मिक्सरडैमेरुंग: समुराई वॉलेट ने 'क्रिप्टो ब्रदर्स' के हेराल्ड ट्वाइलाइट को गिरफ्तार किया

गुमनाम सिक्का मिश्रण सेवाओं के पीछे सभी-पहचानने योग्य व्यक्तियों को पता चल रहा है कि बैंक तक सभी तरह से हंसाने की उनकी योजनाएं अदालत कक्षों और जेल कोशिकाओं के माध्यम से चक्कर लगा रही हैं।

24 अप्रैल को, न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय ने समौराई वॉलेट गैर-कस्टोडियल ऐप और सिक्का मिश्रण सेवा के सह-संस्थापकों केओन रोड्रिग्ज और विलियम लोनर्गन हिल की गिरफ्तारी की घोषणा की। इस जोड़ी पर मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश रचने और बिना लाइसेंस के धन-संचारण व्यवसाय संचालित करने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। यदि दोनों को लगातार सज़ा दी जाती है, तो उन्हें संभावित रूप से अधिकतम 25 साल की जेल हो सकती है।

अभियोग में आरोप लगाया गया है कि धन प्रेषण लाइसेंस की कमी के साथ-साथ इसके संस्थापकों द्वारा एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और 'अपने ग्राहक को जानें' प्रोटोकॉल को लागू करने में जानबूझकर विफलता के कारण समुराई ने "गैरकानूनी लेनदेन में $ 2 बिलियन से अधिक को अंजाम दिया"।

इन लेनदेन के हिस्से के रूप में, समुराई ने "सिल्क रोड और हाइड्रा मार्केट जैसे अवैध डार्क वेब बाजारों से मनी लॉन्ड्रिंग लेनदेन में $ 100 मिलियन से अधिक की सुविधा प्रदान की।"

समुराई की "विनियमन की अवहेलना" ने "वेब-सर्वर घुसपैठ" की अवैध आय को वैध बनाने में भी सक्षम बनाया; एक भाला-फ़िशिंग योजना; और कई लोगों को धोखा देने की योजनाएँ
विकेंद्रीकृत वित्त प्रोटोकॉल।” कथित तौर पर समुराई के ऑपरेटरों ने अपने डिजिटल ब्रेडक्रंब को बिखेरने वाले उपयोगकर्ताओं से शुल्क के रूप में लगभग $4.4 मिलियन कमाए, ताकि कानून प्रवर्तन उन्हें ट्रैक न कर सके।

रोड्रिग्ज को राज्य में गिरफ्तार किया गया था, जबकि हिल को पुर्तगाल में हिरासत में लिया गया था और अब अमेरिकी प्रत्यर्पण की प्रतीक्षा की जा रही है। हिल की विदेशी गिरफ्तारी इस बात का और सबूत देती है कि अमेरिकी अधिकारियों पर 'न्याह न्याह न्याह न्याह न्याह' चिल्लाने के परिणामों से खुद को बचाने के लिए केवल अमेरिकी यात्रा से बचना अपर्याप्त है। .

आइसलैंड में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की मदद से, समुराई के सर्वर को जब्त कर लिया गया है। उनके डॉट-कॉम डोमेन भी जब्त कर लिए गए हैं, जबकि Google Play (NASDAQ: GOOGL) ने अमेरिकी उपयोगकर्ताओं के लिए समुराई ऐप के डाउनलोड को रोक दिया है।

एथेरियम ब्लॉकचेन पर आधारित कई सिक्का मिक्सर के विपरीत, समुराई ने उन लोगों की सेवा की जो बीटीसी टोकन के डिजिटल निशान को अस्पष्ट करना चाहते हैं और "आपकी पहचान को छिपाकर रखना चाहते हैं।" व्हर्लपूल के नाम से जानी जाने वाली इस सेवा को मिश्रण प्रक्रिया को और विकेंद्रीकृत करने के लिए सिर्फ एक महीने पहले अपग्रेड किया गया था, एक कदम समुराई को 'व्हेक-ए-मोल' नाम दिया गया था।

समुराई ने रिकोचेट नामक एक सुविधा की भी पेशकश की, जिसने "आपके लेन-देन में इतिहास के अतिरिक्त हॉप्स" जोड़े और ग्राहकों को "ब्लैकलिस्ट को हटाने और अन्यायपूर्ण तृतीय पक्ष खाता बंद होने से बचाने में मदद करने" की अनुमति दी।

इस प्रकार की अनावश्यक रूप से उत्तेजक भाषा क्रूर समुराई दल की विशिष्ट थी। मार्च 2022 में, हिल ने फाइनेंशियल टाइम्स के एक लेख को खारिज कर दिया, जिसमें यूरोपोल के आकलन का हवाला दिया गया था कि मिक्सर एक 'शीर्ष खतरा' थे। tweeting, "क्या आप हमें अपनी पैंट में गंदगी करते हुए देखते हैं?" तब? अभी नहीं? उम्म...

जून 2022 में, जब अमेरिका ने यूक्रेन पर आक्रमण के लिए रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए, रोड्रिगेज ट्वीट किए, "नए रूसी कुलीन समुराई वॉलेट उपयोगकर्ताओं का स्वागत है।" अब्राहम के रूप में, 'तुम क्या करने वाले हो, मुझे गिरफ्तार करोगे?' ईसेनबर्ग को जल्द ही पता चल गया है कि कठिन बातचीत ट्विटर/एक्स पर जेल ग्रुप शॉवर की तुलना में कहीं बेहतर चलती है। इन मस्सों को बर्बाद समझो। और अच्छा मारा.

धूमिल तली

रोड्रिग्ज और हिल की अदालत में जीत की संभावना पिछले महीने की तुलना में और भी खराब दिख रही है
बिटकॉइन फॉग मिक्सर के स्वीडिश-रूसी ऑपरेटर रोमन स्टर्लिंगोव को दोषी ठहराया गया। स्टर्लिंगोव को मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश, बिना लाइसेंस के मनी ट्रांसमिटिंग व्यवसाय संचालित करने और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया मनी ट्रांसमीटर्स एक्ट के उल्लंघन के आरोप में दोषी ठहराया गया था। स्टर्लिंगोव 15 जुलाई को अपनी सजा सीखेंगे। 

स्टर्लिंगोव ने 2011 से अप्रैल 2021 में अपनी गिरफ्तारी तक बिटकॉइन फॉग चलाया, जो क्रिप्टो के अपेक्षाकृत छोटे इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाले मिक्सर के अंत का प्रतीक है। इस दौरान, लेन-देन के समय टोकन की कीमत के आधार पर, बिटकॉइन फ़ॉग लगभग $1.2 मिलियन मूल्य के 400 मिलियन बीटीसी से "अच्छी तरह से ऊपर" चला गया।

DoJ की दोषसिद्धि के बाद की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि उन BTC का बड़ा हिस्सा "डार्कनेट मार्केटप्लेस से आया था और अवैध नशीले पदार्थों, कंप्यूटर धोखाधड़ी और दुरुपयोग गतिविधियों और पहचान की चोरी से जुड़ा था। [स्टर्लिंगोव की] सेवा कुख्यात साइट वेलकम टू वीडियो के माध्यम से बाल यौन शोषण सामग्री (सीएसएएम) के प्रचारकों को भी सेवा प्रदान करती है।'' उत्तम दर्जे के बने रहें, 'क्रिप्टो।'

अमेरिकी उप अटॉर्नी जनरल लिसा मोनाको ने कहा कि स्टर्लिंगोव ने "सोचा कि वह बिना पकड़े गए [बीटीसी] में करोड़ों डॉलर का शोधन करने के लिए इंटरनेट की छाया का उपयोग कर सकता है। लेकिन वह गलत था... चाहे आप कहीं भी काम करें, अगर आपकी क्रिप्टोकरेंसी सेवा संयुक्त राज्य अमेरिका तक पहुंचती है, तो आपको अमेरिकी कानून का पालन करना होगा।

इल्या लिचेंस्टीन, जिन्होंने पिछले साल बिटफिनेक्स एक्सचेंज के 2016 हैक के लिए दोषी ठहराया था, ने स्टर्लिंगोव के परीक्षण में गवाही दी कि बिटकॉइन फॉग मिक्सर में से एक था, लिचेंस्टीन और उनके साथी हीथर 'रज्जलेखान' मॉर्गन ने अपने कुछ गलत लाभ को लूटने के लिए इस्तेमाल किया था। लेकिन लिचेंस्टीन ने जूरी को बताया कि वह बाद में अन्य मिक्सर में चले गए जो "उनके उद्देश्यों के लिए बेहतर अनुकूल थे।"

तूफान की चेतावनी

एथेरियम-आधारित व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के वैश्विक प्रयासों की बात करें तो
टॉरनेडो कैश मिक्सर लगातार जारी है। डेवलपर एलेक्सी पर्टसेव, जिन्हें अगस्त 2022 में नीदरलैंड में गिरफ्तार किया गया था, पर जुलाई 1.2 और उनकी गिरफ्तारी के समय के बीच $2019 बिलियन मूल्य के ईटीएच को वैध बनाने में मदद करने का आरोप लगाया गया था।

एक रूसी नागरिक, जिस पर रूसी ख़ुफ़िया सेवाओं से संबंध रखने का आरोप लगाया गया था, पर्टसेव ने अपने आरोपों के लिए दोषी नहीं होने का अनुरोध किया। नीदरलैंड में उनका मुकदमा पिछले महीने दो दिनों तक चला, जिसमें अभियोजकों ने 64 महीने की सजा की मांग की थी। फैसला 14 मई को सुनाया जाना है।

जबकि पर्टसेव ने अदालत को बताया कि वह "निराश" थे कि उत्तर कोरिया जैसे अपराधी और दुष्ट शासन टोर्नेडो कैश के बड़े प्रशंसक थे, उन्होंने दावा किया कि उन्होंने बस कुछ कोड लिखे थे और मिक्सर का उपयोग करने वाले पर उनका कोई नियंत्रण नहीं था। इसलिए उन बुरे अभिनेताओं के लिए उन्हें दोषी ठहराना, जिन्होंने पाया कि उनका सॉफ्टवेयर चोरी की नकदी को साफ करने में बड़ी मदद करता है, "उचित" नहीं होगा।

पर्टसेव की गिरफ्तारी अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) द्वारा टॉरनेडो कैश पर प्रतिबंध लगाने के तुरंत बाद हुई। अगले वर्ष, DoJ ने टॉरनेडो कैश के सह-संस्थापक रोमन स्टॉर्म और रोमन सेमेनोव पर मनी लॉन्ड्रिंग, प्रतिबंधों के उल्लंघन और अन्य अपराधों का आरोप लगाया।

जबकि सेमेनोव रूस में स्वतंत्र है, स्टॉर्म को पिछले अगस्त में वाशिंगटन राज्य में गिरफ्तार किया गया था और बाद में 2 मिलियन डॉलर के बांड पर रिहा कर दिया गया था। 29 मार्च को, स्टॉर्म के वकीलों ने उसके खिलाफ आरोपों को खारिज करने के लिए एक प्रस्ताव दायर किया, जिसमें नीदरलैंड में पर्टसेव द्वारा दिए गए कई समान 'कोड कानून है' तर्क शामिल थे।

जो मूल रूप से बराबर है - निश्चित रूप से, मैंने उस गुलेल का निर्माण किया, यह सुनिश्चित किया कि यह गैसोलीन से भरे प्रोजेक्टाइल से अच्छी तरह से भरा हुआ था, और फिर इसे उन उपद्रवी किशोरों के हाथों में छोड़ दिया, जिनके लिए मैंने अभी-अभी बीयर और Zippo लाइटर खरीदे थे, लेकिन मैं यह मत देखो कि यह कैसे बनता है me उस अस्पताल के ज़मीन पर जलने के लिए ज़िम्मेदार।

स्टॉर्म का प्रस्ताव दायर होने से कुछ समय पहले, ब्लॉकचैन विश्लेषक एलिप्टिक ने बताया कि उत्तर कोरिया के कुख्यात लाजर ग्रुप हैकर्स ने पिछले साल के अंत में एचटीएक्स (पूर्व में हुओबी) एक्सचेंज और इसके एचईसीओ क्रॉस-चेन ब्रिज से चुराए गए 100 मिलियन डॉलर से अधिक मूल्य के टोकन को लूटने के लिए टॉरनेडो कैश का इस्तेमाल किया था। टोकन को ईटीएच में बदल दिया गया और फिर 13 मार्च से टॉरनेडो कैश के माध्यम से फ़नल किया गया। अच्छा समय है।

नहीं, कानून तो कानून है

'कोड ही कानून है' शिविर के संबंध में, यह हमेशा एक बुरा दांव था, लेकिन ट्रेजरी विभाग के वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (FinCEN) द्वारा घोषित किए जाने के बाद यह दांव और भी खराब लग रहा था कि अंतरराष्ट्रीय सिक्का मिक्सर को औपचारिक रूप से "लेनदेन की एक श्रेणी" के रूप में नामित किया जाएगा। प्राथमिक मनी लॉन्ड्रिंग चिंता का विषय।"

यह घोषणा पिछले अक्टूबर में हमास आतंकवादी समूह द्वारा इज़राइल पर किए गए हमलों के तुरंत बाद आई, जिसने 100 से अधिक अमेरिकी संघीय विधायकों के एक द्विदलीय समूह को ट्रेजरी से "आतंकवाद के वित्तपोषण के लिए क्रिप्टो के उपयोग को रोकने" की योजना विकसित करने का आग्रह करने के लिए राजी किया। ”

इसने एथेरियम उपयोगकर्ताओं के एक समूह को टॉरनेडो कैश के खिलाफ संघीय सरकार के प्रतिबंधों को चुनौती देने का प्रयास करने से नहीं रोका। पिछले अगस्त में उनका मामला खारिज होने के बावजूद, पार्टियों ने उस बर्खास्तगी के खिलाफ यूएस फिफ्थ सर्किट में अपील की। किम जोंग-अविश्वसनीय...

जबकि अंकल सैम को अधिकांश श्रेय/दोष मिलता है, इस मिक्सर-विरोधी अभियान में अमेरिका अकेला नहीं है। यूरोपीय अधिकारियों के एक समूह ने पिछले साल चिपमिक्सर और सिनबाद सेवाओं को हटाने में भूमिका निभाई थी, जबकि यूके की राष्ट्रीय अपराध एजेंसी ने मिक्सर्स को मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों का पालन करने या परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है।

25 अप्रैल को, संघीय जांच ब्यूरो ने अमेरिकियों को "क्रिप्टोकरेंसी मनी ट्रांसमिटिंग सेवाओं का उपयोग न करने के लिए सचेत किया जो संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय कानून के अनुसार मनी सर्विसेज बिजनेस (एमएसबी) के रूप में पंजीकृत नहीं हैं और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग आवश्यकताओं का पालन नहीं करते हैं।"

एफबीआई ने अनधिकृत 'क्रिप्टो' सेवाओं से जुड़ी हाल की कार्रवाइयों का परोक्ष रूप से संदर्भ दिया और चेतावनी दी कि ऐसी सेवाओं का उपयोग करने से "कानून प्रवर्तन अभियानों द्वारा उन व्यवसायों को लक्षित करने के बाद आपको धन तक पहुंच खोने का खतरा हो सकता है।"

निश्चिंत रहें, दुनिया भर की कानून प्रवर्तन एजेंसियां ​​उन व्यवसायों को तब तक निशाना बनाना जारी रखेंगी जब तक वे कानून का सम्मान करना नहीं सीख लेते। इन व्यवसायों के संचालकों को यह तय करना होगा कि रूपांतरण जेल की कोठरी के अंदर होगा या बाहर।

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