अवैध क्रिप्टो एक्सचेंज का भंडाफोड़। जब्त संपत्तियों की सूची अविश्वसनीय

यह कहानी जंगली है. जब्त की गई संपत्तियों की सूची बहुत लंबी है। न्यू हैम्पशायर जिले में, पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जो किसी भी विनियमन या एएमएल और केवाईसी प्रक्रियाओं की परवाह किए बिना क्रिप्टोकरेंसी का आदान-प्रदान कर रहे थे। जाहिर तौर पर, "25 मई 2016 और 15 मार्च 2021 के बीच, प्रतिवादियों ने संयुक्त राज्य भर में ग्राहकों के लिए क्रिप्टोकरेंसी में $10,000,000 से अधिक का आदान-प्रदान किया।" उसके अनुसार है डार्कनेटलाइव, जो निर्दिष्ट करता है:

“मार्च 2021 में, एक ग्रैंड जूरी ने इयान फ्रीमैन, कोलीन फोर्डहैम, रेनी स्पिनेला, एंड्रयू स्पिनेला, “नोबडी” (पूर्व में रिचर्ड पॉल), और आरिया डिमेज़ो पर ऑपरेशन से संबंधित वित्तीय अपराधों का आरोप लगाते हुए 20-गिनती अभियोग वापस कर दिया। "आभासी मुद्रा विनिमय व्यवसाय संघीय मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी कानूनों और विनियमों का उल्लंघन करता है, जिसमें पंजीकरण और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन संचारण व्यवसायों की आवश्यकता भी शामिल है।"

फ़्रीमैन और डिमेज़ो दोनों पर "बिना लाइसेंस के धन प्रेषण व्यवसाय संचालित करने" के साथ-साथ वायर धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और करों से बचने का प्रयास करने का आरोप लगाया गया था। जाहिरा तौर पर, उन्होंने "धोखेबाजों और घोटालेबाजों द्वारा किए गए लेनदेन को जानबूझकर संसाधित किया और उससे लाभ कमाया।"

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बस यही कहानी का आकर्षण है। मांस और आलू यह है कि उन्होंने यह कैसे किया, और मिठाई जब्त की गई संपत्तियों की जंगली-जंगली सूची है।

फ्रीमैन और डिमेज़ो ने कैसे काम किया?

RSI अभियोग प्रदान करता है इस जब्त संपत्ति की कहानी के लिए आवश्यक संदर्भ: 

“प्रतिवादी इयान फ्रीमैन और एरिया डिमेज़ो और अन्य ने दो प्राथमिक माध्यमों से अपने गैरकानूनी आभासी मुद्रा विनिमय व्यवसाय को संचालित किया। सबसे पहले, उन्होंने LocalBitcoins.com सहित वेबसाइटों के माध्यम से ऑनलाइन बिक्री के लिए आभासी मुद्रा का विज्ञापन किया। दूसरा, वे न्यू हैम्पशायर जिले में स्थित आभासी मुद्रा स्वचालित टेलर मशीनें या कियोस्क संचालित करते थे।" 

अब तक तो सब ठीक है। बात यह है कि, प्रतिवादियों ने "शायर फ्री चर्च, एनएच के क्रिप्टो चर्च, द चर्च ऑफ द इनविजिबल हैंड और रिफॉर्म्ड सैटेनिक चर्च सहित धार्मिक संस्थाओं के नाम पर बैंक खाते खोलकर पता लगाने से परहेज किया।" वे अपने व्यवसाय की प्रकृति के बारे में बैंकों को गुमराह करते हैं। कुछ मामलों में, प्रतिवादियों ने कथित तौर पर बैंकों को यह विश्वास दिलाया कि उनका क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज व्यवसाय धर्मार्थ योगदान प्राप्त करने वाला एक धार्मिक संगठन है।

जाहिर तौर पर, उन्होंने अपने ग्राहकों को यह कहने का निर्देश दिया कि वे दान के लिए पैसे दे रहे थे या दुर्लभ सिक्के खरीदने की कोशिश कर रहे थे। जो हमें जब्त संपत्तियों की सूची तक ले जाता है। आप इस बात पर यकीन नहीं करेंगे. 

मिथुन राशि पर 04/28/2022 के लिए बीटीसी मूल्य चार्ट | स्रोत: बीटीसी/यूएसडी चालू TradingView.com

जब्त संपत्तियों की अविश्वसनीय सूची

अब तक, यह एक मध्यम आकार का व्यवसाय जैसा लगता है। फ़्रीमैन और डिमेज़ो ने लोकलबिटकॉइन्स जैसी मध्यम आकार की वेबसाइट का उपयोग किया और कुछ एटीएम संचालित किए। वे कितना पैसा संसाधित कर सकते हैं? डार्कनेटलाइव के अनुसार, कुल $10 मिलियन, है ना? खैर, जाहिरा तौर पर, ठंडी नकदी, सोने की छड़ें, और प्लैटिनम, सोने और चांदी के सिक्कों के अलावा; सरकार को जब्त की गई संपत्तियाँ थीं: 

• इयान फ्रीमैन से 6.124429323 बीटीसी जब्त;

• 315.44728106 DASH, इयान फ्रीमैन से जब्त;

• इयान फ्रीमैन की तिजोरी से एक भौतिक '1 बीटीसी' कैसैसियस बिटकॉइन जब्त किया गया;

• इयान फ्रीमैन की तिजोरी से एक भौतिक '100 बीटीसी' कैसासियस बिटकॉइन "गोल्ड प्लेटेड बियरर बार" जब्त किया गया;

• .9999783 इयान फ्रीमैन की तिजोरी से जब्त किए गए भौतिक '1 बीटीसी' कैससियस बिटकॉइन से बीसीएच;

• .99909638 इयान फ्रीमैन की तिजोरी से जब्त किए गए भौतिक '1 बीटीसी' कैससियस बिटकॉइन से बीटीसी;

• इयान फ्रीमैन की तिजोरी से जब्त किए गए भौतिक '99.99993098 बीटीसी' कैससियस बिटकॉइन से 100 बीसीएच;

• इयान फ्रीमैन की तिजोरी से जब्त किए गए भौतिक '99.99765508 बीटीसी' कैससियस बिटकॉइन से 100 बीटीसी;

अनुसार इस साइट पर, कैसैशियस सिक्के "बिटकॉइन का भौतिक रूप हैं, जो एक छेड़छाड़-स्पष्ट होलोग्राम द्वारा संरक्षित हैं और होलोग्राम के नीचे छिपी गुप्त कुंजी द्वारा भुनाए जा सकते हैं।" जाहिर है, "61,560+ कैसैसियस भौतिक बिटकॉइन पते" हैं। उनके बारे में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि वे जब्त की गई संपत्ति बन सकते हैं।

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हालाँकि, हम इस मामले से क्या सीख सकते हैं? खैर, बिटकॉइन अपराधियों के लिए अच्छा उपकरण नहीं है। अभियोग में यह उल्लेख नहीं है कि उन्होंने फ़्रीमैन और डिमेज़ो को कैसे पकड़ा, लेकिन मान लें कि यह अच्छे पुराने पुलिस कार्य के कारण था। खैर, ब्लॉकचेन में उनकी सभी गतिविधियों की एक अपरिवर्तनीय रजिस्ट्री होती है। उनके ग्राहकों को अभी कांपना चाहिए।

द्वारा चित्रित छवि बरमिक्स स्टूडियो on Unsplash  | द्वारा चार्ट TradingView