2022 के दौरान, क्रिप्टो अपराध के आसपास कई रुझान थे। अनेक रोमांस का घोटाला पॉप अप हुआ, यह स्पष्ट रूप से साबित करता है कि यह पैसा प्राप्त करने के लिए साइबर चोरों के बीच एक लोकप्रिय तरीका था जो उनका नहीं था। हमने FTX जैसे एक्सचेंज धोखाधड़ी के उदाहरण भी देखे। अब, अरबपति निवेशक और क्रिप्टो बुल मार्क क्यूबन कहते हैं अपराध का नया चलन होगा 2023 में होता है, हालांकि वह स्वतंत्र रूप से स्वीकार करता है कि वह पूरी तरह से अपने विचारों पर आधारित सुझाव दे रहा है, और उसके पास यह सुझाव देने के लिए कोई सबूत नहीं है कि यह वास्तव में घटित होगा।
मार्क क्यूबन: एक नया खतरा आ रहा है
हाल के एक साक्षात्कार में, क्यूबा का कहना है कि वर्ष 2023 में वॉश ट्रेडों के बहुत प्रमुख होने की संभावना है, हालांकि उनका कहना है कि यह विचार सहज ज्ञान से उपजा है, तथ्य-आधारित डेटा से नहीं। उन्होंने कहा कि समस्या ज्यादातर केंद्रीकृत एक्सचेंजों पर होगी, जैसा कि हमने एफटीएक्स के साथ देखा है, और उन्हें लगता है कि समस्या वहां से बढ़ेगी।
क्यूबा ने कहा:
मुझे लगता है कि अगला संभावित विस्फोट केंद्रीय एक्सचेंजों पर वॉश ट्रेडों की खोज और निष्कासन है। माना जाता है कि टोकन के लिए ट्रेडों और तरलता में करोड़ों डॉलर हैं जिनका बहुत कम उपयोग होता है। मैं नहीं देखता कि वे इतने तरल कैसे हो सकते हैं... मेरे पास अपने अनुमान का समर्थन करने के लिए कोई विवरण नहीं है।
यूएस कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (CFTC) वॉश ट्रेडिंग का वर्णन इस प्रकार करता है:
वॉश ट्रेडिंग (है) में प्रवेश करना, या प्रवेश करने के लिए, लेन-देन में प्रवेश करना, यह दिखाने के लिए कि खरीद और [यहां तक कि] बिक्री की गई है, बाजार जोखिम के बिना या व्यापारियों की बाजार स्थिति को बदले बिना।
मूल रूप से, एक धो व्यापार तब होता है जब एक वित्तीय उत्पाद (यानी, एक नया क्रिप्टो टोकन) में एक पंप और डंप के लिए रास्ता बनाने के लिए कृत्रिम रुचि को उभारा जाता है। सिक्के के इर्द-गिर्द प्रचार इतना बढ़ गया है कि हर कोई इसे खरीद लेता है, जिससे कीमत बढ़ जाती है। वहां से, जिन अधिकारियों ने टोकन बनाया है, वे अपने द्वारा बनाए गए धन से भाग जाते हैं और संपत्ति दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और जल जाती है, जिससे सभी निवेशक धूल में मिल जाते हैं।
जैसा कि यह पता चला है, बिटकॉइन ट्रेडों को धोने के लिए प्रतिरक्षा नहीं है। द्वारा आयोजित एक 2022 अध्ययन फ़ोर्ब्स का कहना है कि बिटकॉइन और क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म द्वारा रिपोर्ट किए गए लगभग आधे एक्सचेंज वॉल्यूम नकली हैं। अध्ययन पढ़ता है:
सभी रिपोर्ट किए गए ट्रेडिंग वॉल्यूम के आधे से अधिक नकली या गैर-आर्थिक होने की संभावना है ... उद्योग के लिए वैश्विक दैनिक बिटकॉइन वॉल्यूम 128 जून को $14 बिलियन था। कई स्रोतों से स्व-रिपोर्ट की गई मात्रा।
ग्राहकों के पैसे का उपयोग करना
यदि क्यूबा सही है, तो यह अंततः पिछले वर्ष के क्रिप्टो अपराध को पूरी तरह से अलग दिशा में ले जाएगा।
2022 के दौरान, हमने FTX में कंपनियों के उदाहरण देखे (और अब कथित तौर पर सेल्सियस नेटवर्क) ग्राहक निधियों का उपयोग करना अपने निजी फायदे के लिए. FTX के साथ, उनके पैसे का इस्तेमाल कथित तौर पर बहामियन अचल संपत्ति खरीदने के लिए किया गया था।
स्रोत: https://www.livebitcoinnews.com/mark-cuban-a-new-form-of-crypto-crime-will-emerge-this-year/