आईआरएस ने एसएफओएक्स डेटा पर मेरे सफ्रा बैंक समन के साथ क्रिप्टो टैक्स चोरों को लक्षित किया

यूएस इंटरनल रेवेन्यू सर्विस (IRS) को न्यूयॉर्क की एक अदालत, MY Safra Bank को 'जॉन डो' समन जारी करने का अधिकार दिया गया है शासन किया गुरुवार को। सम्मन बैंक को उन ग्राहकों के बारे में जानकारी देने के लिए बाध्य करेगा जो प्राइम डीलर SFOX के माध्यम से क्रिप्टो लेनदेन पर रिपोर्ट करने और करों का भुगतान करने में विफल रहे हैं।

सम्मन के समर्थन में अपनी याचिका में, आईआरएस ने एसएफओएक्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से किए गए क्रिप्टोक्यूरेंसी लेनदेन से संबंधित "महत्वपूर्ण कर अनुपालन कमियों" की ओर इशारा किया।

यूएस अटॉर्नी डेमियन विलियम्स ने एक बयान में कहा, "क्रिप्टोकरेंसी के साथ लेनदेन करने वाले करदाताओं को यह समझना चाहिए कि क्रिप्टोकुरेंसी लेनदेन से आय और लाभ कर योग्य हैं।" समन द्वारा मांगी गई जानकारी "यह सुनिश्चित करने में मदद करेगी कि क्रिप्टोकुरेंसी मालिक कर कानूनों का पालन कर रहे हैं। "

SFOX, जिसके 175,000, 12 से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं, जिन्होंने 2015 से सामूहिक रूप से $ XNUMX बिलियन से अधिक का लेनदेन किया है, क्रिप्टो एक्सचेंजों, ओवर-द-काउंटर (OTC) आभासी मुद्रा दलालों और तरलता प्रदाताओं को जोड़ता है।

माई सफरा बैंक ने 2019 में अपने ग्राहकों को फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन द्वारा समर्थित नकद जमा खातों की पेशकश करने के लिए SFOX के साथ भागीदारी की, जिसमें उपयोगकर्ता डिजिटल संपत्ति खरीदने और बेचने के लिए उन खातों का उपयोग करने में सक्षम थे।

आईआरएस आयुक्त चार्ल्स रेटिग ने कहा, "डिजिटल संपत्ति से अपने लाभ की रिपोर्ट करने में विफल रहने वालों पर तीसरे पक्ष की जानकारी प्राप्त करने की सरकार की क्षमता कर धोखाधड़ी को पकड़ने में एक महत्वपूर्ण उपकरण है।"

रेटिग के अनुसार, सम्मन देने का अदालत का फैसला "हमारे चल रहे, महत्वपूर्ण प्रयासों को मजबूत करता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हर कोई अपने उचित हिस्से का भुगतान करे।"

उन्होंने कहा, "डिजिटल संपत्ति लेनदेन से आय अर्जित करने वाले करदाताओं को अपनी फाइलिंग और रिपोर्टिंग जिम्मेदारियों के अनुपालन में आने की जरूरत है।"

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आईआरएस क्रिप्टो कर चोरों का शिकार करता है

यह पहली बार नहीं है जब अमेरिकी अदालत ने आईआरएस को क्रिप्टोकुरेंसी लेनदेन में शामिल ग्राहकों के डेटा एकत्र करने का अधिकार दिया है।

इस साल अगस्त में, कैलिफोर्निया की एक अदालत का फैसला अधिकृत अमेरिकी कर एजेंसी SFOX के खिलाफ एक सम्मन देने के लिए, किसी भी "अमेरिकी करदाताओं के बारे में जानकारी के लिए पूछ रही है, जिन्होंने 20,000 और 2016 के बीच या SFOX के साथ या उसके माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी में लेनदेन में कम से कम $ 2021 के बराबर का संचालन किया।"

याचिका में शामिल कुछ व्यक्तियों में एक व्यक्ति शामिल था जो "कथित रूप से एक पोंजी योजना में शामिल था" और एसएफओएक्स के माध्यम से जमा में लगभग $ 1 मिलियन प्राप्त किया, लेकिन 2016, 2017, या 2018 में आईआरएस को इसकी सूचना नहीं दी। अन्य लोगों ने कथित तौर पर हजारों जमा किए। SFOX खातों में बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी के डॉलर मूल्य के, डॉलर के लिए इसका आदान-प्रदान किया, धन को व्यक्तिगत बैंक खातों में स्थानांतरित किया, और फिर लेनदेन से किसी भी लाभ या हानि की रिपोर्ट करने में विफल रहा।

2017 में, अदालतों ने आईआरएस को क्रिप्टो एक्सचेंज को 'जॉन डो' सम्मन जारी करने की अनुमति दी Coinbase. इसके परिणामस्वरूप कंपनी ने अपने लगभग 14,000 उपयोगकर्ताओं के बारे में जानकारी साझा की।

पिछले साल अप्रैल में, अदालतों ने क्रिप्टो एक्सचेंज को जारी किए गए 'जॉन डो' सम्मन को फिर से मंजूरी दे दी कथानुगत राक्षस और चक्र, जारीकर्ता stablecoin USDC।