मुस्तफा गोकिउ - न्यूयॉर्क के सनीसाइड शहर में रहने वाला एक व्यक्ति - था अक्टूबर के मध्य में दोषी ठहराया गया कथित तौर पर क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग स्कीम चलाने के लिए ब्रुकलिन में एक संघीय जूरी द्वारा। अदालत के दस्तावेजों में कहा गया है कि उस व्यक्ति ने बिना लाइसेंस वाले धन-संचारण व्यवसाय के माध्यम से बीटीसी इकाइयों की लॉन्ड्री की।
क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग के मुस्तफा गोकिउ दोषी
50 साल की उम्र में, गोकिउ को मनी लॉन्ड्रिंग, एक गैरकानूनी मनी ट्रांसफर व्यवसाय संचालित करने और मादक पदार्थों की तस्करी सहित कई आरोपों में दोषी पाया गया था। अगर दोषी ठहराया जाता है, तो वह एक संघीय प्रायश्चित में 25 साल तक सेवा कर सकता है।
चढ़ाव क्रिप्टो धोखाधड़ी के और संबंधित अपराध अभूतपूर्व है, और डिजिटल मुद्रा क्षेत्र सभी प्रकार के अवांछित व्यवहार का अनुभव कर रहा है। एक अपेक्षाकृत नए उद्योग के रूप में, कई अवैध अभिनेताओं और अपराधियों ने स्थान का लाभ उठाने की मांग की है, क्योंकि जगह में विनियमन की स्पष्ट कमी है, जिसके कारण पिछले कुछ वर्षों में कई तर्क और बहस हुई है।
एक ओर, कई विनियमन के लिए नहीं हैं, यह दावा करते हुए कि यह क्रिप्टो दुनिया को पारंपरिक वित्त और बैंकिंग के स्पेक्ट्रम में देखे गए समान अभिजात्य व्यवहार के अधीन करेगा। क्रिप्टो और ब्लॉकचैन स्वायत्तता और वित्तीय स्वतंत्रता के विचारों पर बनाए गए थे और तीसरे पक्ष को मिश्रण में अनुमति देने से विनाशकारी हवा हो सकती है।
साथ ही, किसी को यह स्वीकार करना चाहिए कि कुछ हद तक विनियमन संभावित रूप से सीमित अपराध और संबंधित समस्याओं को देख सकता है, जिसने अंततः क्रिप्टो स्पेस को मुख्यधारा की वैधता के स्तर तक पहुंचने से रोक दिया है, भले ही इस बिंदु पर करीब 14 साल हो। .
गोकिउ के आसपास के मामले के बारे में, अमेरिकी वकील ब्रायन पीस ने एक बयान में समझाया:
प्रतिवादी ने अपने ग्राहकों को अपनी आपराधिक आय को कम करने, गुमनाम रहने, और छुपाने की क्षमता की पेशकश की कि उनका बिटकॉइन कहां से आ रहा था ताकि वे कानून प्रवर्तन का पता लगाने से बचने के दौरान नशीली दवाओं की तस्करी और अन्य अपराधों में शामिल हो सकें। आज के फैसले के साथ, गोकिउ का एक रूप से दूसरे रूप में बिना आवश्यक लाइसेंस के धन को परिवर्तित करने का अवैध व्यवसाय बंद कर दिया गया है, और प्रतिवादी को उसके अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है।
मामला 2018 का है, जब डीईए के संघीय एजेंटों ने एक व्यक्ति से localbitcoins.com के लिए ऑनलाइन एक विज्ञापन देखा, जिसे केवल "मस्टैंगी" के रूप में पहचाना गया था। वह BTC में $99,999 जितना ख़रीदने और उस पैसे को USD में बदलने की पेशकश कर रहा था यदि इस सेवा की मांग करने वाला व्यक्ति सही कीमत चुकाने को तैयार था।
क्रिप्टो और ड्रग्स ... एक खराब मैच!
संदिग्ध, एजेंटों ने उस व्यक्ति से संपर्क किया - जो बाद में गोकियू निकला - और, गुप्त रूप से, रहस्यमय व्यक्ति के साथ एन्क्रिप्टेड संदेशों का आदान-प्रदान करना शुरू कर दिया, जिन्होंने बाद में एजेंटों के साथ लगभग सात छिपे हुए बिटकॉइन लेनदेन में भाग लिया। यह अंततः 2019 में एक साल बाद उनकी गिरफ्तारी का कारण बना।
यह भी पता चला कि गोकियू एडरल और मारिजुआना जैसी दवाएं बेच रहा था।
स्रोत: https://www.livebitcoinnews.com/mustafa-gokiu-guilty-of-running-illicit-crypto-business/