भारत: कथित कर चोरी पर छापे का सामना करने के लिए प्लेटफॉर्म के रूप में क्रिप्टो के लिए सुस्त नया साल

एक स्थानीय मीडिया रिपोर्ट ने पुष्टि की है कि संभावित कर चोरी के संदेह में भारत में प्रमुख क्रिप्टोकुरेंसी सेवा प्रदाताओं की जांच चल रही है।

क्रिप्टोकुरेंसी एक्सचेंज वज़ीरएक्स के बाद, देश भर में प्रमुख क्रिप्टोकुरेंसी सेवा प्रदाताओं के कार्यालयों की खोज जीएसटी इंटेलिजेंस अधिकारियों के महानिदेशालय द्वारा की जाती है। डीजीजीआई ने बड़े पैमाने पर कर चोरी का पता लगाया था। अधिक विवरण की प्रतीक्षा है: आधिकारिक सूत्रों ने एएनआई को बताया

- एएनआई (@ एएनआई) जनवरी ७,२०२१

विकास कंपनी द्वारा अप्रत्यक्ष कर चोरी की पिछली रिपोर्टों का अनुसरण करता है जो देश के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजों में से एक वज़ीरएक्स का प्रबंधन करता है।

जिसके बाद, आधिकारिक सूत्रों ने एएनआई को पुष्टि की है कि जीएसटी इंटेलिजेंस के महानिदेशालय के अधिकारी बड़े पैमाने पर कर चोरी के लिए अन्य क्रिप्टो व्यवसायों की खोज कर रहे हैं। जबकि अधिक विवरण की प्रतीक्षा की जा रही है, हम जानते हैं कि वज़ीरएक्स, जिसका प्रबंधन ज़ानमाई लैब्स प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड द्वारा किया जाता है और सेशेल्स स्थित बिनेंस के स्वामित्व में है, माल और सेवा कर (जीएसटी) में 400 मिलियन रुपये की कथित चोरी के आरोप में है।

इस संबंध में वित्त मंत्रालय ने नोट किया है,

“मुंबई जोन के जीएसटी मुंबई ईस्ट कमिश्नरेट ने क्रिप्टोकुरेंसी एक्सचेंज वज़ीरएक्स की व्यावसायिक गतिविधियों की जांच करते हुए 40.5 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी का पता लगाया है। कमिश्नरी ने जीएसटी चोरी, ब्याज और जुर्माने से संबंधित 49.20 करोड़ रुपये नकद भी वसूल किए हैं।

नीचे क्या गया?

वज़ीरएक्स के मामले में, नियामकों ने फ़िएट-क्रिप्टो लेनदेन में शामिल लेनदेन के लिए लगाए गए कमीशन में विसंगतियों का पता लगाया है। ऐसा पाया गया कि,

"[वज़ीरएक्स] केवल रुपये में अर्जित कमीशन पर जीएसटी का भुगतान कर रहा था लेकिन डब्ल्यूआरएक्स में अर्जित कमीशन पर जीएसटी का भुगतान नहीं कर रहा था।"

गौरतलब है कि वित्त मंत्रालय ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में दोहराया है कि इस लेनदेन शुल्क पर 18% की दर से जीएसटी लागू है। यह भी बताया गया है कि जांच 'विशेष कर चोरी विरोधी अभियान का एक हिस्सा है, जो सीजीएसटी मुंबई जोन द्वारा शुरू किए गए गहन डेटा खनन और डेटा विश्लेषण पर निर्भर करता है।' विज्ञप्ति में आगे कहा गया है,

"सीजीएसटी मुंबई क्षेत्र के अधिकारी संभावित कर चोरी के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए ई-कॉमर्स, ऑनलाइन गेमिंग, अपूरणीय टोकन जैसे उभरते आर्थिक स्थान से संबंधित व्यावसायिक लेनदेन की जांच कर रहे हैं।"

यह भी ध्यान दें कि सीजीएसटी विभाग मुंबई क्षेत्र में आने वाले सभी क्रिप्टोकुरेंसी एक्सचेंजों की जांच करेगा और "आने वाले दिनों में इस अभियान को तेज करेगा।"

ये महत्वपूर्ण घटनाक्रम हैं क्योंकि देश अभी भी एक विधायी ढांचे की प्रतीक्षा कर रहा है जो क्षेत्रों में खिलाड़ियों को स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान कर सके। अनुमानित 15 मिलियन क्रिप्टो धारकों वाले बाजार में, निगरानीकर्ता हाल ही में कड़े हो गए हैं।

ऐसा अनुमान है कि भारतीयों के पास अब क्रिप्टो संपत्ति में $6.6 बिलियन के करीब है