आईआरएस सैकड़ों क्रिप्टो कर चोरी के मामलों का निर्माण कर रहा है

आंतरिक राजस्व सेवा (आईआरएस) के आपराधिक जांच विभाग में सैकड़ों क्रिप्टो-संबंधित मामले जमा हो रहे हैं।

डिवीजन के प्रमुख जिम ली के मुताबिक, इनमें से कई मामले जल्द ही सार्वजनिक किए जाएंगे, जिनमें से ज्यादातर टैक्स से जुड़े हैं.

क्रिप्टो के साथ कर चोरी

As की रिपोर्ट ब्लूमबर्ग टैक्स द्वारा, उनके डिवीजन के कुछ सबसे सामान्य मामले ऑफ-रैंपिंग (फिएट मुद्रा के लिए क्रिप्टो का आदान-प्रदान) और क्रिप्टो-आधारित वेतन की गैर-रिपोर्टिंग से संबंधित हैं।

"पिछले तीन वर्षों में मैंने वास्तव में एक बदलाव देखा है," अन्वेषक ने कहा। जहां ज्यादातर मामले कभी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े थे, वहीं टैक्स के मामले अब लगभग आधे गुच्छों के हैं। 

क्रिप्टो की आपराधिक गतिविधि के लिए एक उपकरण के रूप में एक मजबूत प्रतिष्ठा है, जैसे कि घोटाले और रैंसमवेयर। हालांकि, मनी लॉन्ड्रिंग लगातार शामिल समय के साथ क्रिप्टो-आधारित गतिविधि का एक छोटा सा हिस्सा, क्योंकि चैनालिसिस जैसी ब्लॉकचेन फोरेंसिक फर्म अधिक परिष्कृत विकसित होती हैं उपकरण आपराधिक स्थानान्तरण को ट्रैक करने के लिए। 

ट्रेजरी विभाग ने भी किया है स्वीकार किया क्रिप्टो-मनी लॉन्ड्रिंग, जबकि एक मुद्दा, अभी भी फ़िएट-आधारित लॉन्ड्रिंग की तुलना में बहुत कम प्रभावशाली है। 

इसके विपरीत, क्रिप्टो को उपयोग में आसान बनाने वाले उपकरण दुनिया भर में भुगतान के साधन के रूप में अपनाने की शुरुआत कर रहे हैं, चाहे इसके लिए खेल टिकट खरीदना or तनख्वाह प्राप्त करना. चूंकि ऑन-चेन लेनदेन छद्म नाम हैं, इसलिए सरकार के लिए यह देखना आसान नहीं है कि कौन क्या धन प्राप्त कर रहा है। 

फिर भी, ली ने कहा कि उनका विभाग लगभग किसी भी क्रिप्टोक्यूरेंसी लेनदेन का प्रभावी ढंग से पता लगा सकता है। संभाग का वार्षिक विवरण, जो गुरुवार को गिरा, इस साल इसके कुछ सबसे सफल दौरों का विवरण देता है।

 उनमें से एक 'इल्या लिचेंस्टीन और उनकी पत्नी, हीथर मॉर्गन (उर्फ "रज़लेखान") की गिरफ्तारी से संबंधित था, जो 2016 में चोरी हुए धन के कथित शोधन के लिए था। बिटफिनेक्स हैक. यह विभाग के इतिहास में सबसे बड़ी डिजिटल संपत्ति से संबंधित वित्तीय जब्ती थी। 

ली के अनुसार, वित्तीय वर्ष 7 की शुरुआत के बाद से डिवीजन ने कुल $2022 बिलियन क्रिप्टो को जब्त कर लिया है। 

गोपनीयता उपकरण

जबकि ब्लॉकचैन की पारदर्शी प्रकृति कानून प्रवर्तन के लिए एक वरदान रही है, नियामकों को क्रिप्टो उपकरण के बारे में पता चला है जो क्रिप्टो मालिकों की लेनदेन गोपनीयता को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। 

इनमें टॉरनेडो कैश भी शामिल है, जिसे ट्रेजरी विभाग ने अगस्त में आपराधिक गतिविधियों में इसके इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी थी। पिछले प्रतिबंधों के विपरीत, यह ओपन-सोर्स सॉफ़्टवेयर पर लगाए गए व्यापार प्रतिबंधों का पहला अधिरोपण था। जबकि कॉइनबेस और सर्कल जैसे कई संस्थान नियमों का पालन करने के लिए जल्दी थे, क्रिप्टो उद्योग के प्रमुख अभी भी थे अत्यधिक आलोचनात्मक चाल के।