- 23 में अब तक मिक्सर को भेजे गए फंड में अवैध पते का हिस्सा 2022% है, जो 12 में 2021% था
- उत्तर कोरियाई सरकार से जुड़े समूह मिक्सर में जाने वाले फंड का करीब आधा हिस्सा भेज रहे हैं
2022 में क्रिप्टो मिक्सिंग सेवाओं में अधिक पैसा अवैध गतिविधियों से जुड़े पतों से आ रहा है, क्योंकि सरकारी एजेंसियों को गैर-अनुपालन मिक्सर के खिलाफ कार्रवाई करने या अधिक प्रतिबंध लगाने के लिए मजबूर किया जा सकता है।
के अनुसार, मिक्सर द्वारा प्राप्त मूल्य का 30-दिवसीय मूविंग एवरेज 52 अप्रैल को क्रिप्टो के लगभग $ 19 मिलियन मूल्य के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। Chainalysis की एक रिपोर्ट गुरुवार प्रकाशित हो चुकी है।. यह आंकड़ा 2021 में इसी बिंदु पर आने वाली मात्रा से लगभग दोगुना है।
शायद अधिक विशेष रूप से, ब्लॉकचैन डेटा प्लेटफॉर्म से पता चला है, अवैध पते 23 में अब तक मिक्सर को भेजे गए धन का 2022% है, जो पिछले साल 12% था।
मिक्सर या टम्बलर, जैसे बवंडर नकद, उपयोगकर्ताओं को क्षमता प्रदान करने वाली सेवाएं हैं लेन-देन इतिहास छुपाएं कुछ क्रिप्टोकरेंसी को पूल करके और उन्हें अन्य उपयोगकर्ताओं के फंड के साथ मिलाकर। उद्योग पर नजर रखने वालों ने नोट किया है कि जहां उनका उपयोग अवैध गतिविधि के लिए किया जा सकता है, कई लोग मानते हैं कि यह वित्तीय गोपनीयता के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है।
रिपोर्ट में दिखाया गया है कि अवैध पते से भेजे गए सभी फंड का लगभग 10% मिक्सर को भेजा जाता है। कोई अन्य पता प्रकार - जैसे कि विभिन्न प्रकार के एक्सचेंजों या जुआ प्लेटफार्मों से जुड़ा हुआ - 0.3% मिक्सर भेजने वाले शेयर तक नहीं पहुंचा।
रूसी डार्कनेट बाजार हीड्रा Chainalysis के अनुसार, इस साल स्वीकृत संस्थाओं से इन सेवाओं में जाने वाले सभी फंडों का आधा हिस्सा है। मिक्सर में जाने वाले लगभग सभी शेष धन उत्तर कोरियाई सरकार से जुड़े लाजर समूह और Blender.io हैं, जो क्रमशः 30% और 19% के लिए जिम्मेदार हैं।
Chainalysis अनुसंधान निदेशक किम ग्राउर ने कहा कि रिपोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष उत्तर कोरिया से जुड़े साइबर अपराधी समूहों द्वारा मिक्सर के उपयोग में भारी वृद्धि थी।
"यह अकेले इस साल मिक्सर के उपयोग में भारी वृद्धि कर रहा है, और दर्शाता है कि नियामकों और कानून प्रवर्तन के पास राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिमों को बेहतर ढंग से समझने और अवैध गतिविधि की जांच करने के लिए आवश्यक उपकरण और संसाधन होने चाहिए," उसने ब्लॉकवर्क्स को बताया।
फ़ोर्ब्स की रिपोर्ट फरवरी में चैनालिसिस के पास एक "पहले गुप्त फोरेंसिक उपकरण" था जो 2016 के डीएओ हैक से जुड़े लेनदेन को डीमिक्स करने में सक्षम था और उनके आउटपुट को चार एक्सचेंजों तक ट्रैक कर सकता था।
मंगलवार की रिपोर्ट में कहा गया है कि Chainalysis "कुछ मिश्रित लेनदेन को डीमिक्स करने और उपयोगकर्ताओं के धन के मूल स्रोत को देखने की क्षमता को परिष्कृत करना जारी रखता है।"
ग्राउर ने कंपनी की डीमिक्सिंग क्षमताओं पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।
टॉरनेडो कैश सहित कई मिक्सर – और अन्य विकेन्द्रीकृत वित्त प्लेटफॉर्म गोपनीयता-संरक्षण तकनीक का लाभ उठा रहे हैं, जैसे कि ZK-Snark, यह सुनिश्चित करने के लिए कि गुमनामी बरकरार रहे, NetSPI के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी ट्रैविस होयट ने कहा।
"यदि Chainalysis वास्तव में इस प्रकार की तकनीक से संरक्षित लेनदेन को उलट या घटा सकता है, तो यह कुछ बुनियादी यांत्रिकी पर सवाल उठाएगा कि कुछ ब्लॉकचेन कैसे काम करते हैं, साथ ही साथ कुछ मिश्रण और [विकेंद्रीकृत वित्त] प्लेटफॉर्म," होयट ने ब्लॉकवर्क्स को बताया।
अवैध गतिविधियों के लिए मिक्सर के उपयोग का विरोध
हैकर जो रोनिन नेटवर्क का शोषण किया मार्च में लगभग $625 मिलियन के लिए शुरू में हजारों ईथर को टॉरनेडो कैश में स्थानांतरित कर दिया।
उसी महीने, फ्लोरिडा में संघीय अभियोजकों ने लगभग 34 मिलियन डॉलर मूल्य की क्रिप्टोकरंसी जब्त की और जर्मन अधिकारियों ने लगभग 25 मिलियन डॉलर मूल्य का बिटकॉइन जब्त किया। दोनों मामलों में कथित अपराधियों ने लेनदेन को छिपाने के लिए मिश्रित सेवाओं का इस्तेमाल किया।
अभी हाल ही में, $100 मिलियन का लगभग एक तिहाई पिछले महीने होराइजन ब्रिज से चोरी - एथेरियम, बिनेंस स्मार्ट चेन (बीएससी) और हार्मनी ब्लॉकचैन नेटवर्क के बीच एक क्रॉस-चेन इंटरऑपरेबिलिटी प्लेटफॉर्म - को भी एक टॉरनेडो कैश एड्रेस पर स्थानांतरित किया गया था।
ग्रेउर ने कहा कि अन्य क्रिप्टो कंपनियों की तरह, यूएस में मिक्सर को वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क के मार्गदर्शन में मनी सर्विसेज बिजनेस (एमएसबी) के रूप में पंजीकरण करने की आवश्यकता है।
टॉरनेडो कैश एक अपरिवर्तनीय स्मार्ट अनुबंध है, व्यवसाय नहीं, लेकिन सेवा में शामिल हैं a अनुपालन उपकरण, जो किसी भी वैध उपयोगकर्ता को कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा ऐसा करने के लिए आवश्यक होने पर धन की उत्पत्ति और गंतव्य को साबित करने की अनुमति देता है।
निजता का अधिकार के अनुच्छेद 12 में निहित है मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणाएं, और इसे संरक्षित करना सार्वजनिक, अपरिवर्तनीय ब्लॉकचेन के किसी भी उपयोगकर्ता की स्वाभाविक चिंता है।
लेकिन Chainalysis किसी भी मिक्सर से अनजान है जो वर्तमान में एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग के नियमों का पालन कर रहा है और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला कर रहा है, जो कि MSB अधिकांश न्यायालयों के अधीन हैं, ग्रेउर ने कहा।
"राष्ट्र राज्य अभिनेताओं द्वारा उपयोग में वृद्धि विशेष रूप से सरकारी एजेंसियों को गैर-अनुपालन मिक्सर के खिलाफ कार्रवाई करने या यहां तक कि प्रतिबंध लगाने के लिए प्रेरित कर सकती है, जैसा कि उनके पास अतीत में है," ग्रेउर ने कहा।
यूएस ट्रेजरी ऑफ़िस ऑफ़ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल (ओएफएसी) स्वीकृत हाइड्रा ने अप्रैल में अपने 100 से अधिक क्रिप्टो पतों को पहचानकर्ता के रूप में विशेष रूप से नामित राष्ट्रीय सूची में जोड़ा। मई में, OFAC स्वीकृत आभासी मुद्रा मिक्सर Blender.io।
"ये प्लेटफ़ॉर्म सीमाओं के लिए अज्ञेयवादी हैं, और जबकि [यूएस] ढांचे कुछ नागरिकों और कानूनी अधिकार क्षेत्र पर लागू हो सकते हैं, वे सभी पर लागू नहीं होंगे," होयट ने कहा। "इसका मतलब है कि उन्हें विनियमित करने की कोशिश करना बहुत मुश्किल हो सकता है।"
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स्रोत: https://blockworks.co/illicit-crypto-moving-to-mixers-on-pace-to-double-in-2022/