क्रिप्टोक्यूरेंसी अपराध प्रचलित हो रहे हैं और कानून प्रवर्तन एजेंसियां खराब खिलाड़ियों पर नकेल कसने और उन्हें सजा दिलाने के लिए अपने पैर की उंगलियों पर हैं।
ब्रिटिश रॉयल कोर्ट ने हाल ही में एक पीएच.डी. 2 जनवरी को 27 मिलियन यूरो के क्रिप्टो घोटाले के लिए ऑक्सफोर्ड के छात्र को साढ़े चार साल की जेल।
नीदरलैंड में गोरेडिज्क के मूल निवासी वाईबो विएर्स्मा नाम के 36 वर्षीय छात्र ने सेंट क्रॉस कॉलेज में पढ़ते समय एक वेबसाइट बनाई थी।
अनुसार रिपोर्ट करने के लिए, Wiersma ने वेबसाइट सेट करने के लिए झूठे नाम का इस्तेमाल किया iotaseed.io, जो माना जाता है कि निजी कुंजियाँ (बीज) उत्पन्न करती हैं। पासवर्ड (बीज), जिसे उन्होंने आश्वस्त किया कि उपयोगकर्ता यादृच्छिक 81 वर्ण थे, उपयोगकर्ताओं को आईओटीए व्यापार करने की अनुमति देते हैं। Iota एक क्रिप्टो करेंसी है जिसे उपयोगकर्ता केवल उन पासवर्डों का उपयोग करके एक्सेस कर सकते हैं जिन्हें वे बीज कहते हैं। जिन उपयोगकर्ताओं के पास "बीज" हैं, वे IOTA प्राप्त और स्थानांतरित कर सकते हैं। लेकिन उनकी वेबसाइट और दावे सभी अनसुने उपयोगकर्ताओं को लक्षित करने वाले एक घोटाले थे।
क्रिप्टो घोटाले का विवरण
जूलियन क्रिस्टोफर केसी के अनुसार, वायबो विएर्स्मा ने उपयोगकर्ताओं को आश्वस्त किया कि उनकी वेबसाइट यादृच्छिक रूप से बीज उत्पन्न करती है, लेकिन वास्तव में, कुंजियाँ पूर्व निर्धारित थीं। उसने वेबसाइट पर लिखे मैलिशियस कोड्स का इस्तेमाल कर इसे संभव बनाया। दुर्भावनापूर्ण कोड के साथ, Wiersma प्रत्येक उपयोगकर्ता के "बीज" तक पहुंच सकता है जब वे लेन-देन करते हैं और अपने निजी खाते में धन को हाइजैक करते हैं।
इसके बाद, Wiersma ने 19 जनवरी, 2018 को क्रिप्टो एक्सचेंज Bitfinex पर चुराए गए धन को Bitcoin और Monero, एक altcoin में परिवर्तित कर दिया। प्रारंभ में धन लगभग $ 11 मिलियन का था, लेकिन IOTA फाउंडेशन और प्रभावित क्रिप्टो एक्सचेंज बरामद Wiersma के खातों को ब्लॉक करने के बाद धन का हिस्सा।
जबकि यह गतिविधि Bitfinex पर चल रही थी, क्रिप्टो एक्सचेंज को स्कैमर के खातों पर संदेह हो गया और उन्हें फ्रीज कर दिया। Bitfinex ने मांग की कि Wiersma अपने खातों को अनफ्रीज करने से पहले खुद की पहचान करे, जिसके लिए उसने दो नकली पासपोर्ट की तस्वीरें पेश कीं। बेल्जियम के पासपोर्ट में से एक ने दस्तावेज़ में बताए गए देश को सही ढंग से रेखांकित नहीं किया। दूसरा ऑस्ट्रेलियाई पासपोर्ट रखने वाले तथाकथित जेसन का एक फोटोग्राम था।
चूंकि Bitfinex खाते के मालिकों की पहचान नहीं कर सका, वे जमे हुए बने रहे, Wiersma को एक अलग एक्सचेंज में माइग्रेट करने के लिए प्रेरित किया। Wiersma Binance में गया और पांच खाते खोले, जो फ्रीज भी हो गए, जिससे उसे एक और नकली ब्रिटिश आईडी प्रदान करने के लिए प्रेरित किया गया।
न्याय अंतत: क्रिप्टो स्कैमर, वायबो वाईर्स्मा के खिलाफ जीतता है
2018 में, कई पीड़ित वेबसाइट की सूचना दी नाम iotaseed.io चुराए गए धन के लिए जर्मन और यूके पुलिस को। पुलिस ने ब्रिटेन को अपराध का पता लगाया और मामले को दक्षिण पूर्व क्षेत्रीय संगठित अपराध इकाई की साइबर अपराध इकाई को सौंप दिया।
इस एजेंसी ने सभी जमे हुए फंडों को एक वीपीएन से जोड़ने के बाद विएर्स्मा को घोटालों का पता लगाया, जिसका उपयोग वह अपने बिटफिनेक्स खाते तक पहुंचने के लिए करता था। अधिकारियों ने बाद में चार अन्य विनिमय खातों की खोज की, जिनका उपयोग स्कैमर ने चुराए गए धन को प्राप्त करने के लिए किया था।
खोज के बाद, जनवरी 2019 में, ब्रिटिश पुलिस ने छापा मारा ऑक्सफोर्ड में उसका अपार्टमेंट और उसके डेस्कटॉप कंप्यूटर पर गतिविधियों को ट्रैक किया। तब तक, Wiersma पहले ही अपनी Ph.D. सेंट क्रॉस पर कार्यक्रम। वाईर्स्मा के खिलाफ सबूत के साथ भी, उन्होंने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि उनका कंप्यूटर हैक कर लिया गया था।
Wiersma ने भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया जब अधिकारियों ने उसकी दुर्भावनापूर्ण वेबसाइट पर सवाल उठाया। ठोस सबूत के बिना, पुलिस ने उसके खिलाफ सभी आरोप हटा दिए, जिसके बाद वह नीदरलैंड लौट आया।
हालाँकि, जांच तब तक जारी रही जब तक कि अधिकारियों ने Wiersma के VPN को एक Bitcoin भुगतान से जोड़ नहीं दिया, जिसका उपयोग वह बीज पैदा करने वाली वेबसाइट बनाने के लिए करता था। जांचकर्ताओं ने उसके लैपटॉप, छह हार्ड ड्राइव, एक मेमोरी कार्ड और दो यूएसबी स्टिक को भी एक्सेस किया और 24 दिसंबर, 2020 को उसे गिरफ्तार कर लिया।
लंबे समय तक हिरासत और परीक्षण के बाद, ऑक्सफ़ोर्ड क्राउन कोर्ट ने 27 जनवरी को दोषी ठहराए जाने के बाद विएर्स्मा को साढ़े चार साल की जेल की सजा सुनाई।
पिक्साबे से चुनिंदा छवि और TradingView.com से चार्ट
स्रोत: https://bitcoinist.com/student-gets-jailed-for-defrauding-in-crypto/