क्रिप्टो एनालिटिक्स और अनुपालन प्लेटफॉर्म एलिप्टिक द्वारा प्रकाशित एक नया अध्ययन, मनी लॉन्ड्रिंग की सुविधा के लिए वेब 3 प्लेटफॉर्म के शोषण पर करीब से नज़र डालता है।
RSI अध्ययन, "क्रॉस-चेन अपराध की स्थिति" शीर्षक से क्रिप्टो अपराध के नए युग के बारे में बात की और बताया कि प्रौद्योगिकी के विकास के साथ अपराधी कैसे विकसित हुए हैं।
$4 बिलियन का शोधन किया गया
एलिप्टिक का शोध तीन वेब3 उत्पादों के इर्द-गिर्द घूमता है, अर्थात् विकेंद्रीकृत एक्सचेंज (डीईएक्स), क्रॉस-चेन ब्रिज और सिक्का-स्वैप सेवाएं।
अपने निपटान में पुलों और स्वैप सेवाओं के साथ, साइबर अपराधी अवैध गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले $ 4 बिलियन के धन के निशान को छिपाने में सक्षम हैं।
"कुछ सबसे विपुल अपराधियों में हैकर्स, डार्क वेब मार्केट, ऑनलाइन जुआ प्लेटफॉर्म, अवैध आभासी संपत्ति सेवाएं, पोंजी योजनाएं और रैंसमवेयर शामिल हैं।" रिपोर्ट आगे पढ़ी।
विकेंद्रीकृत विनिमय
DeFi कारनामे से चुराई गई क्रिप्टोकरंसी $1.2 बिलियन ने DEX में अपना रास्ता बना लिया है ताकि एक अलग संपत्ति के लिए स्वैप किया जा सके। यह रिपोर्ट के लिए सर्वेक्षण किए गए क्रिप्टो कारनामों के एक तिहाई से अधिक के लिए जिम्मेदार है।
Uniswap, Curve Finance और 1Inch DEX एग्रीगेटर DEX में से हैं, जिन्हें अपराधियों द्वारा स्वैपिंग के लिए पसंदीदा प्लेटफॉर्म के रूप में पहचाना गया है।
सिक्का-स्वैप और पुल
इसके अलावा, साइबर अपराधी सिक्का अदला-बदली सेवाओं का उपयोग करके अन्य $1.2 बिलियन का शोधन करने में सक्षम हैं। इसमें किसी खाते के लिए पंजीकरण किए बिना, ब्लॉकचेन के भीतर और उसके पार परिसंपत्तियों की अदला-बदली शामिल है। ये सेवाएं विशेष रूप से बुरे अभिनेताओं के बीच लोकप्रिय हैं।
क्रॉस-चेन ब्रिज का उपयोग अपराधियों द्वारा गुमनामी की एक परत जोड़कर अपनी अवैध गतिविधियों को धुंधला करने के लिए भी किया जाता है, जिससे लेनदेन का पता लगाना मुश्किल हो जाता है।
रेनब्रिज एक ऐसा मंच है जिसने अपराधियों के लिए $ 540 मिलियन मूल्य की अवैध संपत्ति को संसाधित किया है
चिंता का विषय
प्रौद्योगिकी का यह दुरुपयोग केवल भाग्यशाली वेतन-दिवस की तलाश में व्यक्तिगत हैकर्स तक ही सीमित नहीं है। ब्रिज और स्वैप सेवाओं ने स्वीकृत और आतंकवादी संस्थाओं के लिए अपनी गतिविधियों को छिपाने और लोगों के धन का शिकार करना आसान बना दिया है।
ऐसी सेवाओं के माध्यम से उत्तर कोरिया से उत्पन्न होने वाले साइबर हमलों से होने वाली आय को लूटा गया है। अनुमानित राशि लगभग 1.8 बिलियन डॉलर है।
इसकी वर्चुअल एसेट्स रिपोर्ट में प्रकाशित इस साल की शुरुआत में जून में, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने मनी लॉन्ड्रिंग में क्रॉस-चेन ब्रिज के बढ़ते उपयोग का संज्ञान लिया, इसे एक उच्च जोखिम वाला मामला बताया।
रिपोर्ट ने सदस्य एजेंसियों से क्रिप्टो विनियमन के लिए "यात्रा नियम" पेश करने का भी आग्रह किया। नियम के लिए आभासी संपत्ति सेवा प्रदाताओं को $1000 से अधिक के लेन-देन के बारे में वर्णनात्मक जानकारी साझा करने की आवश्यकता है।
स्रोत: https://ambcrypto.com/new-age-of-crypto-crime-how-criminals-have-evolved-a-detailed-report/