिकी पर जासूसों और नियामकों को शिक्षित कर सकते हैं और कैसे करें क्रिप्टो मामलों की पहचान करें और उन्हें संभालें।

बाजार और दर्शकों के परिष्कार के आधार पर बिनेंस द्वारा प्रदान किया जाने वाला प्रशिक्षण अलग-अलग होता है। कनाडा में, उदाहरण के लिए, जहां कानून प्रवर्तन के पास पहले से ही कुछ क्रिप्टो अनुभव है, प्रशिक्षण उन्नत जांच तकनीकों और निवारक उपायों जैसे विषयों पर अधिक केंद्रित है, जबकि अन्य देशों में यह मूल बातें शुरू करने के लिए समझ में आता है, जैसे कि किस तरह का प्राइमर बिनेंस के पास जानकारी है और खाते को फ्रीज करने में कौन से कदम शामिल हैं।

समय के साथ, जितने अधिक जांचकर्ता बाहर हैं और जो जानते हैं कि क्या देखना है, क्लीनर क्रिप्टो सभी के लिए होगा, गैम्बेरियन ने कहा।

परिचय सत्रों से परे, कभी-कभी अधिक विशिष्ट प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए बिनेंस को भी बुलाया जाता है।

टीम को हाल ही में ब्राजील में एक सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था जहां उन्हें यह समझाने के लिए कहा गया था कि मानव तस्करी से संबंधित अपराधों में सहायता के लिए क्रिप्टोकुरेंसी का उपयोग कैसे किया जा सकता है। IRS में अपने समय के दौरान, Gambaryan एक मामला काम किया जिसके कारण 2019 में दुनिया की सबसे बड़ी डार्कनेट बाल यौन शोषण सामग्री साइट को हटा दिया गया, जिसे बिटकॉइन भुगतानों को ट्रैक करके पूरा किया गया। साइट के व्यवस्थापक को गिरफ्तार कर लिया गया और 24 बच्चों को बचा लिया गया।

"यह एक वास्तविक दुनिया का प्रभाव है," गाम्बेरियन ने कहा। "अगर कोई मुझे कभी बताता है कि बिटकॉइन खराब है, तो मैं हमेशा अपने सिर के पीछे रखता हूं कि अगर बिटकॉइन आसपास नहीं होता, तो भी उन बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता।"

फर्क डालना

दुनिया भर में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए बिनेंस की कार्यशालाओं के वास्तविक विश्व प्रभाव के कई उदाहरण हैं।

ब्राजील के एक बड़े शहर में हाल ही में अपहरण के एक मामले में, अपराधियों ने एक बड़ी क्रिप्टोक्यूरेंसी फिरौती की मांग की। मामले के जांचकर्ताओं में से एक ने बिनेंस के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया था और अपराधियों का पता लगाने और यह पता लगाने में सक्षम था कि वे कौन थे। पीड़िता को बचा लिया गया और अपहरणकर्ताओं पर मुकदमा चलाया गया।

बिनेंस जांच दल से अक्सर वे लोग भी संपर्क करते हैं जिन्हें उन्होंने प्रशिक्षित किया है और मदद के लिए या किसी मामले पर सलाह लेने के लिए अनुरोध किया है।

कनाडा में एक कार्यशाला की मेजबानी करने के एक हफ्ते बाद, बिनेंस को रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस और परामर्श की तलाश में क्षेत्रीय और प्रांतीय एजेंसियों से कॉल आने लगे।

"वहां से हम पीड़ितों को धन की वसूली में मदद करने में सक्षम हैं, और यह वही कहानी है हर जगह हमने इन प्रस्तुतियों को किया है," प्राइस ने कहा। "हमें प्राप्त हो रहे अनुरोधों की संख्या के आधार पर - जो आसमान छू गया है - इससे निश्चित रूप से फर्क पड़ रहा है।"