कई सरकारों के बावजूद और नियामकों के लिए एक असाधारण सावधान और यहां तक कि संशयपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना क्रिप्टोक्यूरेंसी क्षेत्र, उद्योग में उनकी आलोचना करते हुए, इटली क्रिप्टो कंपनियों के अधीन है जो अन्य देशों की तुलना में कम जांच के लिए अपनी धरती पर काम करने की मंजूरी मांग रहे हैं।
दरअसल, इटली ने 73 क्रिप्टो कंपनियों के लिए विनियामक अनुमोदन प्राप्त किया है, जिनमें शामिल हैं Coinbase, क्रिप्टो.कॉम, और Binance, अपेक्षाकृत कम अवधि में - मई 2022 से, जैसा CoinDesk के संदली हांडागामा की रिपोर्ट अक्टूबर 5 पर।
इसका मतलब है कि ये कंपनियां अब देश की रजिस्ट्री का हिस्सा हैं, जो संकेत देती हैं कि वे इतालवी धन-शोधन रोधी (एएमएल) मानकों के अनुरूप हैं। मनीचेंजर्स रजिस्ट्री, शुभारंभ 18 मई को, पर्यवेक्षी निकाय Organismo Agenti e Mediatori (OAM) द्वारा प्रबंधित किया जाता है, जो की सूची भी रखता है वित्तीय एजेंट और क्रेडिट दलाल।
बिना जांच के स्वीकृति
उस ने कहा, प्राधिकरण ने स्वीकार किया CoinDesk यह अभी भी अनिश्चित था कि रजिस्ट्री में जोड़ी जा रही क्रिप्टो फर्मों से संबंधित जानकारी एकत्र करने के तरीकों के बारे में और यह कि यह 2023 से पहले ऐसा करना शुरू नहीं कर सकता है।
दूसरे शब्दों में, इटली में अपनी गतिविधियों को जारी रखने के लिए ओएएम के साथ पंजीकृत होने की कानूनी आवश्यकता के बावजूद रजिस्ट्री में क्रिप्टो कंपनियों की वर्तमान में जांच नहीं की जा रही है या उनके फंड प्रवाह को नियंत्रित नहीं किया जा रहा है।
कानूनी फर्म लेक्सिया एवोकाटी के फ्रांसेस्को डैग्निनो के अनुसार, जिसने इनमें से कुछ अनुप्रयोगों को संभाला:
"जहां तक मुझे पता है, इटली शायद सबसे सरल प्रक्रिया वाला अधिकार क्षेत्र है। यह सिर्फ एक पंजीकरण है।"
सूची में शामिल होने के लिए आवेदन करने वाली कंपनियों से अब तक केवल 10 जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता है जिसमें फर्म का नाम, ईमेल पता, वेब पता, कर या वित्तीय कोड, साथ ही संचालन के किसी भी भौतिक बिंदु जैसे कि शामिल हैं। क्रिप्टो एटीएम.
इसके अतिरिक्त, आवेदकों को एक "पंजीकृत कार्यालय और, यदि पंजीकृत कार्यालय, प्रशासनिक कार्यालय, या इटली में एक "स्थायी प्रतिष्ठान" से अलग है, यदि उनका कार्यालय एक अलग यूरोपीय संघ राज्य में है, जैसा कि ओएएम ने बताया है, प्रदान करने की आवश्यकता है। CoinDesk।
यूरोपीय संघ और अन्य न्यायालयों में क्रिप्टो की ओर रुख
दूसरी ओर, यूरोपीय प्रतिभूति और बाजार प्राधिकरण (ईएसएमए) ने क्रिप्टोकरंसी को इसकी अस्थिरता और विनियमन की कमी के कारण वित्तीय स्थिरता के लिए एक संभावित खतरा घोषित किया है, जैसा कि हाल ही में व्यक्त किया गया है। रिपोर्ट.
इसके अलावा, यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ईसीबी) के अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड ने आगाह कि क्रिप्टो अर्थव्यवस्था के 'एंकर' के रूप में कार्य करने वाले केंद्रीय बैंकों की भूमिका में एक बाधा प्रस्तुत करता है, जबकि डिजिटल संपत्ति मुक्त बैंकिंग युग की ओर ले जा सकती है।
हाल ही में, यूनाइटेड किंगडम के नियामक वित्तीय आचरण प्राधिकरण (FCA), आलोचना पर पलटवार नए क्रिप्टो ऑपरेटरों के लिए लाइसेंस के संचालन पर, यह बताते हुए कि इसके कड़े उपाय अन्य न्यायालयों के समान इसके मानकों का हिस्सा हैं।
इस बीच, जापानी नियामक आपराधिक गतिविधियों में क्रिप्टो के उपयोग को विनियमित करने के लिए पहल कर रहे हैं नए प्रेषण कानून जो अपराधियों को इस्तेमाल करने से रोकेगा क्रिप्टो एक्सचेंज फिनबोल्ड के रूप में धन शोधन करने के लिए की रिपोर्ट.
स्रोत: https://finbold.com/italy-grants-regulatory-approval-to-over-70-crypto-firms-without-proper-checks/