के रूप में क्रिप्टोकुरेंसी उद्योग बड़े होते जा रहे हैं, दुर्भावनापूर्ण व्यक्ति और समूह अन्य लोगों की डिजिटल संपत्तियों से बच निकलने के अधिक अवसर तलाश रहे हैं (और ढूंढ रहे हैं), भारत में अब तक के सबसे बड़े क्रिप्टो पोंजी घोटाले के कारण इसके पीड़ितों को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है।
विशेष रूप से, गेनबिटकॉइन नामक विस्तृत पिरामिड योजना में, पीड़ितों को भारतीय रुपये में कुल 1 ट्रिलियन से अधिक का नुकसान हुआ है, जो कि 12.8 बिलियन डॉलर से अधिक के बराबर है, एक भारत-आधारित समाचार मंच ओनमनोरमा की रिपोर्ट जून 16 पर।
एक विशिष्ट पिरामिड योजना में, घोटाले के संचालक अमित भारद्वाज ने अपने 'सेवन स्टार्स' की मदद से संचालन किया। समूह ने अपने पीड़ितों को बहु-स्तरीय विपणन कार्यक्रमों के माध्यम से 10 महीनों के लिए बिटकॉइन-ऑन-बिटकॉइन जमा पर 18% मासिक रिटर्न देने का वादा किया।
यह समझने से पहले कि बिटकॉइन की संख्या (BTC) सीमित है और इसलिए गारंटी व्यवहार्य नहीं है, कई निवेशक पहले ही घोटाले में अपना पैसा लगा चुके हैं। इसके मास्टरमाइंड की मृत्यु से स्थिति और अधिक जटिल हो गई, जिसकी 2022 की शुरुआत में कार्डियक अरेस्ट से मृत्यु हो गई।
माना जाता है कि भारद्वाज ने खुद 385,000 से 600,000 बिटकॉइन के बीच मुनाफा कमाया है और महाराष्ट्र राज्य की राजधानी पुणे की पुलिस ने कथित तौर पर मामले में शामिल 60,000 से अधिक उपयोगकर्ता आईडी और ईमेल पते का पता लगाया है।
भारद्वाज के चले जाने के बाद, अगला मुख्य संदिग्ध उनके भाई अजय भारद्वाज हैं, जिन्होंने अपने दिवंगत भाई अमित के बारे में खुलासा करने के आदेश का पालन नहीं किया। क्रिप्टो बटुआ भारत के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड।
क्रिप्टो की वैधता जांच का विषय नहीं
इससे पहले मार्च में ईडी ने कहा था कि भारत में क्रिप्टोकरेंसी की वैधता अभी भी प्रक्रिया में है यह तय करना कि इसे कैसे विनियमित किया जाए, इस मामले में कोई मुद्दा नहीं था, क्योंकि यह एक पोंजी योजना थी, जिसमें कहा गया था:
“अब तक की गई जांच से पता चला है कि अमित भारद्वाज (जिनकी इस साल जनवरी में मृत्यु हो गई) ने याचिकाकर्ता, विवेक भारद्वाज, महेंद्र भद्रवे और अन्य यानी मल्टी-लेवल मार्केटिंग एजेंटों और संबंधित लोगों की मिलीभगत से अपराध की आय के रूप में 80,000 बिटकॉइन एकत्र किए हैं। ”
विशेष रूप से, क्रिप्टो बाजार घोटालों से अछूता नहीं है, एक अन्य लोकप्रिय प्रकार में क्रिप्टो सिक्के की टीम या एक व्यक्ति शामिल है जो सार्वजनिक रूप से तेजी का दावा करके इसकी कीमत बढ़ाता है और फिर अपनी संपत्ति को बढ़ी हुई कीमत पर बेचता है। लाखों डॉलर का मुनाफ़ा.
स्रोत: https://finbold.com/indias-largest-ever-crypto-ponzi-scam-wipes-12-8-billion-from-victims/