सिर्फ एक उभाड़? विश्लेषकों ने क्रिप्टो इनसाइडर ट्रेडिंग में तेजी की ओर इशारा किया

यह साबित करना मुश्किल है, फिर भी अक्सर संदेह होता है, जब से शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव आया है, तब से इनसाइडर ट्रेडिंग बेईमान निवेशकों का एक प्रमुख अभ्यास रहा है। समय के साथ, एसईसी जैसे नियामकों की स्थापना इस घटना से लड़ने के लिए की गई थी - हालांकि यह एक मायावी होने के बावजूद एक अपराधी पर पिन करना मुश्किल है।

यह इनसाइडर ट्रेडिंग की प्रकृति के कारण है, जिसे बंद दरवाजों के पीछे किसी कंपनी या अन्य परिचितों के बारे में प्रतीत होने वाली ऑफ-हैंड टिप्पणी के अलावा और कुछ नहीं से सेट किया जा सकता है।

यद्यपि नियामक निकाय पारंपरिक वित्त की दुनिया में इस मुद्दे को रोकने में काफी हद तक सफल रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि यह क्रिप्टो की दुनिया में बनी हुई है, जहां कानूनी मिसाल दुर्लभ है, और स्थापित संस्थाएं भी दुर्लभ हैं।

तीन प्लेटफार्म, एक जांच

A रिपोर्ट वित्तीय सलाहकारों Argus Inc. द्वारा बनाया गया और वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा समीक्षा की गई, इन प्लेटफार्मों को वास्तव में जोड़ने से पहले FTX, Binance और Coinbase पर सूचीबद्ध होने वाले टोकन के लेनदेन में अंतर्दृष्टि साझा की गई। इस घटना में शामिल पर्स का अनुसरण करके इनसाइडर ट्रेडिंग के कई प्रमुख संदिग्ध सामने आए।

उपरोक्त एक्सचेंजों में से किसी एक पर सूचीबद्ध होने से कुछ समय पहले 46 वॉलेट की पहचान विभिन्न नवेली परियोजनाओं में $ 17.3 मिलियन मूल्य की क्रिप्टो संपत्ति खरीदने के रूप में की गई थी। इन लेन-देन से कम से कम 1.7 मिलियन डॉलर का लाभ हुआ।

हालाँकि, यह आंकड़ा केवल मौके पर स्थिर स्टॉक या फ़िएट मुद्रा के लिए कारोबार किए गए टोकन के लिए है। एक बार आगे की समझ रखने वाले ट्रेडों के साथ जोड़े जाने पर वास्तविक संख्या शायद बहुत अधिक हो जाती है।

एक सप्ताह के व्यापार में सभी

सबसे स्पष्ट अपराधी एक बटुआ है जिसे छह दिनों में $ 360k मूल्य के ग्नोसिस खरीदने के रूप में दर्ज किया गया है – बिनेंस द्वारा संपत्ति की सूची की घोषणा से ठीक पहले। घोषणा के कारण घंटे के भीतर टोकन की कीमत में 110 डॉलर की वृद्धि हुई।

ग्नोसिस होल्डिंग्स को तुरंत बिक्री के लिए रखा गया था, रहस्यमय "निवेशक" को पिछले चार घंटों में $ 140k का लाभ कम करके बेचने में लगा था।

धोखाधड़ी के लिए जीरो टॉलरेंस

तीनों एक्सचेंजों के प्रवक्ताओं ने इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए अपने प्लेटफॉर्म की जीरो टॉलरेंस नीतियों को दोहराया। उदाहरण के लिए, Binance कथित तौर पर कर्मचारियों को 90 दिनों के लिए किए गए किसी भी निवेश को भुनाने से रोकता है।

"आंतरिक प्रणालियों सहित, एक लंबे समय से चली आ रही प्रक्रिया है, कि हमारी सुरक्षा टीम उन लोगों की जांच करने और उन्हें जवाबदेह ठहराने के लिए अनुसरण करती है जो इस प्रकार के व्यवहार में लिप्त हैं, तत्काल समाप्ति न्यूनतम प्रभाव है।"

सीजेड ने ट्विटर पर भी संबंधित पक्षों को आश्वासन दिया कि एक जांच शुरू की गई है और अनुयायियों से बिनेंस के इन-हाउस ऑडिटिंग विभाग को किसी भी चिंता को आगे बढ़ाने का आग्रह किया।

इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में एक लेख देखा। हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है और हम खुद को उच्चतम मानकों पर रखते हैं। 3 जांचकर्ताओं ने वॉलेट की समीक्षा की, कोई भी बिनेंस कर्मचारियों से जुड़ा नहीं है।

यदि आपको कुछ भी संदिग्ध ईमेल दिखाई देता है [ईमेल संरक्षित]

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— सीजेड? बिनेंस (@cz_binance) 21 मई 2022

हालांकि निकट भविष्य के लिए सभी निवेश क्षेत्रों में अंदरूनी व्यापार जारी रहेगा, सभी संस्थानों में नियामक निगरानी और अनुपालन दल बेईमान व्यवहार को बाधित करने के अपने प्रयास जारी रखेंगे।