भारत का सबसे बड़ा क्रिप्टो घोटाला पहले के अनुमान से बड़ा हो सकता है (रिपोर्ट) 

भारत की अब तक की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरंसी धोखाधड़ी मामले के सामने आने के चार साल बाद भी घोटाले के आकार और दायरे का विस्तार करते हुए, नए विवरण जारी कर रही है।

पहले, पुलिस ने अनुमान लगाया था कि गेनबिटकॉइन घोटाले में लगभग 80,000 बीटीसी शामिल है, लेकिन अब उन्हें संदेह है कि यह संख्या 385,000 से 600,000 के बीच कहीं भी हो सकती है, मीडिया रिपोर्टों कहा। मौजूदा दर पर भी, 600,000 बीटीसी का मूल्य 12 अरब डॉलर से अधिक है, जो एक ट्रिलियन रुपये के करीब है। 

रिपोर्ट्स यह भी बताती हैं कि ठगे गए लोगों की संख्या 100,000 हो सकती है। एमएलएम योजना में अपना पैसा गंवाने वाले निवेशकों द्वारा दर्ज की गई पुलिस शिकायतें (प्रथम सूचना रिपोर्ट - एफआईआर) बढ़कर 40 हो गई हैं। पुलिस ने अब तक 60,000 यूजर आईडी और ईमेल पते का पता लगाया है। 

गेनबिटकॉइन घोटाले के मास्टरमाइंड अमित भारद्वाज की इस साल जनवरी में कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई थी।

त्रुटिपूर्ण व्यवसाय मॉडल 

इस बहुस्तरीय विपणन योजना ने 10 महीनों के लिए बीटीसी निवेश पर बिटकॉइन में 18% मासिक रिटर्न की पेशकश की। भारत और विदेशों के निवेशकों ने अधिक रिटर्न के लालच में अपना बीटीसी जमा किया। लेकिन बीटीसी की सीमित संख्या को देखते हुए, यह शुरू से ही एक त्रुटिपूर्ण व्यवसाय मॉडल था, जो अंततः 2018 में समाप्त हो गया, जिससे धोखेबाज निवेशकों का एक लंबा सफर तय हुआ।  

लंबी जांच और न्यायिक कार्यवाही के दौरान, एक बार भारत का सर्वोच्च न्यायालय पूछा सरकारी वकील को यह बताना होगा कि भारत में बिटकॉइन वैध है या नहीं - एक ऐसा प्रश्न जिसका अधिकारी अब तक सीधे उत्तर देने से बचते रहे हैं। 

वॉलेट का पता लगाना

भारत का प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मामले की जांच कर रहा है और घोटाले में कथित संलिप्तता के लिए अमित भारद्वाज के पिता और भाई सहित उनके परिवार के कई सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मार्च में, इसने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य आरोपी और अमित भारद्वाज के भाई को उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड देकर अपने क्रिप्टो वॉलेट तक पहुंच प्रदान करने का निर्देश देने के लिए स्थानांतरित किया।

हालांकि, आरोपी ने कहा कि उसने अपने वकील के जरिए पुलिस को सारी जानकारी पहले ही दे दी थी।  

लेकिन जांचकर्ताओं का मानना ​​​​है कि अजय सहित भारद्वाज परिवार ने बीटीसी जमा करने के लिए कई पर्स का इस्तेमाल किया, और उनमें से कई का अभी भी पता लगाया जाना बाकी है। इस महीने की शुरुआत में, ईडी ने दिल्ली में छह स्थानों पर छापे मारे, जिनमें से कुछ दिल्ली स्थित एक कानूनी फर्म के वकीलों से संबंधित थे।

मीडिया रिपोर्टों से पता चला है कि ईडी ने कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और महत्वपूर्ण कागजात को जब्त कर लिया है, जिससे पता चलता है कि गेनबिटकॉइन घोटाले से ठगे गए लोगों की संख्या 100,000 से अधिक हो सकती है।

जांचकर्ता गिरफ्तार 

इससे पहले, क्रिप्टोकरंसी की रिपोर्ट पुलिस ने इस मामले की जांच के दौरान एक वॉलेट से 1,100 बीटीसी चुराने के आरोप में दो निजी जांचकर्ताओं को गिरफ्तार किया। जांच में पुलिस की सहायता के लिए उन्हें बोर्ड पर लिया गया क्योंकि अधिकारियों के पास आवश्यक विशेषज्ञता का अभाव था।

जांचकर्ताओं में से एक प्रतिष्ठित भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के एक पूर्व पुलिस अधिकारी थे जिन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी और क्रिप्टोकुरेंसी धोखाधड़ी में विशेषज्ञता वाली एक निजी जांच फर्म शुरू की थी।