ओएफएसी ने लेबनानी मनी एक्सचेंजर तौफीक मुहम्मद सईद अल-लॉ सहित वित्तीय नेटवर्क को लक्षित करते हुए आईआरजीसी-क्यूएफ, हौथिस और हिजबुल्लाह को सहायता देने वाली संस्थाओं को मंजूरी दे दी है।
ट्रेजरी विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) ने आईआरजीसी-क्यूएफ, हौथिस और हिजबुल्लाह को सहायता देने के लिए लाइबेरिया, भारत, वियतनाम, लेबनान और कुवैत की छह संस्थाओं, एक व्यक्ति और दो टैंकरों के खिलाफ प्रतिबंध लगाया है। क्रिप्टो फाइनेंसर।
एक आधिकारिक बयान में, ओएफएसी ने खुलासा किया कि उसने सीरियाई मूल के लेबनान स्थित मनी एक्सचेंजर तौफीक मुहम्मद सईद अल-लॉ को मंजूरी दे दी है। अल-लॉ पर हिज़बुल्लाह - एक लेबनानी शिया इस्लामी राजनीतिक दल और अमेरिका द्वारा आतंकवादी संगठन के रूप में नामित आतंकवादी समूह - को आईआरजीसी-क्यूएफ कमोडिटी बिक्री से धन प्राप्त करने की सुविधा के लिए क्रिप्टो वॉलेट प्रदान करने का आरोप लगाया जा रहा है। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि इसके अतिरिक्त, स्वीकृत इकाई ने कथित तौर पर स्वीकृत सीरियाई कातिरजी कंपनी की ओर से क्रिप्टो ट्रांसफर का संचालन किया।
"अल-लॉ ने इसी तरह मुहम्मद जाफर कासिर और मुहम्मद कासिम अल-बज्जल सहित स्वीकृत हिजबुल्लाह अधिकारियों के लिए क्रिप्टोकरेंसी ट्रांसफर का संचालन किया है, और सईद अल-जमाल और उसके नेटवर्क को वित्तीय सेवाएं प्रदान की हैं।" OFAC
टीआरएम लैब्स, एक ब्लॉकचेन फोरेंसिक फर्म, ने डेटा दिखाया है कि अल-लॉ से जुड़ा क्रिप्टो पता "लाखों डॉलर से जुड़े एक हजार से अधिक लेनदेन" में शामिल था, मुख्य रूप से टीआरओएन ब्लॉकचेन पर यूएसडीटी स्थिर मुद्रा में।
फर्म ने नोट किया कि यह पता भी जुलाई 2023 में इजरायली अधिकारियों द्वारा जब्त कर लिया गया था। इससे आगे पता चला कि 40 पते, जिनमें सभी TRON नेटवर्क पर यूएसडीटी शामिल थे, इजरायल के नेशनल ब्यूरो फॉर काउंटर टेरर फाइनेंसिंग की जब्ती सूची में थे, जिसमें अल-लॉ का पता था। मुख्य लक्ष्य.
जैसा कि क्रिप्टो.न्यूज ने पहले बताया था, इजरायली सरकार को 190 के बाद से लगभग 2021 बिनेंस खाते मिले हैं जो आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए हैं। बाद में, बिनेंस ने कथित तौर पर आपराधिक आचरण से जुड़े खातों और वॉलेट का पता लगाने के लिए सरकार के साथ सहयोग किया।
स्रोत: https://crypto.news/ofac-targets-hezbollah-linked-crypto-financier-to-disrup-irans-terror-funding/