आईआरएस ने माई सफरा बैंक में क्रिप्टो टैक्स चोरों का पीछा किया

न्यूयॉर्क की एक अदालत ने गुरुवार को फैसला किया कि अमेरिकी आंतरिक राजस्व सेवा (आईआरएस) को "जॉन डो" सम्मन के साथ माई सफरा बैंक की सेवा करने की अनुमति दी गई है। सम्मन प्राप्त करने पर, बैंक को किसी भी ऐसे ग्राहक के बारे में जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता होगी, जिसने प्रीमियर डीलर SFOX के माध्यम से किए गए क्रिप्टोक्यूरेंसी लेनदेन पर करों की घोषणा करने और भुगतान करने की उपेक्षा की हो।

आईआरएस ने समन के समर्थन में अपनी याचिका में एसएफओएक्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से किए गए क्रिप्टोक्यूरेंसी लेनदेन से संबंधित "गंभीर कर अनुपालन समस्याओं" का हवाला दिया।

एक बयान में, यूएस अटॉर्नी डेमियन विलियम्स ने कहा कि क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करने वाले करदाताओं को "यह समझना चाहिए कि क्रिप्टोक्यूरेंसी लेनदेन से आय और लाभ कर योग्य हैं," और यह कि सम्मन द्वारा अनुरोधित जानकारी "यह सुनिश्चित करने में मदद करेगी कि क्रिप्टोक्यूरेंसी मालिक कर कानूनों का पालन कर रहे हैं। "

SFOX क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों, ओवर-द-काउंटर (OTC) आभासी मुद्रा दलालों और तरलता प्रदाताओं को जोड़ता है। 2015 से, इसने 175,000, 12 से अधिक ग्राहकों को पंजीकृत किया है जिन्होंने कुल XNUMX बिलियन डॉलर से अधिक का लेनदेन किया है।

अपने ग्राहकों को फ़ेडरल डिपॉज़िट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन द्वारा बीमाकृत नकद जमा खाते प्रदान करने और डिजिटल संपत्ति की खरीद और बिक्री की अनुमति देने के लिए, MY Safra Bank ने 2019 में SFOX के साथ मिलकर काम किया।

आईआरएस आयुक्त चार्ल्स रेटिग के अनुसार, "डिजिटल संपत्ति से अपनी कमाई का खुलासा करने में विफल लोगों पर तीसरे पक्ष की जानकारी प्राप्त करने की सरकार की क्षमता कर धोखाधड़ी का पता लगाने में एक महत्वपूर्ण हथियार बनी हुई है।" समन जारी करने का अदालत का निर्णय, रेटिग के शब्दों में, "यह सुनिश्चित करने के लिए हमारे चल रहे, प्रमुख प्रयासों को मजबूत करता है कि हर कोई अपने उचित हिस्से का भुगतान करे।"

"डिजिटल संपत्ति से जुड़े लेनदेन से राजस्व प्राप्त करने वाले करदाताओं को अपने दाखिल और रिपोर्टिंग दायित्वों का पालन करने की आवश्यकता है," उन्होंने जारी रखा।

क्रिप्टो टैक्स चोरों के बाद आईआरएस चला जाता है

आईआरएस को पहले से ही अमेरिकी अदालत से उन ग्राहकों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की अनुमति मिल चुकी है जो बिटकॉइन लेनदेन में लगे हुए हैं।

अमेरिकी कर कार्यालय को इस साल के अगस्त में एक सम्मन के साथ SFOX की सेवा करने की अनुमति दी गई थी, जिसमें किसी भी "अमेरिकी करदाताओं के बारे में जानकारी मांगी गई थी, जिन्होंने SFOX के साथ या उसके माध्यम से 20,000 और 2016 के बीच क्रिप्टोक्यूरेंसी लेनदेन में कम से कम $ 2021 के बराबर पूरा किया।"

एक व्यक्ति जो "कथित तौर पर एक पोंजी घोटाले में भाग ले रहा था" और SFOX के माध्यम से जमा में लगभग $ 1 मिलियन प्राप्त किया, लेकिन 2016, 2017, या 2018 में IRS को इसका खुलासा करने में विफल रहा, एक याचिका में नामित लोगों में से एक था। अन्य व्यक्तियों पर एसएफओएक्स खातों में हजारों डॉलर मूल्य के बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी जमा करने, उन्हें डॉलर के लिए एक्सचेंज करने और फिर एक्सचेंजों से किसी भी लाभ या हानि का खुलासा किए बिना अलग-अलग बैंक खातों में नकद स्थानांतरित करने का आरोप है।

2017 में, न्यायाधीशों ने आईआरएस को "जॉन डो" सम्मन के साथ, एक क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज, कॉइनबेस की सेवा के लिए अधिकृत किया। नतीजतन, व्यवसाय ने अपने लगभग 14,000 उपयोगकर्ताओं के डेटा का खुलासा किया। अदालतों ने एक बार फिर "जॉन डो" के सम्मन को स्वीकार कर लिया, जो पिछले साल अप्रैल में क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज क्रैकेन और सर्किल को भेजा गया था, जो स्थिर मुद्रा यूएसडीसी के निर्माता थे।

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