मानव तस्कर लेन-देन के लिए क्रिप्टो का उपयोग कैसे करते हैं?

मानव और मादक पदार्थों की तस्करी में आभासी मुद्राओं का उपयोग काफी बढ़ गया है। सभी आभासी मुद्राओं में से, बिटकॉइन अवैध लेनदेन को अंजाम देने का सबसे लोकप्रिय तरीका बन गया है जो तस्करी और लोगों के शोषण के व्यवसाय का समर्थन करता है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने हाल ही में एक विश्लेषण जारी किया है।

अपराधी बिटकॉइन को क्यों पसंद करते हैं?

आभासी मुद्रा या क्रिप्टोकरेंसी की गुमनामी सुविधा अपराधियों को आकर्षित करती है। वे मानव और मादक पदार्थों की तस्करी जैसी अवैध गतिविधियों के लिए भुगतान करते समय पहचान से बचने के लिए इस मुद्रा का उपयोग करते हैं।

इसने बाल और मानव तस्करी के खिलाफ कानूनों को लागू करने में संघीय कानून के सामने आने वाली चुनौतियों को बढ़ा दिया है। उन लेनदेन को ट्रैक करना मुश्किल हो गया है जो एक्सचेंज और पीयर-टू-पीयर मोबाइल भुगतान के माध्यम के रूप में क्रिप्टो का उपयोग करते हैं।

अमेरिकी सरकार के जवाबदेही कार्यालय ने पाया है कि 2021 में, जिन 27 वाणिज्यिक तस्करी बाज़ारों की जांच की गई, उनमें से 15 ने आभासी मुद्राओं को स्वीकार किया। आभासी मुद्रा एटीएम स्टैंडअलोन मशीनें हैं जो खरीदने और बेचने की अनुमति देती हैं। आभासी मुद्राओं के आदान-प्रदान का उपयोग लॉन्ड्रिंग और मादक पदार्थों की तस्करी जैसी अवैध गतिविधियों के लिए किया जा सकता है।

क्रिप्टो द्वारा सुगम अपराध से निपटने के लिए संघीय सरकार द्वारा उठाए गए कदम

कई संघीय एजेंसियों को ऑनलाइन बाज़ार और आभासी मुद्रा से जुड़े तस्करी के मामलों की जांच और मुकदमा चलाने का काम सौंपा गया था। इसमें न्याय विभाग के अंदर संघीय कानून प्रवर्तन संस्थाएं और ट्रेजरी विभाग सहित अन्य एजेंसियां ​​शामिल थीं, जो तस्करी के मामलों की जांच का समर्थन करती हैं। 

हाल की कार्रवाइयां और जांच:

• 2016 में, होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन की होमलैंड सुरक्षा जांच और गुप्त सेवा ने एक तस्कर की पहचान की और उसके आभासी मुद्रा वॉलेट से 1.2 मिलियन डॉलर से अधिक जब्त कर लिया।
• 2020 में, ट्रेजरी की आंतरिक राजस्व सेवा साइबर अपराध इकाई की जांच ने हेलिक्स को बंद करने में मदद की। यह एक डार्क वेब प्लेटफ़ॉर्म था जो ड्रग तस्करों के लिए धन शोधन करता था।
• ट्रेजरी के वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (FinCEN) ने वित्तीय संस्थानों को आभासी मुद्राओं से जुड़ी तस्करी गतिविधियों का पता लगाने में मदद करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए।
• संघीय बैंकिंग, प्रतिभूतियां और डेरिवेटिव नियामक बैंकों की एएमएल आवश्यकताओं के साथ वित्तीय संस्थानों के अनुपालन की निगरानी करते हैं, जिसमें उनकी संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्टिंग भी शामिल है। 

क्रिप्टो लेनदेन को सार्वजनिक ब्लॉकचेन पर स्थायी रूप से रिकॉर्ड किया जाता है जो कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अवैध गतिविधियों की जांच के लिए ब्लॉकचेन विश्लेषण टूल का उपयोग करने में मदद करता है।

हालाँकि, अपराधी ब्लॉकचेन में धन की आवाजाही को छिपाने के लिए गोपनीयता तकनीक का उपयोग करते हैं और इस प्रकार ऐसे अवैध लेनदेन को ट्रैक करना कठिन हो जाता है।

फिनसीएन ने जारी की रिपोर्ट: मुख्य बातें

वित्तीय फर्मों की सरकारी फाइलिंग के अनुसार, 2020 और 2021 की अवधि में क्रिप्टो, विशेष रूप से बिटकॉइन के उपयोग में वृद्धि देखी गई। इस अवधि में, शोध में तस्करी गतिविधियों में क्रिप्टोकरेंसी के 2,311 से अधिक उपयोग की सूचना मिली। लेनदेन की राशि $412 मिलियन से अधिक थी।

इन तस्करी गतिविधियों के पीड़ितों को मजदूरों, दासों, अनैच्छिक नौकरों, चपरासी और अन्य प्रकार के यौन कृत्यों के रूप में काम करने के लिए मजबूर किया गया था। 2021 में, रिपोर्ट किए गए उपयोग 1,975 थे। 

फिनसीएन के निदेशक एंड्रिया गैकी ने कहा कि वित्तीय संस्थानों की रिपोर्ट मानव तस्करों को सामने ला रही है, जिससे निर्दोष लोगों की जान बच रही है। यह कानून प्रवर्तन में भी मदद करता है।

आदर्श सिंह डेफी और ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकियों के सच्चे पारखी हैं, जिन्होंने क्रिप्टो और एनएफटी ट्रेडिंग को पूर्णकालिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए "बिग 4" बहुराष्ट्रीय वित्त फर्म में अपनी नौकरी छोड़ दी। एक प्रतिष्ठित बी-स्कूल से एमबीए के साथ, उनके पास वित्त में एक मजबूत पृष्ठभूमि है। वह इन नवीन क्षेत्रों में गहराई से उतरते हैं, उनकी जटिलताओं को उजागर करते हैं। छिपे हुए रत्नों को उजागर करना, चाहे वह सिक्के हों, टोकन हों या एनएफटी, उनकी विशेषज्ञता है। एनएफटी उनके लिए गहरी रुचि पैदा करते हैं, और एनएफटी का उनका रचनात्मक विश्लेषण आकर्षक कहानियां खोलता है। वह विकेंद्रीकृत डिजिटल संपत्तियों को जनता तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं।