संघीय जांच ब्यूरो की नवीनतम इंटरनेट अपराध रिपोर्ट के अनुसार, क्रिप्टोकरेंसी घोटालों से जुड़े अपराध बढ़ रहे हैं, 53 में साल-दर-साल 2023% की वृद्धि देखी गई।
बुधवार को प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया है, "क्रिप्टोकरेंसी के संदर्भ में निवेश धोखाधड़ी 2.57 में 2022 बिलियन डॉलर से बढ़कर 3.94 में 2023 बिलियन डॉलर हो गई।" "ये घोटाले लक्षित लोगों को उनके निवेश पर आकर्षक रिटर्न के वादे के साथ लुभाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।"
इंटरनेट अपराध शिकायत केंद्र (IC12.5) के आंकड़ों से पता चलता है कि 2023 में ऑनलाइन धोखाधड़ी का नुकसान कुल $22 बिलियन से अधिक था, जो 2022 से 3% अधिक है। एफबीआई ने पाया कि व्यावसायिक ईमेल समझौते से जुड़े घोटाले - कंपनियों और व्यक्तियों दोनों को लक्षित करने वाली योजनाएं - 2.9 में कुल घाटे में 2023 बिलियन डॉलर के लिए जिम्मेदार थीं।
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रिपोर्ट में कहा गया है कि ईमेल ठग अपने नुकसान को सुविधाजनक बनाने के लिए क्रिप्टोकरेंसी की ओर रुख कर रहे हैं, पीड़ितों से धन इकट्ठा करने के लिए अधिक अवैध अभिनेता एक्सचेंजों और अन्य तीसरे पक्षों का उपयोग कर रहे हैं।
रिपोर्ट में कहा गया है, "डेटा से पता चलता है कि धोखेबाज क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों या तीसरे पक्ष के भुगतान प्रोसेसर के लिए वित्तीय संस्थानों में रखे गए कस्टोडियल खातों का तेजी से उपयोग कर रहे हैं, या लक्षित व्यक्तियों को सीधे इन प्लेटफार्मों पर धन भेज रहे हैं, जहां धन जल्दी से फैल जाता है।" सुरक्षा की एक सहायक अतिरिक्त परत है.
क्रिप्टो-संबंधित योजनाओं में वृद्धि एफबीआई द्वारा पहली बार डिजिटल परिसंपत्ति निवेश धोखाधड़ी में वृद्धि की चेतावनी के एक साल बाद हुई है। मार्च 2023 में, एजेंसी ने जनता को चेतावनी दी कि अवैध अभिनेता पीड़ितों को खोजने के लिए डेटिंग एप्लिकेशन, सोशल मीडिया साइट्स, नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म और मैसेजिंग सेवाओं का तेजी से उपयोग कर रहे हैं।
हालाँकि, ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म चैनालिसिस का तर्क है कि एफबीआई के निष्कर्षों के बावजूद, विश्व स्तर पर, क्रिप्टो निवेश घोटालों के माध्यम से चुराए गए धन में हाल के वर्षों में कमी आ रही है।
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चेनैलिसिस विश्लेषकों ने अपनी नवीनतम अपराध रिपोर्ट में कहा, "हमारे ऑन-चेन मेट्रिक्स से पता चलता है कि 2021 के बाद से वैश्विक स्तर पर घोटाला राजस्व में गिरावट आ रही है।" "हमारा मानना है कि यह लंबे समय से चली आ रही प्रवृत्ति के अनुरूप है कि धोखाधड़ी तब सबसे अधिक सफल होती है जब बाजार ऊपर होता है, उत्साह अधिक होता है, और लोगों को लगता है कि वे जल्दी से अमीर बनने का अवसर खो रहे हैं।"
एफबीआई की तरह, चैनालिसिस ने भी स्वीकार किया कि सभी अपराधों की रिपोर्ट नहीं की जाती है, और विशेष रूप से रोमांस योजनाएं रडार के नीचे जा रही हैं। हालाँकि, कंपनी का कहना है कि आम तौर पर धोखाधड़ी में कमी आ रही है।
"और बढ़ती रिपोर्टिंग - कम से कम अमेरिका में - एक अच्छा संकेत है, हम अभी भी मानते हैं कि विशेष रूप से रोमांस घोटालों में अंतर्दृष्टि कम रिपोर्टिंग से ग्रस्त है," चेनैलिसिस विश्लेषकों ने लिखा। "हम अनुमान लगाते हैं कि घोटाले का वास्तविक नुकसान एफबीआई और हमारे ऑन-चेन मेट्रिक्स की रिपोर्ट से कहीं अधिक है, लेकिन कुल मिलाकर, व्यापक बाजार की गतिशीलता को देखते हुए, घोटाले में कमी आई है।"
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स्रोत: https://blockworks.co/news/fbi-crypto-investment-fraud-rising