AirBit के संचालक $100M क्रिप्टो पोंजी स्कीम के लिए दोषी हैं

न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए संयुक्त राज्य के अटॉर्नी ने घोषणा की कि क्रिप्टोक्यूरेंसी पोंजी स्कीम एयरबिट क्लब के कुल छह अधिकारियों ने धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समन्वित श्रृंखला में अपनी भूमिका के लिए दोषी ठहराया है।

पाँच वर्षों की अवधि में, AirBit क्लब के संचालकों ने कथित तौर पर लगभग $100 मिलियन की कमाई की थी। इसमें सह-संस्थापक पाब्लो रेनाटो रोड्रिग्ज और गुटेमबर्ग डॉस सैंटोस, उनके वकील स्कॉट ह्यूजेस, और एयरबिट के प्रमोटर सेसिलिया मिलन, करीना चेरेज और जैकी एगुइलर शामिल हैं, जिन्होंने वायर धोखाधड़ी साजिश, बैंक धोखाधड़ी साजिश, और मनी लॉन्ड्रिंग साजिश सहित आरोपों में दोषी ठहराया है। प्रभार

एक और पोंजी

में कथन, यूएस अटॉर्नी डेमियन विलियम्स ने कहा कि छह अधिकारियों ने संपत्ति वर्ग के आसपास बढ़ते प्रचार का फायदा उठाया और दुनिया भर के बेखबर पीड़ितों को लाखों डॉलर के झूठे वादे के साथ धोखा दिया कि उनका पैसा क्रिप्टोकरंसी ट्रेडिंग और माइनिंग में निवेश किया जा रहा है।

"निवेशकों की ओर से किसी भी क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग या खनन करने के बजाय, प्रतिवादियों ने एक पोंजी योजना बनाई और पीड़ितों के पैसे को अपनी जेब भरने के लिए ले लिया। ये दोषी दलीलें एक स्पष्ट संदेश भेजती हैं कि हम उन सभी के बाद आ रहे हैं जो धोखाधड़ी करने के लिए क्रिप्टोकरेंसी का फायदा उठाना चाहते हैं।

कानून प्रवर्तन के निष्कर्षों के अनुसार, रोड्रिग्ज, डॉस सैंटोस, ह्यूजेस, चेयरेज और मिलन ने पीड़ितों से तीसरे पक्ष के क्रिप्टोक्यूरेंसी दलालों का उपयोग करके नकद में सदस्यता खरीदने का अनुरोध किया। एयरबिट क्लब स्कीम की अवैध आय को ह्यूजेस द्वारा प्रबंधित एक अटॉर्नी ट्रस्ट खाते सहित कई घरेलू और विदेशी बैंक खातों के माध्यम से लॉन्डर किया गया था।

इस खाते का उपयोग करते हुए, अटॉर्नी ने सह-संस्थापकों और प्रमोटरों के व्यक्तिगत खर्चों के साथ-साथ खुद को भी धन निर्देशित किया। इन फंडों का उपयोग एयरबिट क्लब स्कीम को और बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किए गए प्रचार कार्यक्रमों और प्रायोजनों के लिए भी किया गया था।

भव्य एक्सपोज़, लक्ज़री होम्स पर खर्च

सभी प्रतिवादी, जो पहले थे आरोप लगाया अगस्त 2020 में, पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका और लैटिन अमेरिका, एशिया और पूर्वी यूरोप की यात्रा की, "भव्य" एक्सपो और छोटी सामुदायिक प्रस्तुतियों की मेजबानी की, जिसका उद्देश्य पीड़ितों को AirBit क्लब की सदस्यता खरीदने के लिए राजी करना था।

अभियोजकों ने आगे कहा कि पीड़ित अपने ऑनलाइन पोर्टल पर संचित "लाभ" देखने में सक्षम थे। हालाँकि, पीड़ितों की ओर से कोई वास्तविक बिटकॉइन खनन या व्यापार नहीं हुआ था। इसके बजाय, घोटाले की परियोजना के संचालकों ने "खुद को समृद्ध किया" और कारों, गहनों और लक्जरी घरों पर पैसा खर्च किया, और अधिक पीड़ितों को एकत्र करने के लिए अधिक असाधारण एक्सपोज़ को वित्त पोषित किया।