2022 में अवैध क्रिप्टो लेनदेन सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया: रिपोर्ट

2022 ने एफटीएक्स, सेल्सियस, थ्री एरो कैपिटल, टेराफॉर्म लैब्स और अन्य जैसे विफल क्रिप्टो व्यवसायों की आपराधिक जांच को अलग करते हुए, अवैध ऑन-चेन लेनदेन में रिकॉर्ड स्थापित किया। चायनालिसिस की 12 जनवरी की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले साल अवैध पतों से प्राप्त कुल क्रिप्टोकरंसी मूल्य 20.1 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया।

संख्याएँ अंतिम नहीं हैं, क्योंकि अवैध लेन-देन की मात्रा समय के साथ बढ़ती है क्योंकि विश्लेषक आपराधिक गतिविधि से जुड़े नए पतों की पहचान करते हैं। इसके अलावा, इसमें नशीली दवाओं की तस्करी जैसे गैर-क्रिप्टो देशी अपराधों से आय और उपर्युक्त विफल कंपनियों के शेष राशि शामिल नहीं हैं, जो अब दुनिया भर के विभिन्न न्यायालयों में जांच के अधीन हैं।

इस समय, $20.1 बिलियन का कुल मूल्य 2021 में समान माप ($18 बिलियन) से 10% अधिक है। हालाँकि, यह अभी भी एक सर्वकालिक रिकॉर्ड का प्रतिनिधित्व करता है और उल्लेखनीय रूप से (60% तक) 2020 मार्कर को पार करता है, जो कि $ 8 बिलियन है।

इस तरह की संख्या को इस तथ्य से समझाया जा सकता है कि 44 के 2022% अवैध लेनदेन स्वीकृत संस्थाओं के लिए खाते हैं: पिछले साल, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफिस ऑफ़ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल (OFAC) ने अपने कुछ "सबसे महत्वाकांक्षी और कठिन-से-लागू" क्रिप्टो प्रतिबंधों को लॉन्च किया था। . प्रतिबंधों से संबंधित लेन-देन की मात्रा में इतनी तेजी से वृद्धि हुई कि पैमाने के मुद्दों के कारण उन्हें ग्राफ़ पर शामिल भी नहीं किया जा सका। चैनालिसिस 10% मिलियन मार्क पर इस वृद्धि का मूल्यांकन करता है।

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रिपोर्ट क्रिप्टो एक्सचेंज गारेंटेक्स का एक उदाहरण देती है। अप्रैल में ओएफएसी प्रतिबंध रजिस्टर में सूचीबद्ध होने के दौरान रूसी मंच ने काम करना जारी रखा, और इसने 2022 में अधिकांश प्रतिबंधों से संबंधित लेन-देन की मात्रा की मेजबानी की।

एरिक जार्डिन के रूप में, चैनालिसिस में साइबर क्राइम रिसर्च लीड ने कॉइनटेग्राफ को समझाया कि रिपोर्ट "अवैध" के रूप में पर्स की गिनती करती है, जब वे एक ज्ञात अवैध इकाई का हिस्सा होते हैं, जैसे कि डार्कनेट मार्केट या स्वीकृत प्लेटफॉर्म। व्यक्तिगत या गैर-होस्ट किए गए वॉलेट को अवैध के रूप में टैग किया जा सकता है यदि वे हैक में चुराए गए धन को धारण कर रहे हैं। हालांकि:

"यदि एक व्यक्तिगत/अनहोस्टेड वॉलेट ने अपने पदनाम के बाद Tornado Cash को पैसे भेजे, तो उस वॉलेट को उस गतिविधि के लिए अवैध के रूप में टैग नहीं किया जाएगा, लेकिन लेन-देन की मात्रा को 'अवैध' माना जाएगा क्योंकि इसमें एक अवैध संस्था द्वारा प्राप्त धन शामिल है।"

जनवरी की शुरुआत में, यूनाइटेड किंगडम की राष्ट्रीय साइबर अपराध इकाई एक क्रिप्टोक्यूरेंसी इकाई लॉन्च की क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग से जुड़ी यूके की साइबर घटनाओं की जांच करने के लिए। इस कदम का उद्देश्य देश में "गंदे धन" को खत्म करने के सरकार के आह्वान के बीच देश में क्रिप्टो संपत्ति पर प्रवर्तन फोकस बढ़ाना है।