गुरुवार को, रिपोर्टों ने रेखांकित किया कि भारतीय प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 370 करोड़ रुपये (लगभग $ 46 मिलियन) की बैंक संपत्ति को अवरुद्ध कर दिया, जो कि परेशान क्रिप्टो एक्सचेंज वॉल्ड से संबंधित थी।
ईडी द्वारा जनमाई लैब प्राइवेट लिमिटेड के एक निदेशक के बैंक खाते को सील करने के एक हफ्ते बाद यह खबर आई। भारतीय क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज वज़ीरएक्स. विकास भी एक चल रहे के बीच आता है जांच $10 मिलियन से अधिक की कथित मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भारतीय एजेंसी द्वारा कम से कम 125 क्रिप्टो एक्सचेंजों में से।
चीनी ऋण ऐप्स ने लॉन्ड्रिंग के लाभार्थियों की सूचना दी
के अनुसार और , फ्लिपवोल्ट टेक्नोलॉजीज के तहत वॉल्ड की स्थानीय इकाई का इस्तेमाल 23 शिकारी फिनटेक और गैर-बैंकिंग संगठनों द्वारा येलो ट्यून टेक्नोलॉजीज के नियंत्रण के तहत वॉलेट में लाखों जमा करने के लिए किया गया था। इसी तरह के एक मामले में, वज़ीरएक्स ने कथित रूप से 16 आरोपी फिनटेक फर्मों को क्रिप्टोक्यूरेंसी चैनल का उपयोग करके अवैध ऋण ऐप की आपराधिक आय को कम करने में सहायता की थी।
एजेंसी ने दावा किया कि वॉल्ड की भारतीय इकाई में अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड बहुत ढीले हैं, कोई देय परिश्रम (ईडीडी) तंत्र नहीं है, जमाकर्ताओं के धन के स्रोतों पर कोई जांच नहीं है, और संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) जुटाने का कोई तंत्र नहीं है। अन्य मुद्दों के बीच।
इसके अतिरिक्त, प्राप्तकर्ताओं के बटुए और कंपनी के लाभकारी मालिकों की पहचान करने के प्रयास में, एजेंसी द्वारा मेसर्स येलो ट्यून टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के विभिन्न स्थानों पर 8 अगस्त से 10 अगस्त, 2022 तक खोज की गई थी। हालांकि, ईडी ने कहा, 'लेकिन कंपनी के प्रमोटरों का पता नहीं चल रहा है। यह पाया गया है कि इस शेल इकाई को चीनी नागरिकों एलेक्स और कैदी (असली नाम ज्ञात नहीं) द्वारा शामिल किया गया था…”
वौल्ड ने कथित तौर पर एएमएल नियमों का उल्लंघन किया
विशेष रूप से, सिंगापुर स्थित वाल्डो बाजार में मंदी के बीच छंटनी की घोषणा के बाद जुलाई में अपने प्लेटफॉर्म पर जमा, व्यापार और निकासी को रोक दिया था। अब, मंच पर "आरोपी फिनटेक कंपनियों को नियमित बैंकिंग चैनलों से बचने में" सहायता करने का आरोप है, "क्रिप्टो संपत्ति के रूप में सभी धोखाधड़ी के पैसे निकालने" के लिए। मंच को अब अनिवार्य रूप से "अस्पष्टता को प्रोत्साहित करने और एएमएल [धन-शोधन विरोधी] मानदंडों को कम करके" लॉन्ड्रिंग में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए परीक्षण के लिए रखा गया है।
के जवाब में व्यापार आज, वॉल्ड ने जवाब दिया, "हम इस मामले की जांच कर रहे हैं, हम कृपया आपके धैर्य और समर्थन का अनुरोध करते हैं, जैसे ही हमारे पास इस पर अधिक जानकारी होगी, हम आपको अपडेट रखेंगे।"
व्यवसाय ने 5 जुलाई को यह भी घोषणा की थी कि उसके पास है एक सांकेतिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए क्रिप्टोक्यूरेंसी ऋणदाता नेक्सो द्वारा अधिग्रहित किया जाना है।
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स्रोत: https://beincrypto.com/india-after-wazirx-ed-attaches-assets-worth-46m-from-crypto-exchange-vauld/