यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के अनुसार, ढह गई बिटकनेक्ट क्रिप्टो पोंजी योजना के 800 से अधिक पीड़ितों को $17 मिलियन की क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए निर्धारित किया गया है।
सैन डिएगो में एक संघीय जिला अदालत आदेश दिया गुरुवार को क्षतिपूर्ति, जो 40 से अधिक देशों में पीड़ितों को वितरित की जाएगी।
बिटकनेक्ट को एक ऑनलाइन क्रिप्टो निवेश कार्यक्रम के रूप में विपणन किया गया था जो उच्च रिटर्न उत्पन्न करने के लिए मालिकाना तकनीक का उपयोग करता है, लेकिन अमेरिकी प्रतिभूति नियामकों का दावा है कि ऑपरेशन एक पोंजी योजना है जो निवेशकों से अरबों डॉलर का घोटाला करती है। इसे 2018 में बंद कर दिया गया था।
बिटकनेक्ट के लिए अमेरिका स्थित शीर्ष प्रवर्तक ग्लेन अरकारो, दोषी ठहराना सितंबर 2021 में वायर फ्रॉड करने की साजिश के लिए। सैन डिएगो में एक संघीय भव्य जूरी दोषी पाया निवेश कार्यक्रम के संस्थापक, सतीश कुंभानी, पिछले फरवरी।
अभियोग के अनुसार, कुम्भानी ने उधार कार्यक्रम के प्रवर्तकों को बिटकनेक्ट कॉइन (बीसीसी) की कीमत में हेरफेर करने का निर्देश दिया ताकि यह धारणा बनाई जा सके कि बिटकनेक्ट की डिजिटल संपत्ति के लिए बाजार में मांग थी।
कुम्भानी और उसके षड्यंत्रकारियों ने कथित रूप से निवेशकों के धन को छुपाया और कई क्रिप्टोक्यूरेंसी वॉलेट का उपयोग करके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थित क्रिप्टो एक्सचेंजों के माध्यम से संपत्ति को स्थानांतरित कर दिया।
इसके अलावा, कुंभानी ने वित्तीय उद्योग के नियमों का पालन नहीं करके, जैसे कि बैंक गोपनीयता अधिनियम द्वारा आवश्यक वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (FinCEN) के साथ पंजीकरण न करके, BitConnect की जांच और निगरानी से कथित तौर पर परहेज किया।
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लहर द डेली हॉडल मिक्स
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जेनरेट की गई छवि: मिडजर्नी
Source: https://dailyhodl.com/2023/01/14/over-800-victims-of-bitconnect-crypto-ponzi-scheme-to-receive-17000000-in-restitution-according-to-u-s-doj/