न्यूयॉर्क की अदालत ने 2 क्रिप्टो पोंजी स्कीम प्रमोटरों पर आरोप लगाया 

शुक्रवार को, न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के संयुक्त राज्य अमेरिका के अटॉर्नी, डेमियन विलियम्स, आरोप लगाया दो और फोकाउंट पोंजी स्कीम प्रमोटर। Forcount एक ब्राज़ील-आधारित क्रिप्टोकरंसी घोटाला था जिसने दुनिया भर में कुल $8.4 मिलियन में से स्पेनिश-भाषी निवेशकों को धोखा दिया।

नेस्टर नुनेज़, जिन्हें "साल्वाडोर मोलिना" के रूप में भी जाना जाता है, को 28 दिसंबर, 2022 को स्पेन में धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 40 वर्षीय रेमन पेरेज़, एक अमेरिकी, ने धोखाधड़ी के कारण 6 जनवरी को अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप। 

जबकि अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) नुनेज़ की तलाश कर रहा है प्रत्यर्पण स्पेन से, उनके साथी पेरेज़ ने शुक्रवार को यूनाइटेड स्टेट्स मजिस्ट्रेट जज सारा नेटबर्न का सामना किया।

कथित घोटाले में, पेरेज़ पर संभावित निवेशकों को धोखा देने और धन को लूटने के लिए शेल व्यवसायों और रियल एस्टेट का उपयोग करके अपना अपराध छुपाने का आरोप लगाया गया है।

कथित तौर पर, नुनेज़ ने 2018 में, "साल्वाडोर मोलिना" नाम का उपयोग करते हुए खुद को फोकाउंट के सीईओ के रूप में पेश करना शुरू कर दिया। अभियोग. वह कथित योजना के असली मास्टरमाइंड, फ्रांसिसले दा सिल्वा नामक एक ब्राजीलियाई नागरिक द्वारा नियोजित एक अभिनेता था।

कथित तौर पर घोटाले को चलाने के लिए प्रमोटरों के एक नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया था, जो 2017 से 2021 तक संचालित था। इसने निवेशकों को काल्पनिक खनन और व्यापारिक गतिविधियों से लाभ साझा करने के आधार पर महत्वपूर्ण रिटर्न देने का वादा किया था।

इसके अलावा, यह पाया गया कि 2017 और 2021 के बीच, दा सिल्वा और उनके दोस्तों ने ग्राहकों के पैसे को बढ़ावा देने पर खर्च किया। घोटाला और अपने लिए विलासिता की वस्तुएं खरीदना, जबकि अधिकांश पीड़ितों ने अपना पैसा खो दिया।

यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) है पहले से दा सिल्वा और तीन अन्य फोर्काउंट के संस्थापकों और प्रमोटरों, जुआन एंटोनियो टैकुरी फजार्डो, रेमन एंटोनियो पेरेज़ एरियस और जोस रामिरो कोरोनाडो रेयेस पर प्रतिभूति अपराधों का आरोप लगाया। 

संभावित आरोप और अदालत का अभियोग 

हालांकि इन अभियोगों में आरोपों को अभी भी माना जाता है आरोपों, प्रतिवादियों को दोषी साबित होने तक निर्दोष बनाते हुए, उन संभावित आरोपों को जानना महत्वपूर्ण है जो उनके अपराधों के संबंध में लाए जा सकते हैं।

नुनेज को एक-एक गिनती के आरोप में जेल में 40 साल की संभावित सजा का सामना करना पड़ रहा है साजिश वायर फ्रॉड और वायर फ्रॉड करने के लिए।

पेरेज़ पर वायर फ्रॉड, वायर फ्रॉड, और साजिश करने की साजिश रचने की एक-एक गिनती का आरोप लगाया गया था काले धन को वैध बनाना; जिनमें से प्रत्येक संभावित 20 साल की जेल अवधि वहन करती है।

Google समाचार पर हमें फ़ॉलो करें