दो साल से अधिक की जांच के बाद, इजरायली पुलिस ने अभियोजकों से कहा कि उन्हें कथित $290 मिलियन क्रिप्टो घोटाले में उनकी भूमिका के लिए वर्षों से कई क्रिप्टो स्टार्टअप के पीछे एक व्यवसायी मोशे होगेग पर आरोप लगाना चाहिए।
टाइम्स ऑफ इज़राइल ने बुधवार को बताया कि पुलिस का दावा है कि होगेग ने चार अलग-अलग क्रिप्टो परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के बहाने इजरायलियों और दुनिया भर के निवेशकों से भारी मात्रा में धन जुटाया।
पुलिस का कहना है कि ऐसा करने के बजाय, होगेग ने 2017 और 2018 के दौरान अपनी जेबें भरीं।
होगेग ब्लॉकचेन स्मार्टफोन स्टार्टअप सिरिन लैब्स के साथ एक प्रोजेक्ट में शामिल था। जबकि सिरिन लैब्स अभी भी चालू है और फोन बेच रही है, विनिर्माण बिलों का भुगतान न करने के लिए 6 में फॉक्सकॉन द्वारा होगेग पर लगभग 2020 मिलियन डॉलर का मुकदमा दायर किया गया था।
पुलिस ने इसमें शामिल लगभग 180 लोगों से पूछताछ की। टाइम्स ऑफ इज़राइल की रिपोर्ट के अनुसार, उनकी दर्जनों खोजों से 900 साक्ष्य, धन और संपत्ति प्राप्त हुई।
अपनी जांच के बाद, पुलिस ने होगेग के खिलाफ कई आरोप लगाए हैं। इनमें गंभीर धोखाधड़ी, अनधिकृत चोरी, कॉर्पोरेट दस्तावेजों में हेराफेरी, जालसाजी, मनी लॉन्ड्रिंग और कर उल्लंघन सहित अन्य शामिल हैं।
इजरायली अधिकारियों के साथ होगेग की परेशानियां 2021 में शुरू हुईं जब पुलिस को धोखाधड़ी और यौन अपराधों में उनकी संलिप्तता के संदेह के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। होगेग, जिसे एक महीने बाद नजरबंदी से रिहा कर दिया गया, अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार करता है।
ऐसा प्रतीत होता है कि क्रिप्टो क्षेत्र में होगेग की सबसे हालिया भागीदारी टॉमी के साथ है, जो एक वेब3 कंपनी है जो विकेंद्रीकरण और मुक्त भाषण पर केंद्रित है। होगेग खुद को टोमी के सह-संस्थापक के रूप में पहचानता है, और एक में पद जुलाई से एक्स पर, उन्होंने कहा कि वह "एक सलाहकार और निवेशक बने रहेंगे।"
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स्रोत: https://blockworks.co/news/moshe-hogeg-scam