धोखाधड़ी क्रिप्टो योजना चलाने के लिए मियामी क्रू को 30 साल की जेल का सामना करना पड़ता है

अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) ने मियामी के तीन निवासियों - एस्टेबन कैबरेरा दा कोर्टे, लुइस हर्नांडेज़ गोंजालेज और असड्रबल रामिरेज़ मेजा पर बैंकों को धोखा देने और $ 4 मिलियन से अधिक के लिए एक क्रिप्टोक्यूरेंसी प्लेटफॉर्म का आरोप लगाया।

पुरुषों ने डिजिटल संपत्ति खरीदने के लिए नकली पहचान का इस्तेमाल किया, जबकि बाद में, उन्होंने वित्तीय संस्थानों से झूठ बोला कि लेनदेन अधिकृत नहीं थे, इसलिए वे अधिक धन प्राप्त कर सकते थे। अपने अपराध के लिए, तीनों को संघीय जेल में 30 साल तक का सामना करना पड़ता है।

घोटाले को रोकना

हाल के दिनों में घोषणा, अमेरिकी अधिकारियों ने मियामी के नागरिकों दा कोर्टे, गोंजालेज और मेजा की गिरफ्तारी की घोषणा की। उन्होंने कथित तौर पर चोरी के आद्याक्षर का उपयोग करके एक क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज से डिजिटल संपत्ति खरीदी और बैंकों से शिकायत की कि उन लेनदेन को आवश्यक प्राधिकरण के बिना किया गया था, धनवापसी की मांग की।

"जैसा कि आरोप लगाया गया है, एस्टेबन कैबरेरा दा कोर्टे, लुइस हर्नांडेज़ गोंजालेज और असड्रबल रामिरेज़ मेजा ने क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए चोरी की पहचान का इस्तेमाल किया और फिर लेनदेन पर विवाद करके दोगुना हो गया, अमेरिकी बैंकों को यह विश्वास दिलाने के लिए कि वे खुद किसी और की धोखाधड़ी के शिकार थे। एचएसआई के एल डोराडो टास्क फोर्स के प्रयासों के लिए धन्यवाद, उनके दोहरेपन को उजागर किया गया है, और अब वे गंभीर संघीय आरोपों का सामना कर रहे हैं, ”अमेरिकी अटॉर्नी डेमियन विलियम्स ने कहा।

अपने अपराध के दौरान, उन्होंने धोखाधड़ी के उलटफेर में $ 4 मिलियन से अधिक की प्रक्रिया की, जबकि अज्ञात क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज ने $ 3.5 मिलियन से अधिक की डिजिटल संपत्ति खो दी।

होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन (एचएसआई) ने हालांकि, उल्लंघन की पहचान की और पुरुषों की गिरफ्तारी का आयोजन किया। इकाई ने उस दिशा में काम करना जारी रखने और क्रिप्टो घोटालों के भविष्य के किसी भी रूप को रोकने की कसम खाई है:

"आज की गिरफ्तारी दर्शाती है कि कैसे एचएसआई, यूएस सीक्रेट सर्विस और न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले में हमारे सहयोगियों के साथ मिलकर अवैध धन के निशान का पालन करने और गुमनामी के पर्दे को भेदने के लिए क्रिप्टोकुरेंसी लेनदेन की पारदर्शिता का लाभ उठाने के लिए मिलकर काम करना जारी रखेगा। "

यूएस डीओजे ने दा कोर्टे, गोंजालेज और मेजा पर तार और बैंक धोखाधड़ी करने की साजिश और पहचान की चोरी को बढ़ाने का आरोप लगाया। उन्हें अधिकतम संभावित सजा 30 साल सलाखों के पीछे मिल सकती है।

वेगास क्रिमिनल क्रू

क्रिप्टोक्यूरेंसी स्कैमर अक्सर एक टीम में काम करते हैं, और जॉय कोवर और उनके बेटे ब्रेंट कोवर एक और उदाहरण हैं। पिछले साल, प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) प्राप्त 86 से अधिक निवेशकों से 54 मिलियन डॉलर से अधिक की चोरी करने के लिए 12 वर्षीय महिला और 270 वर्षीय व्यक्ति पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने का आदेश।

परिवार ने लोगों को अपनी लास वेगास स्थित कंपनी प्रॉफिट कनेक्ट वेल्थ सर्विसेज में निवेश करने का लालच दिया। दोनों ने मंच के माध्यम से डिजिटल संपत्ति में धन आवंटित करने वाले किसी भी व्यक्ति को काफी रिटर्न देने का वादा किया। स्कैमर्स ने पीड़ितों को यह भी आश्वासन दिया कि फर्म "कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुपर कंप्यूटर" का उपयोग करती है और इस प्रकार, उनका निवेश सुरक्षित है।

कहने की जरूरत नहीं है कि दोनों ने पैसों की जेब ढीली की और उनका इस्तेमाल अपने लिए शानदार चीजें खरीदने में किया। उन्होंने एक आवासीय घर भी खरीदा।