क्रिप्टो एएमएल कार्यान्वयन पर एफएटीएफ द्वारा कतर सेंट्रल बैंक की आलोचना

• QFCRA ने दिसंबर 2019 में आभासी संपत्ति सेवाओं के प्रावधान पर प्रतिबंध लगा दिया।
• देश ने खुलासा किया है कि वह सीबीडीसी के लिए संभावित अनुप्रयोगों का सक्रिय रूप से अध्ययन कर रहा है।

कतर सेंट्रल बैंक (QCB) की फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने आलोचना की है। यह वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स को मना करने वाली QCB की अपनी नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने में विफल रहने के लिए है।

विकासशील प्रकार के आपराधिक आचरण से सफलतापूर्वक निपटने के लिए। जैसे वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स को सजा देना। कतर को अपने कौशल को बढ़ाना है, जैसा कि 31 मई को जारी एक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था। यह ग्लोबल मनी-लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फंडिंग वॉचडॉग द्वारा किया गया था।

इसके अलावा, कतर फाइनेंशियल सेंटर रेगुलेटरी अथॉरिटी (QFCRA) ने दिसंबर 2019 में कतर फाइनेंशियल सेंटर में और वहां से आभासी संपत्ति सेवाओं के प्रावधान पर प्रतिबंध लगा दिया।

जांच के प्रयास तेज करने की जरूरत है

उस समय, नियामक संस्था ने किसी भी कंपनी को चेतावनी जारी की थी जो क्रिप्टो संपत्तियों की आपूर्ति या विनिमय का वितरण या समर्थन करती है। यह कहना कि दंड QFCRA के अधिकारों और कर्तव्यों के अनुरूप लगाया जाएगा।

फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया है कि हालांकि कतर ने "सकारात्मक और निरंतर प्रगति" हासिल की है। विशेष रूप से, इसके लगभग पूर्ण एकीकृत रजिस्टर के लिए लाभकारी स्वामित्व की जानकारी एकत्र करने में और अधिक काम करने की आवश्यकता है।

इसके अलावा, यह दावा किया गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों को उजागर करने के लिए क़तर की "परिष्कृत विश्लेषण क्षमताओं" का ठीक से उपयोग नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार, देश के अधिकारियों को अपने जांच प्रयासों को बढ़ाने के लिए प्रेरित करना।

इस तथ्य के बावजूद कि कतर ने कंपनियों पर रोक लगा दी है। आभासी संपत्ति से संबंधित सेवाओं की पेशकश करते हुए, देश ने खुलासा किया है कि यह सक्रिय रूप से केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) के लिए संभावित अनुप्रयोगों का अध्ययन कर रहा है। जून 2022 में, यह बताया गया कि क्यूसीबी सीबीडीसी जारी करने की प्रक्रिया के "आधार चरण" पर पहुंच गया था।